(Bloomberg) – ԱՄՆ դատախազները, հիմք դնելով Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի և կրիպտոարժույթների հսկա FTX-ի փլուզման մեջ ներգրավված մյուսների դեմ հնարավոր խարդախության գործի համար, մանրամասն ուսումնասիրում են, թե ինչպես են բորսայի օպերատորի միջոցները տեղափոխվում ԱՄՆ-ից դուրս, քանի որ այն սնանկ էր գնում: , ըստ գործին ծանոթ անձի.
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Դատախազները մանրակրկիտ ուսումնասիրում են, թե արդյոք հարյուր միլիոնավոր դոլարներ անպատշաճ կերպով փոխանցվել են Բահամյան կղզիներ FTX-ի նոյեմբերի 11-ին Դելավերում սնանկության դիմումի ժամանակ, ասել է անձը՝ խնդրելով չհրապարակել իր անունը՝ առանց թույլտվության՝ գործը հրապարակայնորեն քննարկելու համար:
Քանի որ Արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաները լայնածավալ հետաքննություն են սկսում այն մասին, թե ինչպես է FTX-ը վարում հաճախորդների կանխիկ գումարները և ակտիվները, նրանք այս շաբաթ հանդիպեցին FTX-ի դատարանի կողմից նշանակված վերակացուների հետ՝ քննարկելու այն նյութերը, որոնք նրանք նպատակ ունեն հավաքել, ասել է անձը: Նրանք նաև ուսումնասիրում են, թե արդյոք FTX-ը խախտել է օրենքը՝ միջոցներ փոխանցելով Alameda Research-ին, սնանկացած ներդրումային ընկերությանը, որը նույնպես հիմնադրվել է Bankman-Fried-ի կողմից, որը նախկինում հաղորդվել է հետաքննության ոլորտում:
Bankman-Fried-ը, ով գտնվում է Բահամյան կղզիներում և չի մեղադրվել որևէ հանցագործության մեջ, ընդունել է FTX-ում մենեջերական ծանր սխալները, բայց հաստատակամորեն հերքել է, որ երբևէ գիտակցաբար չարաշահել է հաճախորդների միջոցները: Bankman-Fried-ի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել ուրբաթ օրը:
The New York Times-ն այս շաբաթ հայտնել է, որ դաշնային դատախազները նաև ուսումնասիրում են, թե արդյոք Bankman-Fried-ը ներգրավված է շուկայի մանիպուլյացիաների մեջ՝ կազմակերպելով առևտուր, որը հանգեցրեց TerraUSD էկոհամակարգի փլուզմանը այս տարվա սկզբին:
Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազները, ներառյալ ԱՄՆ դատախազի օգնական Նիկոլաս Ռուսը, այս շաբաթ մոտ երկու ժամ հանդիպեցին Մանհեթենի ստորին հատվածում գտնվող կոնֆերանսների սենյակում տասնյակ մարդկանց հետ, ովքեր հետաքննում էին FTX-ի փլուզումը: Պոտենցիալ գանձումները կազմակերպչական ժողովում չեն քննարկվել։ Հարավային շրջանի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանել:
Հանդիպմանը մասնակցում էին այդ գրասենյակի և Վաշինգտոնի արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաներ, Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալներ և սնանկության թիմը՝ Ջոն Ջ. Ռեյ III-ի գլխավորությամբ, ով անցյալ ամիս նշանակվեց FTX-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն: Ներկա էին FTX-ի փաստաբանները Sullivan & Cromwell-ից, ներառյալ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի նախկին տնօրեն Սթիվ Փեյկինը և Մանհեթենի նախկին դաշնային դատախազ Նիկոլ Ֆրիդլենդերը, ասել են մարդիկ:
Ռուսն օգնեց դատական պատասխանատվության ենթարկել Nikola Corp.-ի հիմնադիր Թրեւոր Միլթոնին, ով հոկտեմբերին դատապարտվել էր էլեկտրական բեռնատարների ընկերությունում ներդրողներին մոլորեցնելու մեջ:
Bankman-Fried-ը անցած ամսվա ընթացքում մի շարք հարցազրույցներ է տվել լրատվամիջոցներին՝ նկարագրելով հաշվապահական սխալները, որոնք թաքցրել են FTX-ի կապերի չափը Alameda-ի հետ և դրանցից առաջացած ռիսկերը: Ուրբաթ օրը նա Twitter-ում ասաց, որ պատրաստ է ցուցմունք տալ դեկտեմբերի 13-ին ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի նիստում իր կրիպտո կայսրության քայքայման մասին:
Կարդացեք ավելին. Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի բահամյան պենտհաուսի ներսում FTX-ի անկումից հետո
Բահամյան կղզիներում տեղակայված FTX-ը և ավելի քան 100 հարակից կազմակերպություններ, ներառյալ ընկերության ԱՄՆ-ի մասնաճյուղը, անցած ամիս իրենց սնանկության դիմումով ցնցող ալիքներ ուղարկեցին կրիպտո էկոհամակարգով: Խումբը և նրա հիմնադիրն այժմ ենթարկվում են ԱՄՆ-ի և արտասահմանյան կարգավորող մարմինների և դատախազների վերահսկողությանը:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html