Հնդկաստանի Կիրառման տնօրինությունը (ED)՝ իրավապահ մարմինը, որը հետաքննում է ֆինանսական հանցագործությունները, սառեցրել է 3.7 միլիարդ ռուփիի (մոտ 46 միլիոն դոլար) ակտիվները, որոնք պատկանում են Vauld-ին՝ խնդրահարույց կրիպտո-վարկատուին:
ED-ը խուզարկություններ է անցկացրել Yellow Tune Technologies կոչվող հնդկական ընկերության վրա և պարզել, որ այս ընկերությունը՝ Vauld-ի հնդկական Flipvolt Technologies կազմակերպության հաճախորդը, ներգրավված է եղել փողերի լվացման գործում, ասվում է ուրբաթ օրը հայտարարության մեջ: Գործը կապված է չինական վարկային հավելվածների հետ, որոնք ներգրավված են եղել Հնդկաստանում թվային վարկավորման մեջ:
2019 թվականից ի վեր չինական ընկերությունների մեծ մասը, ըստ տեղեկությունների, մուտք էին գործում Հնդկաստան՝ բիզնես վարկավորման համար՝ հիմնելով ֆինտեխ հավելվածներ, բայց քանի որ Հնդկաստանի Պահուստային բանկը (RBI) նրանց չէր տալիս ոչ բանկային ֆինանսական ընկերության (NBFC) լիցենզիա, նրանք պայմանագրեր էին կնքում տեղական NBFC-ների հետ։ .
«Ֆոնդերի հետքերով հետաքննություն կատարելիս, ED-ը պարզել է, որ 370 կազմակերպությունների կողմից, ներառյալ մեղադրվող NBFC-ները և նրանց ֆինտեխ ընկերությունները, 23 միլիոն ռուբլու չափով մեծ գումարներ են ներդրվել M/s Yellow Tune Technologies Private Limited-ի INR դրամապանակներում, որոնք պահվում են Crypto Exchange-ում: M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Այս գումարները ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ հանցագործությունից ստացված եկամուտներ, որոնք ստացվում էին գիշատիչ վարկավորման պրակտիկայից», - ասաց Է.Դ.
Այնուհետև ասվում է, որ Yellow Tune Technologies-ը՝ Flipvolt-ի աջակցությամբ, օգնել է մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերություններին խուսափել կանոնավոր բանկային կապուղիներից և դուրս բերել բոլոր խարդախության գումարները՝ կրիպտո ակտիվների տեսքով:
ED-ն այնուհետև ասաց, որ Vauld-ը չի կարողացել ապահովել Yellow Tune Technologies-ի կողմից իրականացված կրիպտո գործարքների ամբողջական հետքը և որ այն պահպանում է թույլ իմացե՛ք ձեր հաճախորդին (KYC) և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) գործընթացները:
«Խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով AML-ի թույլ նորմեր՝ այն ակտիվորեն աջակցել է M/s Yellow Tune-ին կրիպտո երթուղու միջոցով հանցագործությունից 370 Crore արժողությամբ եկամուտները լվանալու հարցում: Հետևաբար, 367.67 Կրոնի չափով համարժեք շարժական ակտիվները, որոնք գտնվում են Flipvolt Crypto-փոխանակման հետ՝ 164.4 միլիոն Rs արժողությամբ Բանկի և վճարային դարպասների մնացորդների տեսքով և իրենց ֆոնդային հաշիվներում գտնվող կրիպտո ակտիվները, որոնք արժեն 203.26 PM, LA, 2002 C ավելի ցածր: , մինչև ֆոնդի ամբողջական հետքը տրամադրվի կրիպտո-բորսայի կողմից», - ասաց Է.Դ.
ED-ի գործողությունը վերջին հարվածն է Vauld-ի համար, որն անցյալ ամիս դադարեցրեց հաճախորդների դուրսբերումը և ընդհանուր առմամբ 402 միլիոն դոլար պարտք է պարտատերերին, ինչպես այն ժամանակ հաղորդում էր The Block-ը: Այդ գումարից 363 մլն դոլարը կամ 90%-ը ստացվում է անհատ մանրածախ ներդրողների ավանդներից:
Վոլդը պաշտպանություն է խնդրել պարտատերերից: Այս ամսվա սկզբին Սինգապուրի Գերագույն դատարանից երեք ամիս ստացավ՝ շարունակելու իր տարբերակների ուսումնասիրությունը: Vauld-ն այժմ ունի մինչև նոյեմբերի 7-ը որոշելու իր հետագա ուղին:
Vauld-ը ներկայումս գտնվում է մրցակից Nexo-ի կողմից պատշաճ ուսումնասիրության գործընթացում՝ հնարավոր գնման գործարքի համար: Մնում է տեսնել, թե արդյոք գործարքը կկայանա՝ հաշվի առնելով այս վերջին զարգացումները:
Սա ED-ի երկրորդ նման քայլն է կրիպտո տարածքում վերջին օրերին: Անցյալ շաբաթ Հնդկաստանի իրավապահ գործակալությունը սառեցրել է 647 միլիոն ռուփիի բանկային մնացորդները, որոնք պատկանել են WazirX տեղական կրիպտո փոխանակմանը:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss