Kraken-ը դարձել է կրիպտոարժույթների ամենամեծ բորսան Միացյալ Նահանգներում, որը ենթարկվում է հարկադիր գործողությունների Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից:
Կրակենը, իբր, սպասարկել է Իրանից, Կուբայից, Սիրիայից օգտատերերի
Ներկայումս փոխանակումը գտնվում է դաշնային հետաքննության ներքո՝ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների կանոնի կասկածելի խախտման համար: Բորսան մեղադրվում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից պատժամիջոցների ենթարկված տարածաշրջանների հաճախորդներին թույլ տալու համար առևտուր անել կրիպտոարժույթներով, գրում է New York Times-ը: մասին Չորեքշաբթի՝ վկայակոչելով գործին ծանոթ մարդկանց։
Ըստ ներկայացված տեղեկատվության՝ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) պնդում է, որ Կրակենը հաշիվներ է բացել օգտատերերի համար Իրանում, Սիրիայում, Կուբայում և ԱՄՆ կառավարության կողմից պատժամիջոցների ենթարկված ևս երկու շրջաններում։ Ակնկալվում է, որ գործակալությունը տուգանք կսահմանի փոխանակման համար, եթե մեղավոր ճանաչվի հանցագործության համար:
«Կրակենը ուշադիր հետևում է պատժամիջոցների մասին օրենքներին համապատասխանությանը և, որպես ընդհանուր հարց, կարգավորող մարմիններին զեկուցում է նույնիսկ հնարավոր խնդիրների մասին»: Մարկո Սանտորին, Կրակենի գլխավոր իրավաբան
OFAC-ն ի սկզբանե սկսել է իր հետաքննությունն այս հարցի վերաբերյալ 2019 թվականին՝ նույն տարում Կրակենի դեմ նախկին աշխատակից Նաթան Փիթեր Ռունիոնի կողմից ներկայացված հայցից հետո: Հայցում փոխանակումը մեղադրվում էր Ռունիոնի կողմից, ով աշխատում էր ֆինանսների բաժնում, եկամուտներ ստեղծելու համար, որոնք բացվել են ԱՄՆ պատժամիջոցների օրենքով արգելված երկրներում բացված հաշիվներից:
Կրիպտո և ԱՄՆ պատժամիջոցներ
Հաշվի առնելով թվային արժույթների բնորոշ հատկությունները՝ ԱՄՆ կառավարությունը կարծում է, որ դրանք կարող են «պոտենցիալ նվազեցնել ամերիկյան պատժամիջոցների արդյունավետությունը»։ Հետևաբար, երկրի մի քանի կրիպտո ընկերություններ ենթարկվում են ինտենսիվ վերահսկողության կարգավորիչների կողմից՝ ապահովելու, որ կրիպտոարժույթները չօգտագործվեն պատժամիջոցներից խուսափելու համար:
Այս տարվա սկզբին Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտությունից հետո ԱՄՆ կառավարությունը ուղղված կրիպտոարժույթների փոխանակումներն արգելելու են ռուս օգտատերերին մուտք գործել կրիպտո ծառայություններ իրենց հարթակում՝ երկրի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/