Sequoia Capital-ը՝ «Inspector Gadget»-ի ստեղծողը, Signature Bank-ը և այլոք, որոնք կապված են չգործող կրիպտո փոխանակման FTX-ի հետ, այս շաբաթ ամբաստանյալները ամբաստանյալները գիտեին ընկերությունում ենթադրյալ խարդախության մասին և «թքած» էին:
Քոնոր Օ'Քիֆը, ով FTX-ում սառեցված միջոցներ ունի, հայցը ներկայացրել է այս շաբաթ: Նա պնդում է, որ հայցում նշված կողմերը տեղյակ են եղել FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի սխալ արարքների մասին, ով ենթարկվում է մի շարք քրեական մեղադրանքների՝ կապված բորսայում իր դերի հետ:
"Թեև FTX-ի հաճախորդները չէին կարող տեսնել, որ SBF-ն յուրացնում է իրենց ավանդները արատավոր, ունայնության և սպեկուլյատիվ անձնական ներդրումների համար, պատասխանողներն ամբողջությամբ տեսել են», - ասվում է հայցի մեջ: «FTX-ի և SBF-ի հետ սերտ կապերի միջոցով ամբաստանյալները իմացան, որ FTX-ը գործել է որպես SBF-ի անձնական խոզուկ բանկ, որ FTX-ի հաճախորդների միջոցները հոսելիս FTX-ի մեջ են մտել, նրանք հետ են հոսել SBF-ի առանձին պատկանող կամ վերահսկվող այլ կազմակերպություններ, և որ FTX-ը չուներ ամենատարրական ներքին հսկողություն, այնպիսին, որ ձեռնարկությունն իրականում թղթախաղ էր»։
«Բայց ամբաստանյալները դա չէին հետաքրքրում: Նրանք նույնպես գումար ունեին աշխատելու սխեմայով, և նրանց շահերը համընկնում էին SBF-ի հետ»,- ասվում է հայցում:
Կոլեկտիվ հայցը ներկայացվել է ԱՄՆ-ի շրջանային դատարան՝ Ֆլորիդայի հարավային շրջանի Մայամիի բաժանմունքում: Տասնյակից ավելի կուսակցություններ հայտնվեցին հայցում և ներառում են Silvergate Bank, Signature Bank, Deltec Bank and Trust Company Limited և Moonstone Bank-ը Ժան Շալոպենի հետ միասին, ով «Inspector Gadget» մուլտհերոսի ստեղծողն է և Deltec-ի և Moonstone-ի նախագահ: Հայցում նշվում են նաև Sequoia Capital Operations և Paradigm Operations վենչուրային ընկերությունների անունները:
O'Keefe-ի փաստաթղթերը նկարագրում են, թե ինչպես Bankman-Fried-ը իբր օգտագործել է FTX հաճախորդների միջոցները իր կրիպտո-առևտրային ընկերության՝ Alameda Research-ի համար: Կարող էր լինել 2.7 միլիոն դաս գործողությունների անդամներ ԱՄՆ-ում, պնդում է Օ'Քիֆը:
«FTX-ի խարդախությունը պարզ էր և, թեև թաքնված էր դասի անդամներից, խարդախությունը ակնհայտ էր նրանց համար, ինչպես մեղադրյալները, ովքեր տեսանելի էին FTX-ի գործողություններին», - ասվում է հայցի մեջ: «Եթե դասի անդամները իմանային այս նյութական բացթողումների մասին, նրանք միջոցներ չէին դնի FTX բորսայի հաշիվներին, SBF-ի խարդախությունը չէր հաջողվի, և ոչ SBF-ն, ոչ էլ մեղադրյալներից որևէ մեկը չէին կարողանա այդքան մեծ շահույթ ստանալ, որքան նրանք ակնկալում էին»:
The Block-ի նախկին գործադիր տնօրենը և մեծամասնական բաժնետերը բացահայտել է մի շարք վարկեր FTX-ի և Alameda-ի նախկին հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/214661/sequoia-capital-inspector-gadget-creator-hit-by-ftx-class-action-lawsuit?utm_source=rss&utm_medium=rss