(Բլումբերգ) - Սանջայ Շահը, հեջ-ֆոնդերի առևտրականը, որը մեղադրվում էր զանգվածային հարկային խարդախության կազմակերպման մեջ, պարտվել է Դուբայի դատարանի բողոքարկումը Դանիայի իշխանություններին ավելի քան 8.5 միլիարդ կրոն (1.24 միլիարդ դոլար) վճարելու հրամանի վերաբերյալ:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Դուբայի վճռաբեկ դատարանն այս շաբաթ մերժել է էմիրության ստորադաս դատարանի բողոքը, հայտնում է Դանիայի հարկային գործակալությունը: Չորեքշաբթի իշխանությունները հայտարարության մեջ ասացին, որ այժմ սկսելու են ակտիվների վերականգնման գործընթաց:
Դանիան ձգտել է հետ վերցնել ավելի քան 2 միլիարդ դոլար, որը, ըստ իշխանությունների, խաբեության է ենթարկվել բանկիրների, իրավաբանների և այլոց ցանցերի կողմից՝ որպես Cum-Ex սկանդալի մաս: Շահը համարվում էր այն սխեմայի հեղինակը, որով կենսաթոշակային ծրագրերը ներկայացնում էին հարկային հայտարարագրեր, որոնք նրանք իրավունք չունեին, քանի որ սկզբից նրանք երբեք չեն վճարել հարկերը:
Բրիտանացի Շահը միշտ պնդել է իր անմեղությունը:
Շահը և մի խումբ անհատ առևտրականներ և ընկերություններ, որոնք մեղադրվում են հարկային առևտրի անցքից հսկայական գումարներ վաստակելու մեջ, Լոնդոնում դատի են տալիս նաև Դանիայի կողմից: Լոնդոնի դատավորը վերջերս որոշեց, որ շահաբաժինների հարկի վերադարձի պահանջները վավերական չէին, այսպես կոչված, վավերականության դատավարության ժամանակ:
«Կարևոր է նշել, որ քաղաքացիական դատավարությունը վերաբերում է բացառապես քաղաքացիական պատասխանատվության հարցերին և թույլ չի տալիս եզրակացություններ անել իմ պաշտպանյալի հնարավոր քրեական պատասխանատվության առնչությամբ», - էլեկտրոնային նամակում ասել է Շահի գերմանացի քրեական պաշտպան Բյորն Գերկեն: .
Շահի խոսնակն անմիջապես չի մեկնաբանել: Որոշման պատճենը չհաջողվեց ձեռք բերել:
– Կարին Մատուսսեկի աջակցությամբ:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2023 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html