― Ինչպես արի։ Նրանք այստեղ են հանցանքի համար»

Binance-ի դեմ նոր քաղաքացիական հայցը, որը ներկայացվել է Commodity Futures Trading Commission-ի կողմից, մեղադրում է կրիպտո հսկային մի շարք մեղադրանքների մեջ, այդ թվում՝ իր ածանցյալ ապրանքները գրանցելու և իր ծառայությունները ԱՄՆ-ի հաճախորդներից չսահմանափակելու մեջ: Բայց այն նաև լցված է ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ենթադրյալ հանցավոր գործունեության վերաբերյալ հատուկ մանրամասներով, որոնց CFTC-ն մեղադրում է հանցավոր գործարքների մասին իմանալու և դրանց մեջ ներգրավվելու մեջ:

«Ներքին Binance-ի աշխատակիցները, աշխատակիցները և գործակալները խոստովանել են, որ Binance պլատֆորմը նպաստել է պոտենցիալ անօրինական գործունեությանը», - ասվում է CFTC-ի բողոքում, որը վկայակոչում է 2019 թվականի փետրվարին գործարքի մասին նախկին գլխավոր տնօրեն Սամուել Լիմի և մեկ այլ գործընկերոջ զրույցը: ՀԱՄԱՍ-ի զինյալների հետ։ Հաղորդվում է, որ Լիմը գործընկերոջն ասել է, որ ահաբեկիչները սովորաբար «փոքր գումարներ» են ուղարկում, քանի որ «մեծ գումարները փողերի լվացում են»: Գործընկերը պատասխանեց. «Հազիվ կարող է AK47 գնել 600 դոլարով»:

Լիմը նաև խոստովանել է 2020 թվականի փետրվարին, որ Binance-ի որոշ հաճախորդներ, այդ թվում՝ Ռուսաստանից, ներգրավված են եղել անօրինական գործունեության մեջ, համաձայն բողոքի: Լիմը այդ գործարքների մասին չաթում գրել է. Նրանք այստեղ են հանցանքի համար»: Binance-ի փողերի լվացման հաշվետվությունների պատասխանատուն այն ժամանակ պատասխանել է. «Մենք տեսնում ենք վատը, բայց փակում ենք 2 աչք»:

Մեկ այլ դեպքում, Binance-ի աշխատակիցը, իբր, խնդրել է Լիմին և մեկ այլ գործընկերոջը 2020 թվականի հուլիսին հեռացնել հաճախորդին, ով ավելի քան 5 միլիոն դոլար էր ստանում «կասկածելի ծառայություններից», որոնք համարվում են անօրինական, ըստ բողոքի: Լիմը ի պատասխան աշխատակցի գրել է.

«Կարող եմ տեղեկացնել նրան, որ զգույշ լինի իր միջոցների հոսքի հետ, հատկապես darknet-ից
հիդրայի նման
Նա կարող է վերադառնալ նոր հաշիվով
Բայց այս ներկայիսը պետք է գնա, դա աղտոտված է»:

Binance-ի ներկայացուցիչը Fortune-ին ասել է, որ բողոքն անակնկալ է եղել ընկերության համար:

«CFTC-ի կողմից ներկայացված բողոքն անսպասելի է և հիասթափեցնող, քանի որ մենք համագործակցում ենք CFTC-ի հետ ավելի քան երկու տարի: Այնուամենայնիվ, մենք մտադիր ենք շարունակել համագործակցությունը ԱՄՆ-ի և ամբողջ աշխարհի կարգավորիչների հետ»,- ասել է Binance-ի ներկայացուցիչը:

«Վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք զգալի ներդրումներ ենք կատարել՝ ապահովելու համար, որ մեր հարթակում ակտիվ ԱՄՆ օգտատերեր չունենանք: Այդ ժամանակահատվածում մենք մեր համապատասխանության թիմի մոտ 100 հոգուց հասանք մինչև 750 հիմնական և աջակցող համապատասխան անձնակազմի այսօր, ներառյալ գրեթե 80 աշխատակիցներ նախկինում իրավապահ կամ կարգավորող մարմինների փորձով և մոտավորապես 260 անձնակազմ՝ համապատասխան մասնագիտական ​​վկայականներով», - ասաց խոսնակը: .

Բացի CFTC-ի վերջին հայցից, Binance-ը 2018 թվականից գտնվում է Արդարադատության նախարարության կողմից հետաքննության տակ՝ իբր ԱՄՆ համապատասխանության օրենքները, փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները և պատժամիջոցները խախտելու համար: Կրիպտո փոխանակումը կարող է պատրաստվել վճարել ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի հաշվարկային տույժեր Wall Street Journal հաղորդում է անցյալ ամիս: 

Binance-ի դեմ ճնշումը տեղի է ունենում FTX կրիպտո փոխանակման տպավորիչ փլուզումից հետո, որը ծալվեց անցյալ տարի: Այդ բորսայի գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին այդ ժամանակվանից մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի քրեական հոդվածներով և սպասում է դատավարությանը ԱՄՆ SEC-ի նախագահ Գարի Գենսլերը, որը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ավելի կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերել կրիպտո արդյունաբերության դեմ: Անցյալ տարվա դեկտեմբերին նա համեմատեց կրիպտո ընկերությունները խաղատների հետ և ասաց, որ նրանք պետք է «համապատասխանեն մեր ժամանակի փորձարկված օրենքներին»:  

Բացի Binance-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև զրույցների մանրամասներից, CFTC-ի բողոքը հիմնականում կենտրոնանում է ԱՄՆ-ում իր աշխատանքի մանրամասները չհաղորդելու ենթադրյալ ձախողման վրա և հակասում է համապատասխանության կանոններին՝ պնդելով, որ գործունեության առաջին երկու տարիների ընթացքում ընկերությունը «չի ձեռնարկեք որևէ քայլ՝ սահմանափակելու կամ սահմանափակելու ԱՄՆ հաճախորդների՝ հարթակում առևտուր անելու հնարավորությունը»: Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Binance-ը թարմացրեց իր օգտագործման պայմանները՝ սահմանափակելով հասանելիությունը ԱՄՆ-ում 2019 թվականին, հաճախորդները կարող էին օգտագործել բացեր, ներառյալ վիրտուալ մասնավոր ցանցերը (VPN) կայքեր մուտք գործելու համար, ըստ հայցի: Այն նաև պնդում է, որ գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն և Լիմը երկուսն էլ լիովին տեղյակ էին այս բացերի գոյության մասին, և որ 2020 թվականին՝ Binance-ի օգտագործման պայմանները թարմացնելուց մեկ տարի անց, իր հաճախորդների բազայի գրեթե 18%-ը դեռ գտնվում էր ԱՄՆ-ում: մեջբերելով եկամուտների հաշվետվությունները:

Բողոքը նաև պնդում է, որ Binance-ը գիտակցաբար խեղաթյուրել է իր կառուցվածքը՝ ասելով, որ ընկերությունը հենվում է «կորպորատիվ կազմակերպությունների լաբիրինթոսի վրա», որը միտումնավոր նախագծված է «թաքցնելու Binance հարթակի սեփականությունը, վերահսկողությունը և գտնվելու վայրը»: Binance-ի առաջարկները ներառում են վեբ կայքեր և բջջային հավելվածներ, որոնցից մի քանիսն ինքնուրույն են գործում՝ համաձայն բողոքի: Հայցում ասվում է, որ Binance-ը այնքան արդյունավետ է դարձել իր գործառնական կառուցվածքը և իր ընկերությունների գտնվելու վայրը թաքցնելու հարցում, «նա նույնիսկ շփոթել է իր սեփական ռազմավարության ղեկավարին», ով անցյալ տարի սխալմամբ Binance-ին անվանել է «կանադական» ընկերություն, նախքան խոսնակի կողմից ուղղվելը: . Zhao-ն երկար ժամանակ պնդել է, որ որպես ապակենտրոնացված ընկերություն, Binance-ը գլխավոր գրասենյակ չունի: 

Թարմացում, 27 թվականի մարտի 2023: Այս հոդվածը թարմացվել է Binance-ի հայտարարությամբ:

Պատմությունը շարունակվում է

Այս պատմությունն ի սկզբանե ներկայացվել է Fortune.com կայքում

Ավելին Fortune-ից.