Մեղադրանք վերցնելը
Թվային փողերի հետ կապված հանցագործությունների դեմ պայքարը դեռ ակտիվորեն ընթանում է Հարավային Կորեայի իշխանությունների կողմից։ Թվային ակտիվների օգտագործումն ավելի լայնորեն աճել է, ինչը հանգեցրել է հանցավորության աճի: Այս լույսի ներքո Հարավային Կորեան առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ցուցաբերել ոլորտի նկատմամբ: Վերջերս երեք մարդ ձերբակալվել է իշխանությունների կողմից՝ բազմամիլիարդանոց խարդախության գործով շարունակվող հետաքննության շրջանակներում:
Տեղական լրատվական աղբյուրը Chosun Iibo-ն բացահայտեց իրավիճակը օգոստոսի 11-ին հոդվածում: Ըստ դատախազության, երեք անձինք ենթադրաբար կապված են մի շարք կասկածելի արտարժույթի առևտրի և թվային արժույթի ներդրումների հետ: Ժողովուրդն ավելի մեծ հետաքննության մի մասն է, որը իշխանությունները ձեռնարկում են հենց հիմա։
Բանկերը հրաժարվել են մեկնաբանություններից
Երեքին մի շարք իրավախախտումների մեղադրանք է առաջադրվել Դաեգուի շրջանային դատախազության կողմից: Նրանք մեղադրվում էին ֆիկտիվ բիզնեսներ ստեղծելու և թվային արժույթի հետ կապված չգրանցված բիզնես մոդել գործելու մեջ։ Մեղադրող կողմը նաև պնդեց, որ անձինք բանկերին կեղծ տեղեկություններ են տրամադրել գործարքներն ավարտին հասցնելու համար։ Մեղադրանքներից մեկը զգալի թվով ապօրինի արտարժույթի գործառնություններին մասնակցելն էր։ Հաղորդվում է, որ երեք անձինք կապված են այն ընկերության հետ, որը սկսել է այդ գործունեությունը: Արբիտրաժային առևտրով զբաղվելու նպատակով կորպորացիան արտասահման է փոխանցել մինչև 400 միլիարդ KRW, մոտ 307 միլիոն դոլար:
Ընկերությունը գումարը փոխանցել է Սեուլի մայրաքաղաք Սեուլում գտնվող Woori Bank մասնաճյուղի միջոցով Հարավային Կորեա. Չնայած հարցման ուշադրության կենտրոնում լինելուն, բանկը հրաժարվեց մեկնաբանել իրավիճակը: Ձերբակալությունը առաջինն է 3.4 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ արտասահմանյան տարօրինակ գործարքների մեծ հետաքննության ընթացքում: Այժմ հարցումն իրականացվում է Ֆինանսական վերահսկողության ծառայության կամ FSS-ի կողմից, Հարավ Կորեայի ինտեգրված ֆինանսական կարգավորող.
FSS-ը հայտնել է, որ Woori Bank-ը կատարել է 1.6 տրլն վոն արժողությամբ արտասովոր միջազգային գործարքներ: Բանկային հինգ վայրերում գործարքները տեղի են ունեցել 14 ամիսների ընթացքում՝ 2021 թվականի մայիսից մինչև 2022 թվականի հունիսը: Բացի այդ, Shinhan Bank-ը 2.5 թվականի փետրվարից մինչև 2021 թվականի հուլիս ամիսը 2022 տրիլիոն KRW ընդհանուր գումարի նույնական գործարքներ է իրականացրել:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/