Thodex-ի հիմնադիր Ֆարուք Օզերը հավանություն է տվել Ալբանիայի դատարանի արտահանձնմանը Թուրքիա  

• Thodex-ի հիմնադիրը ալբանական դատարանը պարտավորեցրել է արտահանձնումը Թուրքիա։
• Նա փախել է ներդրողի 2 միլիարդ դոլար գումարով:
• Թուրքիայում կրիպտոյի վերաբերյալ օրենքների փոփոխություն. 

Փախուստի ավարտը

Թուրքիայի խոշորագույն կրիպտո բորսաներից մեկի՝ Thodex-ի փախած հիմնադիր Ֆարուք Ֆաթիհ Օզերին Ալբանիայի դատարանը արտահանձնում է պահանջում։ 

Նա մեղադրվում է խարդախության և այլ ծանր ֆինանսական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Օզերը ձերբակալվել էր Ալբանիայում վերջին ամռանը, երբ նրա Thodex հարթակը փակվեց: Էլբասանի դատարանը երաշխավորում է նրան արտահանձնել Թուրքիա։ 

Ինչպես հաղորդում է Anadolu գործակալությունը, Դուրրեսի վերաքննիչ դատարանի դատավոր Էլիս Դայնը նշել է, որ որոշումը կներկայացվի առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։

Ըստ CNBC-ի՝ Thodex-ն ասել է, որ մետաղադրամների առևտրային ընկերությունը «ժամանակավորապես փակվել է» «հաշիվների աննորմալ տատանումների» պատճառով՝ իրենց կայքից հայտարարությունը թարգմանելիս: Ֆարուք Օզերը փախել է Ալբանիա՝ վերցնելով ներդրողների 2 միլիարդ դոլարի միջոցները։ Դրանից հետո թուրքական իշխանությունները միջազգային օրդեր արձակեցին, իսկ շուտով Ինտերպոլը՝ կարմիր ծանուցում։ 

Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհուրդը (MASAK) նույնպես հետաքննություն է սկսել FTX-ի վերջին վթարի կապակցությամբ, որը հետևում է նրա գործունեությանը Թուրքիայում։ Փաստաբան Աբդուլլահ Ուսամե Սերանը քրեական գործ է հարուցել Thodex-ի հիմնադրի դեմ։ Նա հայտնել է, որ ավելի քան 30,000 օգտատերերի վրա բացասաբար է ազդում չարագործությունը, որը կրել է գրեթե 2 միլիարդ դոլարի վնաս: 

Chainalysis-ի բլոկչեյն դատաբժշկական ընկերության զեկույցներում ասվում է. «Մենք պետք է նկատենք, որ 90 թվականին գորգագործության արդյունքում կորցրած ընդհանուր արժեքի մոտավորապես 2021%-ը կարող է վերագրվել մեկ խարդախ կենտրոնացված բորսային՝ Thodex-ին, որի գործադիր տնօրենն անհետացավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ փոխանակումը դադարեցրեց օգտատերերի հնարավորությունները: միջոցներ հանելու համար»։ Նրանք նաև նշել են, որ վնասը գնահատվում է ավելի քան 2.6 միլիարդ դոլար։ 

Ծպտյալ կանոնակարգերի խստությունը 

Կրիպտո բումը թուրքերին գրավեց՝ իրենց խնայողությունները պաշտպանելու համար գնաճից (տարեկան կտրվածքով մոտ 85%), ինչի պատճառով թուրքական լիրայի արժեքը արժեզրկվում էր։ Այդ ընթացքում կրիպտո փոխանակումը կազմել է ավելի քան 400,000 օգտվող, որոնցից 390,000-ը ակտիվ օգտատերեր են, որոնք վնասներ են կրել:

Ըստ թուրք դատախազների՝ Օզերը և մյուս 20 անդամները պետք է առանձին-առանձին դատապարտվեն 40,564 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրյալին մեղադրանք է առաջադրվել հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, խարդախության և ապօրինի գործունեությունից ստացված եկամուտների լվացման մեջ։ 

Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն՝ Ֆարուք Օզերին բռնել են Վլոռայում։ Նրա ինքնությունը հաստատվել է կենսաչափական տվյալների միջոցով: Ստամբուլի օդանավակայանից Օզերի փախուստի կադրեր են հայտնաբերվել: Հաղորդվում է 350 միլիոն թուրքական լիրա (20 միլիոն դոլար) ակնկալվող վնաս՝ խարդախության և փողերի լվացման պատճառով: 

Թուրքիայի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը արգելել է կրիպտոյի օգտագործումը որպես վճարման միջոց կամ ապրանքների ու ծառայությունների առքուվաճառքի և տեղական փոխանցումների առումով։

Ritika Sharma-ի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)