ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը ձերբակալել և մեղադրանք է առաջադրել Անատոլի Լեգկոդիմովին՝ առանց որևէ լիցենզիայի գումար փոխանցելու համար։ Եթե մեղավոր ճանաչվի, Անատոլի Լեգկոդիմովին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Bitzlato-ն այժմ նորությունների մեջ է այն բանից հետո, երբ նրա հիմնադիրը հիշատակվեց Արդարադատության նախարարության մամուլի հաղորդագրությունում:
Մամուլի հաղորդագրությունը, մասնավորապես, մեջբերելու համար, ահա թե ինչ է ասվում Անատոլի Լեգկոդիմովի մասին. Բիթզլատոն անօրինական միջոցների հետ կապված փողերի փոխանցման բիզնես էր վարում.
Այն նաև նշում է, որ Bitzlato-ն չի կատարել ԱՄՆ-ի կանոնակարգերը, ներառյալ փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջները: Անատոլի Լեգկոդիմովին այս երեքշաբթի ձերբակալել են Մայամիից՝ այս բիզնեսը վարելու համար։ Պարզվել է, որ Bitzlato-ն կապ ունի նաև Hydro Market-ի հետ՝ մութ վեբ շուկայի հետ, որը թույլ է տալիս օգտատերերին գնել գողացված վարկային քարտեր և թմրանյութեր և զբաղվել նմանատիպ այլ գործողություններով:
Ըստ հաղորդագրությունների, Bitzlato-ն ստացել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար փրկագին եկամուտ՝ ի հավելումն 700 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթի, որը փոխանակվել է հարթակում:
Ծպտյալ համայնքը, զարմանալիորեն, չի զարմացած: Երբ Արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց, որ ռումբ է նետելու կրիպտոարժույթի միջազգային խոշոր ակցիայի վերաբերյալ, բոլորը ենթադրեցին, որ դա Binance-ն է՝ մի ընկերություն, որն արդեն 4 տարի է, ինչ ուշադրության կենտրոնում է: Թեև լուրն իսկապես կրիպտո փոխանակման մասին էր, պարզվեց, որ այն մեկի մասին է, որն իր դրամապանակում ունի ընդամենը 11,000 դոլար:
Այն ուներ 6 միլիոն դոլարի միջոցներ, երբ փոխանակման հարթակն իր գագաթնակետին էր: Նույնը այժմ կիրառելի չէ, քանի որ կրիպտո սիրահարների մեծամասնությունը պատկերացում չունի, թե ինչ է նույնիսկ Bitzlato-ն:
Թվում էր, որ Binance-ը նույնպես հիշատակվում է նորություններում, քանի որ FTX-ի փլուզումը բոլոր կրիպտո փոխանակման հարթակները խոցելի է դարձրել աշնան համար: Binance-ը գտնվում է քրեական պատժամիջոցների խախտումների և փողերի լվացման համար: Այն փաստը, որ Բիցլատոյի մասին լուրը տարածվել է Արդարադատության նախարարության կողմից, չի կարողանում պատշաճ տեղ գտնել համայնքի անդամների գիտակցության մեջ:
Twitter-ի օգտատերերից մեկն այն անվանել է ա ծպտյալ փողերի լվացման բավականին բացահայտ գործողություն և ավելացրեց, որ շատերը բառացիորեն կարծում էին, որ լուրերը լինելու են Binance-ի մասին: Կրիպտո շուկան այլ կերպ կլիներ, եթե դա իսկապես լիներ Binance-ի մասին:
Coinbase-ի տնօրեն Քոնորը թվիթերում գրել է, որ ինչ-որ մեկը վերջին 670 ժամվա ընթացքում 24 հազար դոլար է հանել: Քոնորը նույնիսկ ինչ-որ մեկի մասին հուշում է թողել բռնագրավումը նշված մնացորդը վերջին 24 ժամվա ընթացքում։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փոխտնօրենի օգնական Թերները վստահեցրել է, որ վարչությունը կշարունակի հետապնդել վատ դերասաններին, ովքեր փորձում են ծածկել իրենց հանցավոր գործունեությունը նորագույն տեխնոլոգիաների հետևում, ինչպիսին է կրիպտոարժույթը: Թերները հավելել է, որ աշխատանքն ուղղված է լինելու այս տեսակի հանցավոր գործունեության խափանմանն ու ապամոնտաժմանը։
Bitzlato-ն կարող է թվալ փոքր խաղացող արդյունաբերության մեջ, որի դրամապանակը կազմում է ընդամենը $11,000, բայց դա ցույց է տալիս, որ ջանքերն ուղղված են նման գործունեության ընդմիջմանը, անկախ կրիպտո փոխանակման չափից:
Աղբյուր՝ https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/