Crypto վարկավորման հարթակ Nexo-ի բուլղարական գրասենյակները ներխուժել են տեղական ոստիկանությունը, քանի որ իշխանությունները հետաքննություն են անցկացնում փողերի լվացման և հարկային խախտումների կասկածանքով:
Ըստ Nexo-ի ներկայացուցչի, ոստիկանությունը հետաքննում է բուլղարական մի կազմակերպություն, որի հետ հաճախորդը չի առերեսվում, բայց ունի գործառնական գործառույթներ, ներառյալ աշխատավարձի վճարումը և հաճախորդների աջակցությունը:
«Մեղադրանքները անհեթեթ են. մենք ամենախիստ կազմակերպություններից մեկն ենք KYC/AML-ի հետ կապված», - ասվում է Nexo-ի համահիմնադիր և կառավարիչ գործընկեր Անտոնի Տրենչևի հայտարարության մեջ:
Գործողությանը մասնակցում են ավելի քան 300 ոստիկաններ, դատախազներ և ազգային անվտանգության գործակալներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ հաղորդում է Bloomberg-ը-ը՝ վկայակոչելով Բուլղարիայի գլխավոր դատախազների խոսնակ Սիյկա Միլևայի մեկնաբանությունները: Nexo-ն, որը տեղակայված է Լոնդոնում, կասկածվում է փողերի լվացման, հարկային հանցագործությունների և չարտոնագրված բանկային գործունեության հետ կապված հանցագործությունների մեջ, լրագրողներին ասել է Միլեվան։
Nexo-ն եղել է փակված է քննարկումների մեջ վերջին շաբաթների ընթացքում գնելու մրցակից Վոլդին: Վոլդը մերժել է Nexo-ի վերջին հայտը՝ այդ գործընթացում հարցեր առաջացնելով ընկերության վճարունակության վերաբերյալ:
© 2023 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss