ԱՄՆ-ը ռուսներին և վենեսուելացիներին մեղադրում է նավթի մաքսանենգության մեջ

• Ռուս-վենեսուելական ցանցը նավթ է վաճառել ռուսական և չինական կազմակերպություններին
• Նրանք օգտագործում էին կրիպտո՝ ֆինանսական սահմանափակումներից խուսափելու համար
• Օրեխովը նշված էր որպես համասեփականատեր, ըստ ԱՆ-ի

Երկու վենեսուելացի և հինգ ռուսաստանցիներ հոկտեմբերի 19-ին Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրել է կրիպտոարժույթներով նավթի տակառներ վաճառելու համար՝ պատժամիջոցներից մեծ վնաս կրած Petroleos de Venezuela-ից (PDVSA)՝ որպես փողերի լվացման միջոց: Ռուս օլիգարխներ.

Մեղադրյալները, ըստ մամուլի հաղորդագրության, մաքսանենգ ճանապարհով միլիոնավոր բարել նավթ են տեղափոխել Ռուսաստան և Չինաստան՝ «տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ» լվանալով տարբեր վստահված անձանց և մեթոդներով, այդ թվում՝ ծպտյալ գործարքներ:

Ռուսաստանից մեղադրյալների թվում են Յուրի Օրեխովը, Սվետլանա Կուզուրգաշևան, Տիմոֆեյ Տելեգինը և Սերգեյ Տուլյակովը՝ Ռուսաստանի Կրասնոյարսկի երկրամասի նահանգապետի որդին։

Ինչպե՞ս է գործել հանցավոր կազմակերպությունը.

Խուան Կառլոս Սոտոն և Խուան Ֆերնանդո Սերանո Պոնսեն, ովքեր միջնորդ են եղել վենեսուելական Petroleos de Venezuela SA պետական ​​ընկերության հետ, նույնպես մեղադրվել են ԱՄՆ իշխանությունների կողմից։

Գործարքները թաքցնելու համար Սերանո Պոնսեն և Սոտոն միջնորդեցին PDVSA-ի և NDA GmbH-ի միջև միլիոնավոր դոլարների գործարքներ՝ կեղևային ընկերությունների և բանկային հաշիվների բարդ խմբի միջոցով:

Ըստ DOJ-ի, Օրեխովը ԱՆ-ի կողմից ցուցակագրվել է որպես Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH մասնավոր ընկերության համասեփականատեր, գործադիր տնօրեն և գործադիր տնօրեն Գերմանիայում, որը զբաղվում է արդյունաբերական սարքավորումների և ապրանքների առևտուրով:

NDA GmbH-ն ԱՄՆ ռազմական տեխնոլոգիաներ գնելու ճակատ էր, որն օգտագործվում էր մարտական ​​ինքնաթիռների, հրթիռային համակարգերի, ռադարների, արբանյակների և այլ ռազմական կիրառություններում: Այդ տեխնոլոգիան այնուհետև վաճառվել է պաշտպանական ծառայություններ մատուցող ռուսական այլ ընկերություններին:

Պոնսեի հետ զրույցում Օրեխովը բացահայտորեն խոստովանել է, որ ինքը գործում է պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուս օլիգարխի անունից՝ օգտագործելով իր ընկերությունը որպես ճակատ և պարծենալով, որ բիզնեսի կողմից միջնորդների կիրառման պատճառով նրանք երբեք չեն հայտնաբերվի, հրապարակվել է։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ. Չինաստանը ձգտում է նվազեցնել կախվածությունը դոլարից

ԱՄՆ իշխանությունները ակնկալում են արտահանձնում

Բացի այդ, հանցավոր կազմակերպությունը զգալի գումարներ է ձեռք բերել՝ օգտագործելով Լատինական Ամերիկայից և Ռուսաստանի սուրհանդակները՝ այն փոխանակելու կրիպտոարժույթներով՝ իրենց եկամուտները թաքցնելու նպատակով:

Ըստ Breon Peace-ի, մեղադրյալները ծրագրել էին բարդ սխեմա՝ ապօրինի կերպով ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաներ և Վենեսուելայի կողմից թույլատրված նավթ ձեռք բերելու կեղևային ընկերությունների և կրիպտոարժույթների միջոցով:

ԱՄՆ-ի խնդրանքով Օրեխովը և Ուսս-ը պահվում են համապատասխանաբար Գերմանիայում և Իտալիայում, մինչ այժմ ընթանում է արտահանձնման գործընթացը։ Մեղադրյալներին ԱՄՆ-ում կարող է սպառնալ մինչև 30 տարվա ազատազրկում, եթե մեղավոր ճանաչվեն։

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)