Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողով մեղադրանքով Mirror Trading International-ը և ղեկավար Յոհաննես Սթայնբերգը հինգշաբթի օրը ենթադրյալ խարդախության և գրանցման խախտումներով:
Հանձնաժողովը Հարավային Աֆրիկայում գործող գործողությունը համարեց «ամենամեծ խարդախ սխեման, որը ներառում է Bitcoin-ը, որը գանձվում է CFTC-ի ցանկացած գործով»:
Ըստ բողոքի, Mirror Trading International-ը իբր ներգրավված է եղել «միջազգային խարդախ բազմամակարդակ մարքեթինգային սխեմայով» մոտ երեք տարի: Սթեյնբերգը, իբր, հանրության անդամներից բիթքոյն է պահանջել՝ Mirror Trading International-ի կողմից շահագործվող ապրանքային ավազանին մասնակցելու համար՝ առանց գրանցվելու որպես օպերատոր, 2018 թվականի մայիսից մինչև 2021 թվականի մարտը:
«Ամբաստանյալները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն յուրացրել են ամբողջ բիթքոյնը, որը նրանք ընդունել են լողավազանի մասնակիցներից», - ասվում է CFTC-ի հաղորդագրության մեջ: Հանձնաժողովն իր քաղաքացիական կիրառման հայցը ներկայացրել է ԱՄՆ Տեխասի Արևմտյան շրջանի շրջանային դատարան:
Սթեյնբերգը, իբր, ընդունել է առնվազն 29,421 BTC՝ ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար արժեքով, Միացյալ Նահանգների 23,000 մասնակիցներից, որոնք իրավասու չեն եղել պայմանագրային մասնակիցներ: Ըստ CFTC-ի, նա նաև ներդրումներ է կատարել աշխարհի տարբեր երկրներից:
Գործակալության համաձայն՝ Սթեյնբերգը «իբրևս առևտուր է արել արտաբորսայական, մանրածախ արտարժույթով լծակների, մարգինացված և/կամ ֆինանսավորվող հիմունքներով» մասնակիցների հետ «ամբաստանյալների կողմից կեղծ «բոտ» կամ ծրագրային ապահովման ծրագրի միջոցով»:
ԱՄՆ-ի քննիչները միացել են Mirror Trading International-ի հետաքննությանն անցյալ ամառ, Տեղեկացնում է Bloomberg- ը օգոստոսին. Հանձնաժողովը պահանջում է փոխհատուցում խաբված ներդրողներին և ապօրինի ձեռք բերված շահույթի զրոյացում: CFTC-ն նաև պահանջում է քաղաքացիական դրամական տույժեր, մշտական գրանցման և առևտրի արգելքներ և մշտական արգելք CFTC-ի կանոնների և Ապրանքային բորսայի օրենքի ապագա խախտումների դեմ:
Սթեյնբերգն անհետացել է երկու տարի առաջ այն բանից հետո, երբ Mirror Trading International-ը դադարեցրել է վճարումները իր անդամներից շատերին: Նա ձերբակալվել է Բրազիլիայում անցյալ տարի և այս ամսվա սկզբին պարտվել է արտահանձնման լսումներից առաջ բանտից ազատվելու հայտը, ըստ հարավաֆրիկյան լրատվական գործակալության: News24- ը.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss