Հայրենիք Դելի, Պաուլսբորո, Նյու Ջերսի
Մայք Կալիա | CNBC
Երեք տղամարդու մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության և այլ հանցագործությունների համար՝ կապված մի ընկերության հետ, որը արժեր 100 միլիոն դոլար արժեթղթերի շուկայում, չնայած այն բանին, որ իր անունով միայն Նյու Ջերսիում վաճառվում է մի փոքր քաղաքում, հայտարարել են դաշնային իշխանությունները:
Տղամարդիկ – Ջեյմս Փաթեն, 63, Ուինսթոն-Սալեմ, Հյուսիսային Կարոլինա; Փիթեր Քոքեր Ավագը, 80-ամյա Չապել Հիլլից, Հյուսիսային Կարոլինա; և Հոնկոնգից 53-ամյա Փիթեր Քոքեր կրտսերը մեղադրվել են 12 հոդվածներով, այդ թվում՝ արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրություն, արժեթղթերի խարդախություն և արժեթղթերի գները շահարկելու դավադրություն: Պատենն ու Քոքեր ավագը ձերբակալվել են և երկուշաբթի հայտնվել Հյուսիսային Կարոլինայի դատարանում։ Սպասվում է, որ նրանք ավելի ուշ կներկայանան Նյու Ջերսիի դաշնային դատարան: Քոքեր կրտսերը դեռ ազատության մեջ է։
Դաշնային դատախազները հայտնել են, որ Փաթենը նաև մեղադրվում է արժեթղթերի մանիպուլյացիայի չորս, թղթային խարդախության և փողերի լվացման համար: Տղամարդիկ մեղադրվել են նաև ԱՄՆ-ի կողմից շուկայի մանիպուլյացիայի մեջ Արժեթղթերի եւ փոխանակման հանձնաժողովի. ԿԸՀ-ն հայտնել է, որ հետաքննությունը շարունակվում է:
Քոքեր կրտսերը Hometown International-ի նախագահն էր, մինչդեռ Քոքեր Ավագը հիմնական բաժնետեր էր: Ըստ Նյու Ջերսիի ԱՄՆ դատախազության՝ երկուշաբթի կեսօրին ամբաստանյալների համար փաստաբաններ չեն եղել:
Ձեր հայրենի քաղաքի Deli-ն, բիզնեսը, որը գտնվում է հետաքննության կենտրոնում, գտնվում էր Նյու Ջերսի նահանգի Փոլսբորո քաղաքում, Ֆիլադելֆիայից Դելավեր գետի վրայով: Դելիը, որը գովաբանվում էր իր պանիր սթեյքերով և իտալական ենթաբաժիններով, ուներ տարեկան $40,000-ից պակաս եկամուտ և փակվել է այս տարվա սկզբին. Մայր ընկերությունը՝ Hometown International-ն ուներ միավորվել է բիոպլաստիկայի ընկերության հետ. E-Waste կեղևային ընկերություն, որը կապեր ուներ դելի տիրոջ հետ անցյալ տարի միավորվել է մեկ այլ ընկերության հետ.
Your Hometown Deli-ի և դրանում ներգրավված մարդկանց հետ կապված հակասությունները հարցեր առաջացրեցին այն մասին, թե արդյոք նրա մայր ընկերությունը գործում է օրենքի շրջանակներում: Մեղադրանքները կապված են նաև տղամարդկանց ներգրավվածության հետ Էլեկտրոնային թափոններ.
Նյու Ջերսիի 100 միլիոն դոլար արժողությամբ ըմպելիքը, ինչպես հայտնի է դարձել ձեր հայրենի քաղաքի ճաշատեսակին, առաջին անգամ հանրության ուշադրությանն է ներկայացրել ներդրող Դեյվիդ Էյնհորնը: 2021-ի հաճախորդներին ուղղված նամակում. CNBC հավելյալ հաղորդում է ընկերության մասին, այդ թվում՝ բացահայտելով ավելի շատ մանրամասներ իր այն ժամանակվա գործադիր տնօրեն Փոլ Մորինայի մասին՝ լեգենդար ավագ դպրոցի ըմբշամարտի մարզիչ Նյու Ջերսիի հարավում: Մորինան էր ավելի ուշ ազատվել է գլխավոր տնօրենի պաշտոնից. Մորինա հասնելու փորձն անհաջող էր։
Պատենը՝ սխեմայի մեջ մեղադրվող տղամարդկանցից մեկը, գոտեմարտել է ավագ դպրոցում Մորինայի հետ։ Դատախազներն ասում են, որ Փաթենը համոզել է 2014 թվականին ստեղծված ճաշատեսակի տերերին այն դնել «Hometown International» կոչվող հովանավոր ընկերության հսկողության տակ:
«Անտեղյակ եղևնիների սեփականատերերին, Hometown International-ի ձևավորումից գրեթե անմիջապես հետո, Պատենը և նրա գործընկերները սկսեցին դիրքավորել Hometown International-ը որպես հակադարձ միաձուլման միջոց, որը զգալի շահույթ կբերի նրանց», - ասվում է դատախազների հաղորդագրության մեջ:
2019-ին Hometown International-ը սկսեց վաճառել բաժնետոմսերը, որը հայտնի է որպես OTC Marketplace, որտեղ վաճառվում են փոքր ընկերությունների բաժնետոմսերը:
«Կարճ ժամանակ անց Պատենը, Քոքեր Ավագը և Քոքեր կրտսերը ձեռնարկեցին հաշվարկված սխեմա՝ «Hometown International»-ի ղեկավարության և նրա բաժնետոմսերի նկատմամբ հսկողություն ձեռք բերելու դելի սեփականատերերից», - ասացին դատախազները: Տղամարդիկ նմանատիպ գործողություններ են ձեռնարկել էլեկտրոնային թափոնների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար, ասել են դատախազները: Այդ ընկերության բաժնետոմսերը նույնպես աճեցին, չնայած որ այն իրական բիզնես չուներ, հայտնում է CNBC-ն.
Դատախազներն ասացին, որ մարտավարությունը «արհեստականորեն ուռճացրել է» Hometown International-ի և E-Waste պաշարների արժեքները համապատասխանաբար 939%-ով և 19,900%-ով:
Անցյալ տարվա դրությամբ Փաթենին արգելել էր FINRA-ն՝ բրոքեր-դիլերների կարգավորող մարմինը հանդես գալ որպես բորսային բրոքեր կամ շփվել բրոքեր-դիլերների հետ: Նա ենթարկվել է FINRA-ի կողմից կրկնակի կարգապահական տույժերի: 2006 թվականին նա հաջողությամբ բողոքարկել է SEC դատավորի կողմից արձակված պատժամիջոցները մի գործով, որտեղ նրան մեղադրում էին Nasdaq-ում ցուցակված բաժնետոմսերի գինը շահարկելու մեջ: Պատենին այդ հարցում պաշտպանում էր Իրա Սորկինը, ով առավել հայտնի էր Պոնզիի սխեմայի արքա Բեռնի Մեդոֆին ներկայացնելով:
Կոկերներին և Պատենին սպառնում են խիստ բանտարկություն և տուգանքներ: Արժեթղթերի խարդախության և արժեթղթերի գների մանիպուլյացիայի դեպքերի համար նախատեսված է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում և 5 միլիոն դոլար տուգանք: Լարերի խարդախության և փողերի լվացման հոդվածները նույնպես ունեն առավելագույն պատիժ՝ 20 տարվա ազատազրկում: Արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրությունը և արժեթղթերի գները շահարկելու դավադրությունը յուրաքանչյուրը ենթադրում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում:
Քոքեր կրտսերն ու ավագն են Հայր ու որդի. CNBC-ն ավելի վաղ հայտնել էր նրանց բիզնես գործարքների մասին և այլ դժբախտություններ.
Կարդացեք մեղադրական եզրակացությունն ամբողջությամբ այստեղ.
Աղբյուր՝ https://www.cnbc.com/2022/09/26/three-men-charged-with-fraud-in-100-million-new-jersey-deli-scheme.html