Թաիլանդի արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը հետաքննում է Zipmex խնդրահարույց կրիպտո փոխանակման տեղական ստորաբաժանումը իր վաստակած ծրագրի շուրջ՝ մտահոգությունների պատճառով, որոնք, ըստ երևույթին, ներառում են, թե ինչպես է ընկերությունը ներկայացրել իր կատարած տոկոսավճարները:
Կարգավորիչը պարզություն է պահանջում Zipmex Company Limited-ից, Zipmex-ի Թաիլանդի ստորաբաժանումից, այն մասին, թե ինչպես է գործել «ZipUp/ZipUp+» կոչվող ծրագիրը, համաձայն այն նամակի, որն ուղարկվել է միավորի գործադիր տնօրեն Ակալարպ Յիմվիլային դեկտեմբերի 28-ին, որը ստացել է The Block-ը: Նամակում նշվում է, որ Zipmex-ը կարող է խախտել երկրի կանոնակարգերը՝ առանց հաստատման առաջարկելով վաստակելու ծրագիրը:
Թայլանդի «Թվային ակտիվների բիզնեսի մասին» արտակարգ դրության որոշման համաձայն, յուրաքանչյուր ոք, ով կառավարում է թվային ակտիվների հետ կապված միջոցները, պետք է լիցենզիա ստանա երկրի ֆինանսների նախարարությունից, ասվում է կարգավորող մարմնի նամակում՝ վկայակոչելով. բաժին 26 Արտակարգ հրամանագրի, որը սահմանում է տույժեր՝ տուգանքներից մինչև ազատազրկում: Zipmex-ը կառավարել է հաճախորդների թվային ակտիվները վաստակի ծրագրում՝ վարձելով Babel Finance-ին, ասել է կարգավորիչը:
Հետաքննությունը, ըստ երևույթին, սկսվել է Zipmex Thailand-ի ներկայացուցչի կողմից, թե ինչպես է գործել վաստակի ծրագիրը, համաձայն նոյեմբերի 30-ի բացահայտման նամակի, որը ստացվել է The Block-ի կողմից, որտեղ Zipmex-ը փրկարար ներդրող V Ventures-ին ասել է, որ Zipmex Thailand-ը դուրս է եկել այն, ինչ սկզբում ասվում էր: ծրագրի մասին։
'Շուկայավարման ծախսեր»
Թեև ընկերությունն առաջինն ասաց, որ վճարում է վաստակի ծրագրի «բոնուսը» միայն մարքեթինգային նպատակներով նախատեսված միջոցներով, բացահայտման նամակում ասվում է, որ նա նաև տեղակայել և կառավարել է հաճախորդների միջոցները. գործողություններ, որոնք կպահանջեին հաստատում Թաիլանդի կարգավորիչից:
«Երբ ZipUp-ն ի սկզբանե գործարկվեց Թաիլանդում, խթանվեց, որ բոնուսային վճարումները ստացվում են Zipmex Asia-ի կողմից աջակցվող շուկայավարման ծախսերից, և որ միջոցների տեղաբաշխում չի եղել», - ասվում է ընկերության բացահայտման նամակում: «Սակայն դա այդպես չէր, և միջոցները (և ZipUp, և ոչ ZipUp ֆոնդերը) տեղակայվեցին, և ստացված հասույթի մի մասն օգտագործվեց ZipUp ծրագրի շրջանակներում բոնուսները վճարելու համար»:
Zipmex-ը նամակում շարունակել է ասել, որ ինքը վերագնահատել է ռիսկը, դիմել է իրավաբանական խորհրդատվություն և մայիսին ներդրել է նոր ZipUp+ կառուցվածքը: Ծառայությունը, ի վերջո, դադարեցվեց, և ընկերությունը ներգրավեց արտաքին խորհրդատուի՝ խնդրո առարկա միջոցների տեղաբաշխման վերաբերյալ հետաքննություն անցկացնելու համար:
«SEC-ը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ ZLaunch-ը և, հնարավոր է, ZipLock-ը staking ծառայություն են, և որ Zipmex-ի լիցենզավորված անձինք չեն տարածվում բաժնետոմսերի տրամադրման վրա», - ասվում է ընկերության բացահայտման նամակում:
Վերջնաժամկետը մոտենում է
Երբ հարցրեցին The Block-ի կողմից ձեռք բերված ներքին հաղորդակցությունների մասին, որոնք ենթադրում էին, որ Թայլանդի կարգավորողին ասել են, որ վաստակած վճարումները մարքեթինգային ծախսեր են, Zipmex-ի մարքեթինգի գլխավոր տնօրեն Պրուդ Լիմպոնգպանն ասաց, որ մարքեթինգի բաժինը չի դիպչում ZipUp արտադրանքին:
«Ոչ մի մարքեթինգային անձնակազմ չունի իրավական գիտելիքներ, գանձապետական գիտելիքներ կամ հաղորդակցություն ունի SEC-ի հետ», - ասաց նա էլեկտրոնային փոստով պատասխանելով The Block-ի հարցերին: «Ենթադրյալ ներքին փաստաթղթերի վերաբերյալ արված ցանկացած եզրակացություն, հետևաբար, ճշգրիտ չէ, դուրս է բերվել համատեքստից և կարծես անօրինական կերպով վերցվել է զրպարտության նպատակով»:
Zipmex-ը հրաժարվել է մեկնաբանել Թաիլանդի SEC-ի նամակը և բացահայտման նամակի բովանդակությունը: Կարգավորողը չի պատասխանել մեկնաբանությունների բազմաթիվ հարցումներին:
Զիպմեքս ստիպված է եղել դադարեցնել հաճախորդների դուրսբերումները հուլիսին Babel Finance-ի և Celsius-ի ազդեցության պատճառով՝ երկու պատժված կրիպտո վարկատուների, որոնք հունիսին սառեցրել են հաճախորդների միջոցները: Zipmex-ը գնահատել է իր ընդհանուր ազդեցությունը Բաբելոնի և Ցելսիուսի նկատմամբ 53 միլիոն դոլար:
Բլոկը մասին օգոստոսին, որ V Ventures-ը՝ Zipmex-ի գոյություն ունեցող ներդրողը, պատրաստվում էր 100 միլիոն դոլար ներդնել ընկերության 90% բաժնեմասի դիմաց: Այդ ժամանակից ի վեր V Ventures-ը ներարկել է Zipmex-ի ընդհանուր միջոցների մի մասը գործառնական ծախսերի համար, The Block-ին ասել է հարցի անմիջական իմացություն ունեցող անձը: Գործարքը դեռ ամբողջությամբ պետք է փակվի, ավելացրեց անձը: Հաճախորդների դուրսբերումները նույնպես պետք է բացվեն:
Թաիլանդի SEC-ը Zipmex-ին ժամանակ է տվել մինչև հունվարի 12-ը՝ նամակին պատասխանելու համար:
"Նշված ժամկետում առաքումը չկատարելու դեպքում SEC-ը կհամարի, որ դուք չեք ցանկանում պարզաբանումներ կատարել և կշարունակի հետագա գործողությունները, որոնք կհամարեն համապատասխանաբար», - ասվում է հաղորդագրությունում:
© 2023 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program?utm_source=rss&utm_medium=rss