- DoJ's Fraud Squad-ը հարցաքննում է Silvergate-ին SBF-ի, FTX-ի և Alameda-ի հետ կապված հաշիվների հոսթինգի համար:
- Բանկը ոչ մի բանում չի մեղադրվում, այլ միայն հարցաքննվում է ներգրավվածության համար, և եթե նրանք նախապես ինչ-որ բան իմացել են:
- Փլուզումից հետո բաժնետոմսերը նվազել են գրեթե 69%-ով:
Կրիպտո-կենտրոնացած Silvergate Capital բանկը գտնվում է Արդարադատության նախարարության խարդախների ջոկատի խաչմերուկում՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի, սնանկ կրիպտո փոխանակման FTX-ի և Alameda-ի հետ կապված բազմաթիվ հաշիվներ հյուրընկալելու համար: Այս հաշիվները ենթադրաբար օգտագործվել են հաճախորդների դրամական միջոցները ապօրինի տեղափոխելու համար։ Այնուհետև հարց է առաջանում, արդյոք բանկը նախապես տեղյակ է եղել սխալ արարքների մասին:
Silvergate Capital-ը, որը կրիպտոկենտրոն բանկ է, նախկինում կրիպտո-սպիտակ ասպետ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի բիզնեսների հետ կապված որոշ հաշիվներ էր հյուրընկալում: Վարկատուն այժմ ճնշման տակ է գտնվում Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների կողմից՝ բացահայտելու մանրամասները և բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք իրենք ունեցել են FTX-ում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ:
Կարող է պատահական լինել, որ կրիպտոբանկը նաև աշխատել է բազմաթիվ կրիպտո ֆիրմաների հետ, որոնք կա՛մ սնանկացել են, կա՛մ լուրջ քննության են ենթարկվել, կա՛մ հետաքննության են ենթարկվել, այդ թվում՝ դատարանի վերջին ֆավորիտները՝ FTX-ը և Alameda-ն: Ավելին, պետք է պարզաբանել, որ Սիլվերգեյթը միայն հարցաքննվում է այդ գործում ունեցած դերակատարության համար և այս պահին ոչ մի բանում չի մեղադրվում։
Երբ հսկայական ծառը ընկնում է անտառում, շատ մանր ծառեր, թփեր և խոտեր ջախջախվում են։ Երբ FTX-ն ընկավ, Silvergate-ը նույնպես խորապես ազդեց՝ չորրորդ եռամսյակում հայտնելով գրեթե 1 միլիարդ դոլարի վնաս: Բանկը նույնիսկ ստիպված եղավ բաց թողնել իր անձնակազմի 40%-ին և նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների վարկեր վերցրեց՝ փլուզման պատճառով իրացվելիության ճգնաժամը հաղթահարելու համար:
Alameda-ն հաշիվ է ունեցել բանկում, որը բացվել է 2018թ. Փոխանակումը սկսվել է 2019 թվականին։ Ըստ նրանց պահանջների՝ բանկը տվյալ պահին իրականացրել է անհրաժեշտ պատշաճ ուսումնասիրություն և շարունակական մոնիտորինգ։ Մինչ բանկի ներկայացուցիչն ասաց, «ընկերությունն ուներ համապատասխանության և ռիսկերի կառավարման համապարփակ ծրագիր»:
FTX-ն օգտագործում էր հաճախորդների փողերը կեղծ էլեկտրոնային մանրածախ վեբկայքերի վրա՝ առևտրի ենթադրյալ շարժառիթով: Այս փոխանցումը պետք է թաքցնի Alameda Research-ի օգտագործած և ենթադրաբար շուկայում կորցրած միջոցները: Այս խաբեության մեջ օգտագործվել են կրիպտոբանկի հաշիվները:
Առաջին անգամը չէ, որ բանկը հարցականի տակ է. Անցյալ շաբաթ Կոնգրեսում ԱՄՆ սենատորների երկկուսակցական խումբը նամակ ուղարկեց բանկի գործադիր տնօրենին՝ հիմնավորելով բանկի կողմից տրված ոչ միանշանակ պատասխանները, երբ նրանց ավելի վաղ հարցրել էին խաբեության մեջ իրենց դերի մասին:
Ցավալի է, Արծաթափայլ մոտ էր պայթյունին և հազիվ էր կարողանում դուրս մնալ: Նրա բաժնետոմսերը փլուզման պահից իջել են գրեթե 63.9%-ով:
Գրելու պահին այն վաճառվում էր 18.83 դոլարով՝ 10.21% ճշտումով, 2.10 վերլուծական վարկանիշով՝ պահման դիմաց: 52 շաբաթվա միջակայքը տատանվում է $10.81-ից մինչև $162.65, ներկայիս փոխարժեքը մոտ է ստորին ծայրին: Ինչ-որ կերպ նպատակային գնային արժեքը կազմում է 36.18 դոլար՝ 92.1% աճով:
Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/