Հնդկաստանը ունի հայտարարել Հարկադիր կատարման տնօրինության միջոցով այն սառեցրել է ևս երկու կրիպտո՝ համաձայն փողերի լվացման կանխարգելման իր օրենքների: Պաշտոնական հայտարարության համաձայն՝ թվային ակտիվները, որոնք թվարկված են որպես առևտրի կասեցված, ներառում էին բիթքոյն և stablecoin Tether-ը: Այս գործողությունը որոշվել է E-Nuggets ընկերության հետաքննության շրջանակներում, որը օգտատերերի համար խաղային հավելվածներ է արտադրում: Նույն հայտարարության մեջ մարմինը նշեց, որ սառեցրել է ավելի քան 80 բիթքոյն՝ կապված հայտնի բորսայի հետ Բինանս.
ED-ը պնդում է, որ E-Nuggets-ը խաբել է իր օգտատերերին
Կատարման տնօրինությունը հանդես է գալիս որպես տնտեսական գործակալություն, որը ստուգում է ֆինանսական ընկերությունների մի քանի ավելցուկներ ամբողջ երկրում, ներառյալ փողերի լվացման գործունեությունը: Իր հայտարարության մեջ բորսան հաստատել է, որ երեք ակտիվները, որոնք սառեցրել են, ներառյալ WazirX նշանը, ասվում է, որ կազմում են մոտ $10,000: Գործակալությունը նշել է, որ հետաքննություն է սկսել 2021 թվականի փետրվարին ներկայացված խաղային հավելվածի ղեկավարներից մեկի՝ Ամիր Կանի և FIR-ին սահմանակից մի քանիսի նկատմամբ։
Ըստ իշխանությունների՝ հավելվածը ստեղծվել է լայն հանրությանը խաբելու համար՝ գողանալով նրանց ակտիվները: Հայտարարության մեջ ասվում է, որ այն բանից հետո, երբ օգտատերերը իրենց միջոցները ներդրեցին հավելվածում, նրանք չէին կարող դրանք հանել: Մի քանի հարցումներից հետո, որոնք առնչվում են դուրսբերմանը, առևտրականներին դիմավորեցին զուտ արդարացումներով:
Հնդկական կարգավորիչները գնում են փոխանակումների հետևից
Գործակալության տարածած հայտարարության մեջ խաղային հարթակի ղեկավարները կարողացել են հանել նշված միջոցները, որոնք կուտակվել են մի քանի ներդրողներից ամբողջ Հնդկաստանում: Մանրամասներում նշվում էր, որ փոխանակման միջոցով կարողացել են հեշտացնել դուրսբերումը։ Հայտարարության մեջ ասվում է նաև, որ ղեկավարների WazirX հաշվում եղել է նշված 10,000 դոլարը: Ավելացնելով այդ տեղեկատվությանը՝ գործակալությունը պնդում է, որ Հնդկաստանի ոստիկանությունը խուզարկել է ղեկավարների շենքերը և նրանցից մոտ 392,884 դոլար գումար է հայտնաբերել:
Իշխանությունները տեղեկացել են, որ գործադիրները նաև մոտ 1 մլն դոլարի միջոցներ են պահել ա Բինանս հաշիվը, որը սառեցվել էր։ Թեև եղել են WazirX-ի սեփականատեր Binance-ի պահանջներ, ընկերությունը պնդում է, որ ձեռքբերումը չի ավարտվել, և ընկերությունը դեռևս պատկանում է իր ներկայիս սեփականատերերին: Հնդկաստանի կարգավորիչներ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում անխոնջ աշխատել են ապօրինի գործողությունների դեմ: Մի քանի ամիս առաջ գործակալությունը սառեցրել է WazirX-ի ակտիվները: Սակայն ակտիվներն ազատ են արձակվել մի քանի օր առաջ։ Ներկայումս գործակալությունը պահում է Վալուդին պատկանող միջոցները, Մետաղադրամներ Կուբերը։
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/