Terra-ի անկումը ամենաարտասովոր իրադարձություններից մեկն էր համաշխարհային կրիպտո շուկայի պատմության մեջ: Stablecoin-ները նախկինում համարվում էին անվտանգ փլուզումից կամ արժեքի անկանոն փոփոխությունից: Շուկան կտրուկ փոփոխության է ենթարկվել 2022 թվականի մարտին՝ աշխարհաքաղաքական անհանգիստ իրավիճակի պատճառով։ Փոփոխությունը հանգեցրել է կրիպտո ընկերությունների զգալի գումարի կորստի։ Terraform Labs-ը նույնպես խնդիրներ ունեցավ, բայց դա վերջը չէր. դա ենթադրաբար անարդար գործարքներ էր:
Այդ ժամանակից ի վեր, հետաքննությունները շարունակվել են ամբողջ աշխարհում՝ որպես դրա հիմնադիր և Կուոն կատարիր և համահիմնադիրները հետաքննության առարկա են դարձել: Հետաքննությունը կենտրոնացած է այն բանի վրա, թե արդյոք Terraform Labs-ը խարդախություն է օգտագործել իր ներդրողներին կապիտալը խաբելու համար: Դատախազների վերջին ուշադրության կենտրոնում այս ընկերության համահիմնադիր Դանիել Շինն է, որը ենթարկվում է կորեական իշխանությունների հարձակումներին:
Ահա Դանիել Շինի գրասենյակի վրա կատարված արշավանքի համառոտ ակնարկը և այն, թե ինչպես դա կարող է օգնել կարգավորող մարմիններին:
Terra UST-ի փլուզումը և դրա հետևանքները
Terra UST-ի փլուզումը նրա հիմնադիրների համար սարսափելի սարսափ է առաջացրել: Արդյունքը ֆինանսական կորուստ էր ներդրողների և ղեկավարության համար և տեւական իրավական գործընթաց՝ փլուզումը հետաքննելու համար: Մի քանի ամիս առաջ դրա փլուզման հետևանքները շարունակվել են։ Կորեայի իշխանությունների տվյալներով՝ իրենք շարունակում են մանրակրկիտ հետաքննությունը՝ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Որոշ հետաքննության զեկույցներ ի հայտ են եկել, քանի որ որոշ պաշտոնական փաստաթղթերի արտահոսք է եղել: Ըստ այդ տեղեկությունների՝ դա դիտավորյալ խարդախություն է եղել, որը միլիոնավոր դոլարների վնաս է պատճառել ներդրողներին։ Terra-ի շատ ներդրողներ բողոքներ են ներկայացրել կորեական կարգավորող մարմիններին Terraform Labs-ի դեմ: Կարգավորիչները հետաքննում են արժեթղթերի մասին օրենքների խախտումները և ինչպես է տեղի ունեցել խարդախությունը:
Այս փլուզման հետ կապված հետաքննություններում զգալի զարգացում է գրանցվել: Տարբեր փոխանակումներ և անհատներ հետաքննվեցին: Դրանք ներառում են կրիպտո փոխանակումներ, ինչպիսիք են Bithumb-ը և Upbit-ը: Խուզարկությունների արդյունքում առգրավվել են արձանագրություններ՝ նախաքննությունը շարունակելու համար։ Սեուլի հարավային շրջանի դատախազության հարձակումները սկսվել են հուլիսի սկզբին: Քանի որ արձանագրությունն առգրավվում և վերլուծվում է, այն կհանգեցնի կարևոր բացահայտումների՝ այդպիսով օգնելով իշխանություններին:
Հարձակում Դանիել Շինի գրասենյակի և մասնաճյուղերի վրա
Վերջին զարգացումը եղավ Դանիել Շինի գրասենյակի գրոհից, որտեղ առգրավվել էին փաստաթղթեր: Դատախազության տվյալներով՝ խուզարկությունն արվել է փաստաթղթեր և այլ նյութեր հավաքելու նպատակով։ Ռիադը չէր սահմանափակվում Դանիել Շինի գրասենյակով. խուզարկություններ են կատարվել նաև տարբեր փոխանակման կետերում: Ռեյդերները չեն սահմանափակվել միայն գրասենյակներով. Հարձակման թիրախ են դարձել նաև որոշ կասկածյալների տները: Դատախազությունը հրաժարվել է ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել հարձակման մասին։
Քննիչների հիմնական նպատակը տեղեկատվությունն է այն մասին, թե ինչպես և ինչու է Terra-ն փլուզվել, և ինչու նրա քույր ալգորիթմը՝ LUNA-ն, չի կարողացել արձագանքել իրավիճակին: Ըստ Yonhap News Agency-ի, Դանիել Շինին պատկանող Chai Corp վճարային հավելվածը նույնպես հետաքննվել է գործին ենթադրյալ ներգրավվածության համար: Մինչդեռ, ըստ լրատվամիջոցների հաղորդումների, ոստիկանությունը, այլ LEA-ներ և կարգավորող մարմինները այս շաբաթ 15 տարբեր վայրերում ռեյդեր են իրականացրել:
Այս հետաքննության մեկ այլ հեռանկար այն է, թե արդյոք Դո Կվոնը և նրա գործընկերները խուսափել են հարկերից: Ենթադրվում է, որ նա իր շահույթը փոխանցել է կրիպտոարժույթին՝ օգտագործելով օֆշորային հաշիվ: Ենթադրվում է, որ և՛ Շինը, և՛ Դո Կվոնը գտնվում են այնտեղ singapore և չեն արձագանքել այս մեղադրանքներին:
Եզրափակում
Հարավային Կորեայի իշխանությունները շարունակել են Terra UST-ի փլուզման հետաքննությունը։ Դատախազության տվյալներով՝ տարբեր տարածքներում խուզարկություններ են իրականացվել։ Դրանցից ոմանք ներառում են Դանիել Շինի գրասենյակն ու տունը: Շինը ծառայել է որպես Terraform Labs-ի համահիմնադիր: Հետաքննությունները շարունակվել են, քանի որ ընկերության մի քանի ներդրողներ բողոքներ են ներկայացրել:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/