The Մանհեթենի ԱՄՆ դատախազություն երեքշաբթի ասաց, որ ստեղծել է FTX Աշխատանքային խումբ՝ կրիպտոարժույթի փոխանակման ֆիրմայի փլուզման զոհերի ակտիվները հետագծելու և վերականգնելու, ինչպես նաև հետաքննություններ իրականացնելու և հետապնդումներ ընկերության և այլ սուբյեկտների հետ կապված:
Հայտարարությունը հնչել է որպես FTX-ի հիմնադիր և նախկին Գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ հայտնվել է Մանհեթենի ԱՄՆ շրջանային դատարանում իրեն մեղավոր չճանաչել իր քրեական գործով, որտեղ նա գտնվում է մեղադրվում է ֆինանսական խարդախության և քարոզարշավի ֆինանսավորման հանցագործությունների բազմաթիվ դեպքեր:
«Նյու Յորքի հարավային թաղամասն աշխատում է շուրջօրյա՝ արձագանքելու FTX-ի պայթյունին», - ասվում է Մանհեթենի ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսի հայտարարության մեջ:
«Դա բոլորովին ձեռքի տախտակամածի պահ է», - ավելացրեց Ուիլյամսը:
«Մենք գործարկում ենք SDNY FTX Task Force-ն՝ ապահովելու համար, որ այս հրատապ աշխատանքը շարունակվի՝ SDNY-ի բոլոր ռեսուրսներով և փորձով, մինչև արդարադատությունը հաստատվի», - ասաց նա:
Ուիլյամսի գլխավոր տեղակալ Անդրեա Գրիսվոլդը գլխավորում է աշխատանքային խումբը, որը ներգրավելու է Արժեթղթերի և ապրանքների խարդախության, հանրային կոռուպցիայի, փողերի լվացման և անդրազգային քրեական ձեռնարկությունների ստորաբաժանումների դատախազներին:
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (C) ժամանում է՝ 3 թվականի հունվարի 2023-ին Նյու Յորքի Մանհեթենի դաշնային դատարանում ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Լյուիս Կապլանի առաջ բողոք ներկայացնելու համար:
Էդ Ջոնս | AFP | Getty Images
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը գնահատել է, որ հաճախորդները կորցրել են ավելի քան 8 միլիարդ դոլար FTX-ի և Bankman-Fried-ի հեջ-ֆոնդի՝ Alameda Research-ում խարդախության արդյունքում:
Նոյեմբերին, երբ FTX-ը ներկայացրեց Գլուխ 11-ի սնանկության պաշտպանությունը, այն պնդում էր, որ ունի ավելի քան 100,000 պարտատեր և 10-ից մինչև 50 միլիարդ դոլարի պարտավորություններ՝ համեմատած նույն տիրույթի ակտիվների հետ:
30-ամյա Բենքմեն-Ֆրիդն ազատության մեջ է, բայց տնային կալանքի տակ է իր ծնողների նստավայրում՝ 250 միլիոն դոլարի անձնական ճանաչման գրավով, որը սահմանվել էր նրանից արտահանձնվելուց հետո։ Բահամյան կղզիներում անցյալ ամիս:
Նրա երկու լեյտենանտներ Մանհեթենի դաշնային դատարանում մեղավոր են ճանաչվել բազմաթիվ խարդախության մեջ՝ նախքան նրան արտահանձնելը. Քերոլայն Էլիսոնը՝ Alameda-ի 28-ամյա նախկին գործադիր տնօրենը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը, 29:
Ե՛վ Էլիսոնը, և՛ Վանգը համագործակցում են Bankman-Fried-ի և FTX-ի հետ կապված հարցերի հետաքննության մեջ:
Աղբյուր՝ https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html