ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին՝ այժմ սնանկացած FTX կրիպտո խմբի հիմնադիրին, նրա դեմ հնարավոր խարդախության գործի համար՝ Բլումբերգը: մասին Ուրբաթ՝ վկայակոչելով գործին ծանոթ անձին։ Հաղորդվում է, որ դատախազները ստուգում են, թե արդյոք հարյուր միլիոնավոր դոլարներ սխալ կերպով փոխանցվել են Բահամյան կղզիներ FTX-ի սնանկության պաշտպանության մասին հայցադիմումը նոյեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում ներկայացնելու ժամանակ:
Նշվում է, որ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության պաշտոնյաներն այս շաբաթ հանդիպել են FTX-ի դատարանի կողմից նշանակված վերահսկիչների հետ՝ ուսումնասիրելու, թե ինչպես է FTX-ը վարում հաճախորդների միջոցները: Հաղորդվում է, որ նրանք ուսումնասիրում են, թե արդյոք FTX-ը խախտել է օրենքը՝ միջոցներ փոխանցելով Alameda Research-ին, FTX-ի քույր առևտրային և ներդրումային ընկերությանը, որը նույնպես անցյալ ամիս դիմել է FTX-ին սնանկության պաշտպանության հայցով:
Ըստ զեկույցի, Նյու Յորքի Հարավային շրջանի դատախազները, այդ թվում՝ ԱՄՆ դատախազի օգնական Նիկոլաս Ռուսը, այս շաբաթ մոտ երկու ժամ հանդիպել են տասնյակ մարդկանց հետ, ովքեր հետաքննում էին FTX-ի փլուզումը, ասվում է զեկույցում: Հանդիպմանը մասնակցում էին SDNY-ի, Վաշինգտոնի արդարադատության դեպարտամենտի, Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյ III-ի գլխավորած սնանկության թիմի պաշտոնյաները, ասվում է զեկույցում: Ներկա էին նաև FTX-ի փաստաբանները Sullivan & Cromwell-ից, ներառյալ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի նախկին գործադիր տնօրեն Սթիվ Փեյկինը և Մանհեթենի նախկին դաշնային դատախազ Նիկոլ Ֆրիդլենդերը:
Այս շաբաթվա սկզբին New York Times-ը մասին որ ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են, թե արդյոք Bankman-Fried-ը շահարկել է TerraUSD-ի և Luna-ի գները այս տարվա սկզբին՝ իր բիզնեսին օգուտ բերելու համար: Զեկույցը մեջբերել է Bankman-Fried-ի հայտարարությունը, որում ասվում է, որ նա «տեղյակ չէր շուկայի որևէ մանիպուլյացիայի մասին և, անշուշտ, երբեք մտադիր չէր զբաղվել շուկայի մանիպուլյացիաներով»:
Բենքմեն-Ֆրիդը մի քանի լրատվամիջոցների հարցազրույցներում նույնպես հերքել է, որ երբևէ գիտակցաբար չարաշահել է հաճախորդների միջոցները: Bankman-Fried ասել այս շաբաթ նա պատրաստ է ցուցմունք տալ Վաշինգտոնում դեկտեմբերի 13-ին ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի առջև:
Միևնույն ժամանակ, փաստաբանները Բահամյան կղզիներում, որտեղ գտնվում էր FTX-ի կենտրոնակայանը, ուրբաթ օրը շտապ միջնորդություն ներկայացրին՝ խնդրելով Դելավերի սնանկության գործով դատավորին հարկադրել FTX-ի ԱՄՆ ղեկավարներին թույլ տալ նրանց մուտք գործել տվյալների բազաներ՝ որպես վարույթի մաս, CNBC: մասին. Միջնորդությունը պնդում է, որ չնայած «մուտք ձեռք բերելու բազմաթիվ փորձերին», FTX-ի աշխատակիցներն ու փաստաբանները խոչընդոտել են Բահամյան կարգավորող մարմիններին՝ Amazon Web Services-ի և Google Cloud Portal-ի տվյալների բազաներում կարևոր ֆինանսական տեղեկատվություն ստանալու հարցում:
FTX-ը դիմել է 11-րդ գլխի սնանկության պաշտպանության համար անցյալ ամիս իրացվելիության ճգնաժամից հետո: Հաղորդվում է, որ կրիպտո բորսան գաղտնալսել է հաճախորդների ակտիվները՝ ֆինանսավորելու իր փոխկապակցված առևտրային ընկերության՝ Alameda Research-ի ռիսկային խաղադրույքները՝ ստեղծելով իր մահը:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss