ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և Օնտարիոյի արժեթղթերի հանձնաժողովը (OSC) զուգահեռ խարդախության մեղադրանքներ են ներկայացրել Arbitrade և Cryptobonix կրիպտո ընկերությունների և նրանց ղեկավարների դեմ:
Կարգավորողները պնդում են, որ երկու ընկերությունները ղեկավարներ Թրոյ Հոգգի, Ջեյմս Գոլդբերգի, Սթիվեն Բրեյվերմանի և ինքնահռչակ ոսկու միջազգային վաճառող Մաքս Բարբերի հետ միասին իրականացրել են Dignity (DIG) կրիպտո նշանի սխեման:
2018 թվականի մայիսից մինչև 2019 թվականի հունվարը գործակալությունները պնդում են, որ Cryptobontix-ը կեղծ հայտարարություններ է արել այն մասին, որ Arbitrade-ը ձեռք է բերել և ստացել 10 միլիարդ դոլարի ոսկի, և ընկերությունը ծրագրել է աջակցել իր DIG նշանները 1 դոլար արժողությամբ ոսկի:
Ընկերությունները, իբր, ներդրողներին ասել են, որ անկախ հաշվապահական ընկերությունները աուդիտ են իրականացրել՝ ստուգելով ոսկին: Այնուամենայնիվ, կարգավորիչները ասում են, որ ձեռքբերման մասին հայտարարությունները խարդախություն էին, որի նպատակն էր վաճառել DIG նշանները ուռճացված գնով, որի արդյունքում DIG-ը վաճառվել է $36.8 միլիոնով:
OSC-ն նաև պնդում էր, որ Հոգը և ընկերությունները ներդրողների միջոցներն օգտագործել են DIG-ի նշանների հետ չկապված նպատակների համար, ներառյալ անշարժ գույքի գնումները և վճարումները նրա կողմից վերահսկվող ընկերություններին: Այն նաև ընդգծում է, որ Hogg-ը չի կարողացել գրանցել DIG նշանների վաճառք OSC-ում:
OSC-ն և SEC-ը, ըստ իրենց հայտարարությունների, համագործակցել են զուգահեռ հետաքննությունների վրա: Գործակալությունները պահանջում են դատական կարգադրություններ իրենց համապատասխան իրավասություններում, որոնք կդադարեցնեն բիզնեսը, կպահանջեն նրանց վերադարձնել ապօրինի ձեռք բերված եկամուտները, արգելել ղեկավարներին և ընկերություններին զբաղեցնել նմանատիպ պաշտոններ և վճարել որոշակի դրամական տույժեր:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Հեղինակի մասին
Էիսլին Քիլին միացել է The Block-ին 2019 թվականի ամռանը: Նա լրատվամիջոցի քաղաքականության թիմի անդամ է, որը զսպում է օրինական հաղթարշավը: Նախքան The Block-ը, նա իր ձայնը տվեց NPR մասնաճյուղի WFUV-ին, որտեղ նա հաղորդում և խարսխում էր լրատվական հաղորդումները՝ ի լրումն փոդքասթի որոշ աշխատանքների: Aislinn-ը հպարտ Fordham Ram-ն է և իր թերթի գլխավոր խմբագիր: Երբ նա չի գրում կամ հաղորդում, Էիսլինը վազում և ժայռամագլցում է:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss