Օհայո նահանգի Նյու Օլբանի քաղաքում բնակվող 27-ամյա ներդրումային մենեջեր Ռատնակիշոր Գիրին ուրբաթ օրը ձերբակալվել է կրիպտոարժույթի ներդրումային խարդախության մեղադրանքով, որը ներդրողներից առնվազն 10 միլիոն դոլար է հավաքել: Արդարադատության նախարարության մամուլի հաղորդագրություն.
Գիրին, իբր, մոլորեցրել է ներդրողին՝ իրեն գովազդելով որպես կրիպտոարժույթների վաճառող՝ բիթքոյնի ածանցյալ գործիքների մասնագիտությամբ: Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ Գիրին ներդրողներին կեղծ եկամուտներ է խոստացել իր հետ ներդրած գումարներից՝ առանց մայր գումարի ռիսկի: Իրականում նա օգտագործեց նախորդ ներդրողների միջոցները, որպեսզի վճարի նոր ներդրողներին դասական Պոնզի սխեմայի ձևավորման մեջ:
Գիրին մեղադրվում է մետաղալարով խարդախության հինգ կետով, և յուրաքանչյուր կետից առաջ նրան սպառնում է առավելագույնը 20 տարի տուգանք, եթե մեղավոր ճանաչվի:
Օգոստոսին ԱՄՆ ապրանքների ֆյուչերսների և առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) դադարեցման և դադարեցման հրաման է արձակել Գիրիի և նրա երկու ընկերությունների դեմ, պնդելով, որ նա խաբել է ներդրողներին ավելի քան 12 միլիոն դոլար և ձգտել է Գիրիին փոխհատուցել իր ներդրողներին: CFTC-ն մեղադրեց, որ Գիրին ներդրողների գումարներն օգտագործել է մասնավոր ինքնաթիռների, զբոսանավերի վարձույթի և այլնի ճոխ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html