Անցյալ մայիսին TerraUSD ենթադրյալ stablecoin-ի փլուզումը ոչնչացրեց ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի շուկայական արժեքը, որը պատկանում էր ներդրողներին, ովքեր պատմեցին այն մասին, որ ստեղծող Do Hyeong Kwon-ը և նրա Terraform Labs ընկերությունը գտել են հավերժական փողի մեքենա ստեղծելու նոր միջոց:
Երեկվա լիցքավորման թերթիկը ներկայացվել ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից դատարանում առաջին մանրամասն հայացքն էր, թե ինչ սխալ է տեղի ունեցել: Մեղադրանքները բոլորովին այլ պատկեր էին ներկայացնում այն պատկերից, որը 31-ամյա Կվոնը և նրա գործընկերները նկարեցին ներդրողների և համաշխարհային լրատվամիջոցների համար:
Ահա որոշ հիմնական բացահայտումների ամփոփում.
Անկայուն stablecoin
Terraform-ը և Kwon-ը ներդրողներին մոլորեցրել են TerraUSD-ի (նաև հայտնի է որպես UST) կայունության վերաբերյալ: Նշանը ներկայացվել է որպես ալգորիթմական կայուն մետաղադրամ, որն օգտագործում է բարդ մաթեմատիկա՝ ապահովելու համար ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 1:1 հարաբերակցությունը:
Նշանը սայթաքեց իր կցից 2021 թվականի մայիսին՝ խուճապ առաջացնելով օգտատերերի շրջանում: Եթե կցորդը արագ չվերականգնվեր, դա «կհանգեցնի կործանման ողջ Terraform էկոհամակարգի համար», - գրել է SEC-ը:
Կվոնը «գաղտնի» դիմեց երրորդ կողմին, որն անհայտ է լիցքավորման թերթիկում, բայց մասին The Block to be Jump Trading-ի կողմից՝ օգնության համար: Jump-ը գնեց «հսկայական գումարներ» UST՝ կցորդը վերականգնելու համար: Այդ ջանքերը հրապարակայնորեն ներկայացվեցին որպես UST-ի ապակենտրոնացման և ավտոմատ ինքնաբուժման հնարավորությունների հաղթանակ, և ներդրողները միլիարդավոր դոլարներ ավելացրին արտադրանքի վրա: Jump-ը, ի վերջո, շահեց մոտ 1.3 միլիարդ դոլար Terraform-ի հետ իր հարաբերություններից, նշված է SEC-ի ներկայացման մեջ:
Կեղծ բիզնես հարաբերություններ
Terraform բլոկչեյնի հզորության մեջ ոգևորությունը թմբկահարելու համար Քվոնը և նրա թիմը պնդում էին, որ կորեական վճարային ընկերությունը՝ Chai, օգտագործում էր այն միլիոնավոր գործարքներ լուծելու համար: Դա լրիվ հորինվածք էր, պնդում է SEC-ը:
Chai Corporation-ը հիմնադրվել է Դանիել Շին Հյոն Սյունի կողմից, ով նաև Terraform-ի հիմնադիրն էր: Կվոնը նստեց Չայիի խորհրդում, և երկու ընկերությունները բաժանեցին գրասենյակային տարածքը և անձնակազմը: Չային և Շինին հետաքննում են Կորեայի իշխանությունները, Forkast News-ը մասին նոյեմբերին՝ մեջբերելով Չայիի խոսնակն ասելով, որ «Դանիելը լիովին կհամագործակցի ընթացող հետաքննության հետ՝ թյուրիմացությունները պարզելու և նման շահարկումները հարթելու համար»։
Terraform-ը և Kwon-ը «կեղծ և ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ» են արել Չայիի ներգրավվածության մասին՝ որպես ներդրումներ պահանջելու ջանքերի մաս, ինչպես նաև Կվոնի հանրային հարցազրույցներում, ասել է SEC-ը: Սա ներառում էր սլայդ տախտակամածի շնորհանդես ԱՄՆ ինստիտուցիոնալ ներդրողին, որը ցույց էր տալիս Chai-ի արագությունն ու արդյունավետությունը Terraform բլոկչեյնն օգտագործելու համար:
Terraform բլոկչեյնը դիտող մարդկանց խաբելու համար Chai գործարքների մասին ապացույցներ գտնելու համար, Kwon-ի թիմը ծրագրավորել է սերվեր՝ ստանալու և մշակելու տվյալները կորեացի առևտրականների հետ Chai-ի իրական աշխարհում գործարքների վերաբերյալ, և այնուհետև հրահանգներ է տալիս Terraform բլոկչեյնին՝ կրկնելու այդ գործարքները, կարծես նրանք ի սկզբանե եղել են: կատարվել է այդ բլոկչեյնի վրա, գրել է SEC-ը:
Չգրանցված արժեթղթեր
Հարձակման մեկ այլ գիծ այն է, որ UST-ը և Terraform-ի հետ կապված այլ նշանները չգրանցված արժեթղթեր էին, պնդում է դիտորդը: Դրանք ներառում էին, այսպես կոչված, փաթաթված նշաններ, որոնք ստեղծվել են բլոկչեյնների միջև շարժվելիս, ինչպես նաև հայելային նշաններ, որոնք նախատեսված են ցուցակված բաժնետոմսերի գների շարժումները կրկնօրինակելու համար:
Terraform-ը խախտել է ԱՄՆ արժեթղթերի կանոնները՝ չգրանցելով այս տարբեր ապրանքները, ասել է SEC-ը:
Մասնավորապես, գործակալությունը նշել է, որ հինգ ակտիվներ են «կրիպտոակտիվների արժեթղթեր»՝ LUNA նշաններ, LUNA-ի տարբերակ, որը կոչվում է «փաթաթված» LUNA, UST, MIR նշաններ և անվտանգության վրա հիմնված սվոպներ կամ mAssets: SEC-ն ուսումնասիրեց բողոքի ակտիվները՝ կապված այն Հոուի թեստի տարբեր կողմերի հետ՝ 1946 թվականին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի գործով, որը վերաբերում էր Ֆլորիդայի ցիտրուսային այգիներին: Այդ թեստը բազմիցս օգտագործվել է գործակալության կողմից՝ պարզելու, թե արդյոք կրիպտոարժույթներն արժեթղթեր են:
Այս բողոքը կարող է դառնալ ցանկացած դատավարության ամենաուշադրությամբ դիտվող մասը, քանի որ կրիպտո արդյունաբերությունը խիստ զգայուն է SEC-ի ցանկացած պնդումների նկատմամբ, որ նշաններն արժեթղթեր են: SEC-ի կողմից բերված այլ կրիպտո գործերում, ինչպիսիք են Coinbase-ի նախկին մենեջեր Իշան Վահիի դեմ առևտրային հայցը, արդյունաբերական ասոցիացիաները ունենալ միջամտեց՝ պնդելու, որ SEC-ը լիազորություններ չունի, քանի որ նշանները արժեթղթեր չեն:
Գաղտնի պահոց
Քվոնն ունի ավելի քան 10,000 բիթքոինի գաղտնի պահուստ, պնդում են քննիչները: Բիթքոյնը Kwon-ի կողմից փոխանցվել է Terraform-ից և հարակից սուբյեկտներից՝ սեփական խնամակալության դրամապանակ: 2022 թվականի մայիսից, երբ UST-ը բեռնարկվեց, դրամապանակից բիթքոյնը փոխանցվեց անանուն շվեյցարական բանկ և փոխարկվեց fiat-ի: Անցյալ տարվա հունիսից բանկից դուրս է բերվել ավելի քան 100 մլն դոլար ֆիդային արժույթ:
Անհայտ վայր
Դո Կվոնը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/212835/us-investigation-into-do-kwon-and-his-infamous-stablecoin-unveils-several-new-revelations?utm_source=rss&utm_medium=rss