FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (C) ժամանում է՝ 3 թվականի հունվարի 2023-ին Նյու Յորքի Մանհեթենի դաշնային դատարանում ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Լյուիս Կապլանի առաջ բողոք ներկայացնելու համար:
Էդ Ջոնս | AFP | Getty Images
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը երեքշաբթի Նյու Յորքի դաշնային դատարանում իրեն անմեղ է ճանաչել իր նախկին կրիպտո բորսայի փլուզման հետ կապված ութ մեղադրանքներով։ FTX եւ հեջ ֆոնդ Alameda Research.
Ժամանակին կրիպտո միլիարդատերը եղել է մեղադրանք Էլեկտրոնային խարդախության և արժեթղթերի խարդախության համար դավադրության, արժեթղթերի խարդախության և դրամական խարդախության առանձին մեղադրանքներով, փողերի լվացման և քարոզարշավի ֆինանսավորման կանոնակարգերից խուսափելու համար դավադրության մեղադրանքով:
Բենքմեն-Ֆրիդը դատարանի շենքից դուրս եկավ սև ամենագնացով և տեսախցիկներով լցվեց այն պահից, երբ իր մեքենան եկավ: Թրթռոցն այնքան մեծացավ, որ Բենքմեն-Ֆրիդի մայրը չկարողացավ դուրս գալ մեքենայից՝ ընկնելով թաց մայթի վրա, երբ տեսախցիկները փորձում էին տեսնել որդուն:
Բենքմեն-Ֆրիդին անվտանգությունը բերեց ամբոխի միջով և մի քանի ակնթարթում բերեց դատարանի շենք, իսկ լուսանկարիչները փորձում էին դուրս գալ ճանապարհից:
Ավելի վաղ Bankman-Fried-ի փաստաբանները միջնորդություն էին ներկայացրել երկու անձանց անունները կնքելու մասին, ովքեր երաշխավորել էին Bankman-Fried-ի լավ վարքագիծը գրավով: Նրանք պնդում էին, որ գործի և ամբաստանյալի տեսանելիությունն արդեն վտանգ է ներկայացրել Բենքմեն-Ֆրիդի ծնողների համար, և որ երաշխավորները չպետք է ենթարկվեն նույն քննությանը: Դատավոր Լյուիս Կապլանը դատարանում բավարարեց միջնորդությունը։
Բանկմեն-Ֆրիդ վերադարձել է ԱՄՆ դեկտեմբերի 21-ին Բահամյան կղզիներից, իսկ հաջորդ օրը ազատ է արձակվել 250 միլիոն դոլարի ճանաչման պարտատոմսով, որն ապահովվել է Կալիֆորնիայում գտնվող իր ընտանիքի տան կողմից:
Դաշնային դատախազները նաև հայտարարեցին նոր աշխատանքային խմբի գործարկման մասին՝ զոհերի ակտիվները վերականգնելու համար՝ որպես Bankman-Fried-ի և FTX-ի փլուզման վերաբերյալ շարունակական հետաքննության մաս:
«Նյու Յորքի հարավային շրջանը աշխատում է շուրջօրյա՝ արձագանքելու FTX-ի պայթյունին», - երեքշաբթի ասել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը:
ԱՄՆ-ի SDNY-ի դատախազությունը պնդում էր, որ Bankman-Fried-ը օգտագործել է 8 միլիարդ դոլարի հաճախորդների ակտիվներ համար անշարժ գույքի շռայլ գնումներ և ունայնության նախագծեր, ներառյալ մարզադաշտի անվանման իրավունքները և միլիոնավոր քաղաքական նվիրատվություններ.
Դաշնային դատախազները Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ մեղադրական եզրակացությունը կազմել են անսովոր արագությամբ՝ մի քանի շաբաթվա ընթացքում փաթեթավորելով 30-ամյա երիտասարդի դեմ քրեական մեղադրանքները: Դաշնային մեղադրանքները եկել են բողոքների հետ մեկտեղ Ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողով և արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը։
Նրանց օգնեցին Bankman-Fried-ի երկու մերձավոր դաշնակիցները՝ Caroline Ellison-ը՝ Alameda Research-ի հեջ-ֆոնդի նախկին գործադիր տնօրենը, և Gary Wang-ը, ով Bankman-Fried-ի հետ միասին հիմնադրել է FTX-ը:
Էլիսոն, 28 և Վանգ, 29, դեկտեմբերի 21-ին իրեն մեղավոր է ճանաչել. Դատախազների հետ նրանց խնդրանքով պայմանավորվածությունները եկան այն բանից հետո, երբ Էլիսոնը, Բենքմեն-Ֆրիդի երբեմնի ռոմանտիկ գործընկերը, համագործակցում էր դաշնային հետաքննության հետ:
FTX-ի մեկ այլ նախկին գործադիր՝ Ռայան Սալամեն, ըստ երևույթին առաջին անգամ ահազանգել են կարգավորող մարմինները FTX-ի ներսում ենթադրյալ ապօրինությունների համար: Սալամեն՝ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը, նշել է «հաճախորդների ակտիվների հետ հնարավոր սխալ կառավարումը» Բահամյան կարգավորող մարմիններին՝ կրիպտո փոխանակման սնանկության պաշտպանության համար դիմելուց երկու օր առաջ, ասվում է Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովի դիմումի մեջ:
Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրել են դաշնային իրավապահները և ֆինանսական կարգավորող մարմինները այն բանի համար, որ նա իրագործել է այն, ինչ SEC-ն անվանել է վերջին հիշողության ամենամեծ և «ամենակամիտ» խարդախություններից մեկը: Նրա ապշեցուցիչ անկումը տեղի ունեցավ հաշվետվություն որը հարցեր է առաջացրել նրա բնույթի վերաբերյալ հեջ ֆոնդի հաշվեկշիռը.
FTX-ի նոյեմբերի 11-ին Դելավերի սնանկության դիմումից հետո շաբաթների ընթացքում կորպորատիվ չարաշահումների չափը բացահայտվել է: Replacement-ի գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյն ասաց, որ կա «կորպորատիվ վերահսկողության ամբողջական ձախողում."
Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքի դաշնային դատարանում դեկտեմբերի 9-ին և եղել է ձերբակալվածը դեկտեմբերի 12-ին Բահամյան կղզիների իրավապահների կողմից՝ ԱՄՆ դատախազների խնդրանքով: Նրա մեղադրական եզրակացությունից հետո Բանկմեն-Ֆրիդի փաստաբանական թիմը Բահամյան կղզիներում մատով խփել իրենց պաշտպանյալը կհամաձայնի՞ արտահանձնմանը, թե ոչ։
Սա զարգացող պատմություն է: Ստուգեք թարմացումների համար:
Աղբյուր՝ https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html