Crypto վարկատու Nexo-ն վերջին 158 ժամվա ընթացքում տեսել է ավելի քան 24 միլիոն դոլարի դուրսբերումներ այն բանից հետո, երբ Բուլղարիայի իշխանությունները ներխուժել են նրա գրասենյակները:
Nexo-ն ուներ 133,263 BTC (մոտ 2.5 միլիարդ դոլար) հաճախորդների պարտավորություններ հինգշաբթի օրը, ժամը 2:124,939 ET, իսկ ուրբաթ օրը այդ թիվը կազմել է 2.37 BTC (8,324 միլիարդ դոլար) օրվա նույն ժամին, որն արտացոլում է 158 BTC (XNUMX միլիոն դոլար) դուրսբերումները, համաձայն: իրական ժամանակի ատեստավորում տրամադրել է Nexo-ի աուդիտոր Արմանինոն իր կայքում:
Nexo-ի համահիմնադիր Անտոնի Տրենչևը հրաժարվեց մեկնաբանել դուրսբերման համարները, երբ կապ հաստատեց The Block-ի հետ, բայց ասաց, որ «բոլոր համակարգերը գործում են և աշխատում են, և ամեն ինչ մշակվում է իրական ժամանակում, ինչպես միշտ»:
Նա ավելացրեց. «Ակտիվությունը մեծության կարգերով ավելի փոքր է, քան Ցելսիուսից հետո և FTX-ից հետո»:
Պարզ չէ, թե արդյոք վավերացված թվերը ներառում են միայն Nexo-ի հաճախորդների բիթքոյնների պաշարները, թե՞ նրանց բոլոր կրիպտո պաշարները, որոնք վերածվել են բիթքոինի: Տրենչևը դա չմեկնաբանեց, բայց ասաց, որ Nexo-ի համագործակցությունը Armanino-ի հետ դեռ շարունակվում է, թեև վերջինս, ըստ տեղեկությունների, անցյալ ամիս հայտարարեց կրիպտո տարածությունից դուրս գալու մասին:
Բուլղարիայի արշավանք
Nexo-ի դուրսբերումները տեղի են ունեցել բուլղարական դատախազների կողմից սկսեց հինգշաբթի օրը Nexo-ի կողմից իրականացված ենթադրյալ անօրինական գործունեության վերաբերյալ հետաքննություն: «Սոֆիայում ակտիվ քայլեր են իրականացվում նախաքննության շրջանակներում, որի նպատակն է չեզոքացնել կրիպտո-վարկատու Nexo-ի անօրինական հանցավոր գործունեությունը», - ասել է դատախազության խոսնակ Սիյկա Միլեվան, ըստ Reuters-ի: հաշվետվություն.
Մեկնաբանելով արշավանքը՝ Nexo-ն հինգշաբթի օրը հայտարարության մեջ ասաց, որ Բուլղարիան «ԵՄ ամենակոռումպացված երկիրն է»: Նրանք AML-ի և հարկերի հետ կապված հարցումներ են կատարում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը հաճախորդի առջև չի կանգնած, այլ ունի միայն հետին գրասենյակի գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների աջակցություն, համապատասխանություն»:
Ավելի վաղ ուրբաթ օրը, The Block Research-ի փոխնախագահ Լարի Չերմակը, վերլուծել Nexo-ի EVM հասցեները նրա տվյալների բազայից և պարզեցին, որ ընկերությունն ուներ 378 միլիոն դոլար ընդհանուր պահուստներ 19 դրամապանակներում, որից 264 միլիոն դոլարը իր սեփական «նեքսո» նշանն էր:
«Ընդամենը 114 միլիոն դոլար ոչ նեքսո հոլդինգներում բոլոր EVM հասցեներում միասին վերցրած: Շատ զգույշ կլինեմ»,- ասել է Չերմակը:
Մեկնաբանելով վերլուծությունը՝ Տրենչևն ասաց. «Սա EVM, ոչ EVM և փոխանակման հաշիվների սպառիչ ցուցակ չէ։ Անիմաստ է մեծ քանակությամբ ակտիվներ պահել տաք դրամապանակներում՝ շղթայական նստած պարապ վիճակում: Խնդրում ենք դիմել այս թեմա ինչպես է մեր բորսայական միավորումը և լուծարումը պահանջում, որ ակտիվները լինեն բորսաներում»:
© 2023 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss