Կասկածելի բազմամիլիարդանոց հետաքննության շրջանակներում նրանց առաջին ձերբակալություններից օրեր անց cryptocurrency- կապված գործարքներ երկու հարավկորեական բանկերի բազմաթիվ մասնաճյուղերի միջոցով, իշխանությունները հայտնաբերեցին լրացուցիչ անկանոն փոխանցումներ, որոնցում ներգրավված էին ավելի շատ ընկերություններ:
Ինչպես պատահում է, Կորեայի ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը (FSS) հայտնաբերել է հավելյալ 1 միլիարդ դոլար, և ավելին փոխանցվել է մի շարք կասկածելի գործարքների արդյունքում՝ այդ փոխանցումների ընդհանուր արժեքը հասցնելով 6.5 միլիարդ դոլարի, հայտնում է տեղական լրատվամիջոցը։ Կորեա JoongAng Daily մասին օգոստոսի 15.
Հետաքննության մանրամասները
Ըստ հաղորդագրության՝ այս գումարի զգալի մասը փոխանցվել է դեռևս չբացահայտված տարածքից գաղտնի փոխանակում, որից հետո այն տեղափոխվել է արտասահման, այդ թվում՝ Հոնկոնգ, Ճապոնիա, ԱՄՆ և Չինաստան։
Գործարքները, որոնք գործարկեցին FSS-ը, ներառում էին նոր հրատարակված ընկերությունների և 50 միլիոն դոլարից ավելի փոքր բիզնեսների կողմից կատարված գործարքները, ինչը գործակալությանը պատճառ դարձրեց ենթադրելու, որ դրանցից մի քանիսը կարող են լինել թղթային ընկերություններ, որոնք օգտագործում են կրիպտո-կապակցված հաշիվներ՝ անօրինական արտարժույթով գործարքներ իրականացնելու համար:
Բացի այդ, գործակալությունը նաև մանրամասնել է, որ փոխանցված գումարով ներմուծվել են տարբեր ապրանքներ՝ կիսահաղորդիչներ, ոսկերչական իրեր, կոսմետիկա, և ներառել են ընդհանուր առմամբ 65 ընկերությունների կողմից իրականացված գործարքներ։
As Ֆինբոլդ Ավելի վաղ հայտնել էին Հարավային Կորեայի իշխանությունները ձերբակալել է երեք անձի մտահոգությունների շուրջ, որոնք ներառում էին անօրինականության ստեղծումը գաղտնի առեւտուր գործողություն, ներկայացնելով կեղծ ֆինանսական տվյալներ բանկերին և արտարժութային կասկածելի գործարքների իրականացում:
Կորեայի այլ կրիպտո խնդիրներ
Հուլիսի վերջին հարավկորեացի քննիչները արշավել է մի քանի տեղական կրիպտո փոխանակումներ, առգրավելով գործարքների գրառումները և այլ նյութեր՝ Terra հարթակի կործանմանը հանգեցրած հանգամանքների հետաքննության շրջանակներում:
Միևնույն ժամանակ, Do Kwon-ը՝ Terraform Labs-ի գործադիր տնօրենը, որը մեծ կորուստներ է պատճառել ներդրողների համար, երբ և՛ իր stablecoin TerraUSD-ը (UST), և՛ հայրենի նշան Terra-ն (LUNA) փլուզվել է, վերջապես հայտնվել է հանրության առաջ նախագծի 45 միլիարդ դոլար արժողությամբ մահից հետո իր առաջին հարցազրույցի համար:
Աղբյուր՝ https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/