Ժամեր անց FTX-ը սնանկ է հայտարարել, շուրջ 600 միլիոն դոլար տարբեր կրիպտո թոքեններ չարտոնված կերպով տեղափոխվել են բորսայի հաշիվներից, որոնց մեծ մասը հաստատվել է անհայտ դերասանի կողմից գողացված լինելու մասին: Թեև շահագործումը մնում է առեղծված, զեկույցները և շղթայական տեղեկատվությունը հակված են ենթադրելու, որ հանցագործը կարող է լինել բորսայի մոտ գտնվող որևէ մեկը, հնարավոր է՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (SBF):
Ո՞վ է կանգնած FTX հաշիվների drainer դրամապանակի հետևում:
Որպես շտապ շարժում նոյեմբերի 17-ին ներկայացված FTX-ի փաստաբանները մեղադրել են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգին սնանկ բորսայից միջոցները չարտոնված տեղափոխելու մեջ՝ Բահամյան կարգավորող մարմնի հրահանգով: Փաստաբանները պնդում էին, որ ապացույցներ ունեն այն մասին, որ Բահամյան կարգավորիչները ուղղորդել են «չարտոնված մուտքը պարտապանների համակարգեր՝ պարտապանների թվային ակտիվներ ձեռք բերելու նպատակով»:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը հաստատեց, որ հրամայել է տեղաշարժել որոշ թվային ակտիվներ, որոնք վերահսկվում են FTX բորսայի տեղական դուստր ձեռնարկության կողմից, FTX թվային շուկաներ (FDM), առանձին հասցեով, որը վերահսկում է հանձնաժողովը։ Դա տեղի է ունեցել նոյեմբերի 12-ին՝ FTX-ի սնանկության մասին հայտարարությունից մեկ օր անց, սակայն հանձնաժողովը բացատրել է, որ այդ հրատապ գործողությունն է ձեռնարկել ակտիվների պահպանման և FDM-ի բոլոր հաճախորդների և պարտատերերի շահերը պաշտպանելու համար:
Թեև անորոշ է, թե արդյոք SBF-ի և Բահամյան կարգավորիչի կողմից փոխանցված միջոցները FTX-ից գողացված ավելի մեծ $600 միլիոն դոլարի մաս են կազմում, շղթայական տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ դա հավանաբար այդպես չէ՝ հաշվի առնելով այն բարդ միջոցը, որով գողացված կրիպտոարժույթները տեղափոխվում են բլոկչեյններով: Բայց այն, ինչ մնում է ակնհայտ, այն է, որ FTX-ի շահագործումը կարող է լինել «ներքին աշխատանք»:
Lookonchain-ը հայտնաբերել է FTX-ի հաքերային հասցեի, որը ներկայումս դրոշակված է որպես «FTX Accounts Drainer» Etherscan-ում, առևտրային օրինաչափության համաձայնեցում և մեկ այլ հասցե: Ethereum հասցեն «0xd275», որը ներգրավված է եղել օգտատերերի միջոցների յուրացման մեջ, ինչպես հաստատել է FTX-ի նախկին ավագ ինժեները, Վիդամո:
FTX-ի դուրսբերումների կասեցումից երկու օր առաջ 0xd275-ը սկսեց իրականացնել լայնածավալ ETH փոխանցումներ ցանցում, ինչը, ըստ Lookonchain-ի, երբեք տեղի չի ունեցել հասցեի ստեղծումից ի վեր: «Ժամանակը համընկնում է այն ժամանակի հետ, երբ FTX բորսան կասեցրեց օգտատերերի դուրսբերումը», - ասվում է շղթայական հետազոտական հարթակում:
Ամենաշատը գրավում է հասցեների հարաբերակցությունը: 0xd275-ը միջոցներ կփոխանցի բորսաներին, հավանաբար կարճ ETH-ին, մի քանի րոպե առաջ, երբ FTX Accounts Drainers-ը ETH-ն գցեց:
0xd275-ի գործարքի ժամանակը շատ համահունչ է FTX Accounts Drainer-ին, թվում է, որ նույն անձը գործում է: Երբ 0xd275-ը դադարում է առևտուրը, FTX Accounts Drainer-ը սկսում է առևտուրը; և երբ FTX Accounts Drainer-ը դադարում է առևտուրը, 0xd275-ը վերսկսում է առևտուրը:
lookonchain
Այս զուգադիպությունը ցույց է տալիս, որ հաքերը կամ FTX Accounts Drainer-ի գործունեության մասին գիտակից որևէ մեկը կարող է նաև վերահսկել 0xd275-ը, որն արդեն երաշխավորված է որպես FTX-ին մոտ գտնվող որևէ մեկի սեփականությունը: Որպես այդպիսին, հավանական է, որ FTX-ից որևէ մեկը, դա կարող է լինել SBF-ը, կարող է գումարներ հանել բորսայից:
FTX հաքերը փորձում է փողեր լվանալ
FTX-ը ջրահեռացվել է ինչպես Ethereum-ի, այնպես էլ Բինանս ցանցեր։ Բազմաթիվ գործարքների ժամանակ բոլոր գողացված կրիպտոարժույթները ապակենտրոնացված արձանագրությունների միջոցով փոխանակվել են հիմնական Ethereum դրամապանակում պարունակվող Եթերի հետ (ETH): Մի քանի փոխարկումներից և ակտիվների կամուրջներից հետո հասցեն կուտակեց մոտ 288 հազար ETH, ինչը հաքերին այն ժամանակ դարձրեց 35-րդ ամենամեծ Ethereum սեփականատերը:
Սակայն վերջին օրերին հաքերները նորից սկսել են կամրջել գողացված Եթերը, բայց դեպի Bitcoin blockchain, ինչը համարվում է լվացման փորձ: Հենց նոյեմբերի 20-ին FTX Accounts Drainer-ը տեղափոխեց 50k ETH եզակի 0x866E հասցե, որը հետագայում փոխվեց renBTC-ով և կամրջվեց դեպի Bitcoin:
ԲԹՋ հասցեներից մեկը՝ «Bc1qv…gpedg»-ը, որը FTX հաքերից ստացավ կամրջված բիթքոյններ, միջոցները ստանալուց անմիջապես հետո սկսեց պիլինգ շղթա: Ըստ CertiK-ի՝ peel chain-ը «փողերի լվացման մեթոդ է, որի միջոցով BTC-ն ուղարկվում է մի շարք գործարքների միջոցով, որոնցում ավելի փոքր քանակությամբ BTC փոխանցվում է նոր հասցե»:
Բոլորովին վերջերս՝ երկուշաբթի օրը, հաքերը փոխանցել է 180 հազար ETH 12 նոր Ethereum հասցե, և յուրաքանչյուր հասցե ներկայումս ունի 15 հազար ETH: FTX Accounts Drainer դրամապանակին մնացել է ընդամենը 5,735 ETH (կամ 6.2 միլիոն դոլար): Ենթադրվում է, որ հաքերները կարող են փորձել մետաղադրամները կամրջել բիթքոյն բլոկչեյնին՝ մեկ այլ կեղևի շղթայի համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/is-sbf-the-ftx-funds-drainer/