18 թվականի հունվարի 2023-ին կայացած ուղիղ վիդեոկոնֆերանսում Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հայտարարեց ռուսաստանցի Անատոլի Լեգկոդիմովի ձերբակալության մասին։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) երեքշաբթի գիշերը ձերբակալել է 40-ամյա տղամարդուն Մայամիից, չնայած նա սկզբում բնակվում է Չինաստանի Շենժեն քաղաքում: Նա մեղադրվում է բիզնեսով զբաղվելու մեջ՝ առանց լիցենզիայի գումար փոխանցելով։
Արդարադատության դեպարտամենտի (DOJ) մամուլի հաղորդագրության համաձայն, այն նշել է, որ Bitzlato-ն «իրենց շուկայավարել է որպես իր օգտատերերից նվազագույն նույնականացում պահանջող», ինչը այն դարձրել է հանցավոր գործունեության օջախ:
DOJ-ը պնդում էր, որ փոխանակումը շատ կարևոր է կապված փրկագին վճարումների և Hydra Market-ի հետ: Hydra Market-ը ռուսալեզու էջ է մութ համացանցում: Hydra Market-ը ապօրինի թմրանյութերի շուկա էր, ներառյալ փողերի լվացումը, թմրամիջոցների վաճառքը և գողացված ֆինանսական տեղեկատվությունն ու ինքնությունը:
DOJ-ն ասաց, որ «Bitzlato-ի ամենախոշոր գործընկերը կրիպտոարժույթով գործարքներում Hydra Market-ն էր», և ավելացրեց. «Hydra-ի օգտատերերը ավելի քան 700 միլիոն դոլար փոխանակեցին կրիպտոարժույթով Bitzlato-ի հետ՝ ուղղակիորեն կամ միջնորդների միջոցով, մինչև Hydra-ն փակվեց ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի իրավապահների կողմից 2022 թվականի ապրիլին: Bitzlato-ն նաև ստացել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար փրկագին եկամուտ»:
Ransomware-ի գրոհների ժամանակ հաքերները նախընտրում են փրկագիններ ընդունել կրիպտոարժույթներով և փողերը լվանալ բորսաների և «միքսերների» միջոցով։
«Mixer»-ը ծառայություն է, որն օգտագործվում է բնօրինակ գործարքը և ուղարկողի և ստացողի մանրամասները թաքցնելու համար, որպեսզի մշակված գործարքները հնարավոր չլինի հետևել:
«ԱՄՆ-ում գտնվող հաճախորդների հետ զգալի բիզնեսը և նրա հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները բազմիցս խորհուրդ են տվել օգտատերերին, որ նրանք կարող են միջոցներ փոխանցել ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններից»: Արդարադատության նախարարությունը նշել է Բիցլատոյի պնդումները, որ ինքը չի ընդունում ԱՄՆ օգտատերերին, թեև բողոքում ասվում է, որ դա ընդունել է:
Ըստ ԱՆ հաղորդագրությունների, Լեգկոդիմովը մեղադրվում է նաև 2022 և 2023 թվականներին Մայամիից Bitzlato գործարքներ կատարելու մեջ։ Զեկույցներ են ստացվել դեպի իր կայք «զգալի տրաֆիկի» մասին, որոնք ծագում են ԱՄՆ-ում գործող IP հասցեներից՝ ավելի քան 250 միլիոն այցելություն 2022 թվականի հուլիսին:
Մամուլի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ «Ավելին, Լեգկոդիմովը և Բիցլատոյի մյուս մենեջերները տեղյակ են եղել, որ Բիցլատոյի հաշիվները լի են անօրինական գործունեությամբ, և որ նրա օգտատերերից շատերը գրանցված են ուրիշների ինքնությամբ»:
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը համատեղ աշխատում է Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ այս կոնկրետ գործով: Եթե Լեգկոդիմովը մեղավոր ճանաչվի, ապա նա առնվազն հինգ տարի կմնա ճաղերի հետևում։
Էնդրյուն բլոկչեյն ծրագրավորող է, ով զարգացրել է իր հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթների նկատմամբ, երբ ավարտում էր: Նա մանրուքների խորաթափանց դիտող է և ծրագրավորող լինելու հետ մեկտեղ կիսում է գրելու իր կիրքը: Բլոկչեյնի մասին նրա backend գիտելիքներն օգնում են նրան յուրօրինակ հեռանկար տալ իր գրությանը
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/