Ըստ իսրայելական «Posta» լրատվամիջոցի՝ Գերմանիան խնդրել է արտահանձնել Իսրայելի 2 քաղաքացիների՝ Թիմուր Ռոհլինին և Թալ Ահարոնին։ Իսրայելի քաղաքացիները կասկածվում են, որ 2018-2020 թվականների ընթացքում խաբել են գերմանացի ներդրողներին։
2019 թվականին Գերմանիայի իշխանությունները սկսեցին հարյուրավոր բողոքներ ստանալ ներդրողներից, որոնք կորցրել են իրենց գումարները այն ընկերությունների միջոցով, որոնք, իբր, շահագործվում էին Իսրայելի քաղաքացիների կողմից:
Ներդրողներին, իբր, խոստացել են բարձր եկամուտներ իրենց ներդրումների համար: Ընկերությունների ներկայացուցիչները ներդրողներին կերակրել են կեղծ տեղեկություններով՝ ներկայացնելով կեղծ թվեր, որոնք ցույց են տալիս նրանց կապիտալի եկամուտները։
Սակայն գերմանական իշխանությունները կասկածում են, որ իրականում կապիտալ չի ներդրվել։ Բուլղարիայում և Սերբիայում գործարկվել են բազմաթիվ վեբկայքեր՝ զանգերի կենտրոններով: Ենթադրյալ խարդախությունն առաջարկում էր ներդրումներ կատարել արտարժույթի, երկուական օպցիոնների և CFD-ների մեջ՝ խոստանալով բարձր ROI:
Գերմանական իշխանությունների ենթադրյալ խարդախության գնահատված գումարը, որով հայտնաբերվել են դրա ներդրողները, կազմում է 8 միլիոն եվրո: Ենթադրվում է, որ ենթադրյալ խարդախության ընդհանուր գումարը գերազանցել է 20 միլիոն եվրոն։
The Laundering
Ըստ Posta-ի՝ միջոցները ենթադրաբար լվացվել են կեղևային ընկերությունների և բանկային հաշիվների միջոցով: Միջոցները փոխանցվել են բազմաթիվ բանկային հաշիվների միջոցով ամբողջ Եվրոպայում:
Հաղորդվում է, որ Թիմուրն ուներ երկքաղաքացիություն՝ ուկրաինական և իսրայելական: Նա բրիտանական խոշոր ընկերության սեփականատերն էր, որը տիրապետում էր ուկրաինական 7 ընկերությունների բաժնետոմսերին։
Միլիոնավոր եվրոները փոխանցվել են ուկրաինական այս ընկերություններին Ռումինիայում, Շվեյցարիայում, Հոնկոնգում և Չեխիայում: Գերմանական իշխանությունները պնդում են, որ խոստովանական ցուցմունք են ստացել հանցակիցներից։
Հաճախորդների պահպանման գործակալը նկարագրում է, որ ընկերությունն ուներ ներդրողների շահույթն ու վնասը վերահսկելու հնարավորություն, հարթակները վերաբերվում էին ինչպես տեսախաղի:
Շելլային բանկային հաշիվներ ստեղծելու համար 2018 թվականի դեկտեմբերին Պրահայում օգտագործվել են բալետի պարուհիներ։ Չեխիայում ստեղծվել են բանկային հաշիվներ և ընկերություններ՝ բալետի որոշ պարողների անուններով։
Թիմուրը ձերբակալվել է Իսրայելում արտահանձնումից հետո, երբ նա փորձում էր երկրից հեռանալ ուկրաինական անձնագրով 2021 թվականի դեկտեմբերի վերջին։
Ըստ իսրայելական «Posta» լրատվամիջոցի՝ Գերմանիան խնդրել է արտահանձնել Իսրայելի 2 քաղաքացիների՝ Թիմուր Ռոհլինին և Թալ Ահարոնին։ Իսրայելի քաղաքացիները կասկածվում են, որ 2018-2020 թվականների ընթացքում խաբել են գերմանացի ներդրողներին։
2019 թվականին Գերմանիայի իշխանությունները սկսեցին հարյուրավոր բողոքներ ստանալ ներդրողներից, որոնք կորցրել են իրենց գումարները այն ընկերությունների միջոցով, որոնք, իբր, շահագործվում էին Իսրայելի քաղաքացիների կողմից:
Ներդրողներին, իբր, խոստացել են բարձր եկամուտներ իրենց ներդրումների համար: Ընկերությունների ներկայացուցիչները ներդրողներին կերակրել են կեղծ տեղեկություններով՝ ներկայացնելով կեղծ թվեր, որոնք ցույց են տալիս նրանց կապիտալի եկամուտները։
Սակայն գերմանական իշխանությունները կասկածում են, որ իրականում կապիտալ չի ներդրվել։ Բուլղարիայում և Սերբիայում գործարկվել են բազմաթիվ վեբկայքեր՝ զանգերի կենտրոններով: Ենթադրյալ խարդախությունն առաջարկում էր ներդրումներ կատարել արտարժույթի, երկուական օպցիոնների և CFD-ների մեջ՝ խոստանալով բարձր ROI:
Գերմանական իշխանությունների ենթադրյալ խարդախության գնահատված գումարը, որով հայտնաբերվել են դրա ներդրողները, կազմում է 8 միլիոն եվրո: Ենթադրվում է, որ ենթադրյալ խարդախության ընդհանուր գումարը գերազանցել է 20 միլիոն եվրոն։
The Laundering
Ըստ Posta-ի՝ միջոցները ենթադրաբար լվացվել են կեղևային ընկերությունների և բանկային հաշիվների միջոցով: Միջոցները փոխանցվել են բազմաթիվ բանկային հաշիվների միջոցով ամբողջ Եվրոպայում:
Հաղորդվում է, որ Թիմուրն ուներ երկքաղաքացիություն՝ ուկրաինական և իսրայելական: Նա բրիտանական խոշոր ընկերության սեփականատերն էր, որը տիրապետում էր ուկրաինական 7 ընկերությունների բաժնետոմսերին։
Միլիոնավոր եվրոները փոխանցվել են ուկրաինական այս ընկերություններին Ռումինիայում, Շվեյցարիայում, Հոնկոնգում և Չեխիայում: Գերմանական իշխանությունները պնդում են, որ խոստովանական ցուցմունք են ստացել հանցակիցներից։
Հաճախորդների պահպանման գործակալը նկարագրում է, որ ընկերությունն ուներ ներդրողների շահույթն ու վնասը վերահսկելու հնարավորություն, հարթակները վերաբերվում էին ինչպես տեսախաղի:
Շելլային բանկային հաշիվներ ստեղծելու համար 2018 թվականի դեկտեմբերին Պրահայում օգտագործվել են բալետի պարուհիներ։ Չեխիայում ստեղծվել են բանկային հաշիվներ և ընկերություններ՝ բալետի որոշ պարողների անուններով։
Թիմուրը ձերբակալվել է Իսրայելում արտահանձնումից հետո, երբ նա փորձում էր երկրից հեռանալ ուկրաինական անձնագրով 2021 թվականի դեկտեմբերի վերջին։
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/