(Bloomberg) - Նյու Յորքում տեղակայված ներդրումային խորհրդատվական ընկերության համահիմնադիրը չորեքշաբթի դատապարտվել է 13 ամսվա ազատազրկման՝ Պոնզիի նման սխեմայով հաճախորդներից ավելի քան 100 միլիոն դոլար գողանալու համար:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Նյու Ջերսիից 65-ամյա Մարտին Սիլվերն իրեն մեղավոր է ճանաչել ապրիլին՝ խոստովանելով, որ դավադրություն է կազմակերպել՝ խաբել ներդրողներին իր ընկերության՝ International Investment Group LLC-ի կողմից կառավարվող ֆոնդերում՝ գերագնահատելով վարկերը և ստեղծելով կեղծ փաստաթղթեր և կեղծ վարկեր, որոնք օգտագործվել են կորուստները թաքցնելու համար:
ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Էլվին Հելերշտեյնը Սիլվերին շատ ավելի կարճ պատիժ է սահմանել, քան նրա համախոհ Դեյվիդ Հուին տրված 12-ամյա ժամկետը: Դատավորը նշեց Սիլվերի առողջական խնդիրները, դատախազների հետ նրա համագործակցությունը և խարդախության համար պատասխանատվության ցածր մակարդակը: Բայց Հելերշտեյնը մերժեց Սիլվերի խնդրանքը ազատազրկման ժամանակ՝ մատնանշելով այլ հնարավոր հանցագործներին զսպելու անհրաժեշտությունը:
«Չեմ կարծում, որ դուք վտանգ եք ներկայացնում», - ասաց Հելերշտեյնը Սիլվերին Մանհեթենի դաշնային դատարանում լսումների ժամանակ: «Մյուսներն են, և մյուսներին պետք է ցույց տալ, որ նրանք չեն կարող դուրս գալ իրենց կատարած հանցագործություններից»: Եթե Սիլվերը «ավելի մեծ վախ ունենար իր արածի հետևանքներից, ավելի վաղ ժամանակի ընթացքում նա կարող էր շատ այլ կերպ վարվել», - ասաց դատավորը:
Սիլվերը և Հուն՝ ընկերության գլխավոր ներդրումային տնօրենը, հիմնադրել են IIG-ը 1994 թվականին: Ընկերությունը մասնագիտացել է համաշխարհային առևտրի ֆինանսավորման մեջ՝ վարկեր տրամադրելով Կենտրոնական կամ Հարավային Ամերիկայի փոքր և միջին բիզնեսներին՝ օգտագործելով սուրճը, ձուկը և այլ սննդամթերքը որպես գրավ: Հուն հուլիսին դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման՝ դավադրության, արժեթղթերի խարդախության և մետաղալարով խարդախության մեջ իրեն մեղավոր ճանաչելուց հետո: Նա սահմանափակված է Կալիֆորնիայի Լոմպոկ քաղաքի դաշնային բանտում:
«Կրիտիկական» օգնություն
Դատախազները խնդրեցին Սիլվերի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունք ցուցաբերել՝ ասելով, որ նա շատ ավելի քիչ պատասխանատու է խարդախության համար, քան Հուն: Նրանք նաև ասացին, որ նա «կրիտիկական» օգնություն է տրամադրում սխեմայի բացահայտմանը:
Թեև զոհերը չեն բացահայտվել, դատախազներն ասում են, որ IIG-ի ներդրումները հաճախ շուկայահանվում էին հեջային հիմնադրամների, ապահովագրողների և կենսաթոշակային հիմնադրամների համար: Ընկերությունը ներդրումների կառավարում և խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել բիզնեսներին և շահագործել է երեք մասնավոր հիմնադրամ, այդ թվում՝ մեկը, որը պահում է վենեսուելական ձախողված բանկի մնացած ակտիվները:
IIG-ն ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին հայտնել է 2018 թվականի մարտին, որ ավելի քան 373 միլիոն դոլարի ակտիվներ ունի կառավարման տակ:
Դատախազներն ասացին, որ Հուն և Սիլվերը նաև 220 միլիոն դոլար են հավաքել՝ 2014 թվականին գրավադրված վարկային պարտավորությունների տրեստ ստեղծելու համար, որն օգտագործվել է իր հիմնադրամներից մեկում կորուստները թաքցնելու և իրացվելիություն ստեղծելու համար, քանի որ կուտակվել է մարումների և վարկերի մարումների պահանջարկը:
Սիլվերը զղջում էր իր հանցանքի համար՝ հաճախակի հուզվելով դատարանի դահլիճում, որը ներառում էր մի խումբ մտերիմ ընտանիքներ և ընկերներ:
«Ես դատապարտված հանցագործ եմ, և ես ստիպված կլինեմ ապրել դրա հետ մինչև իմ մնացած կյանքը, անկախ նրանից, թե ինչ եք անում այսօր այստեղ», - ասաց Սիլվերը դատավորին նախքան պատիժը իմանալը: «Ես իսկապես ցավում եմ այն ամենի համար, ինչ արել եմ»:
Գործը գտնվում է ԱՄՆ-ն ընդդեմ Սիլվերի, 20-cr-00360, ԱՄՆ շրջանային դատարան, Նյու Յորքի Հարավային շրջան (Մանհեթեն):
– Քրիս Դոլմեցի աջակցությամբ:
(Ավելացնում է դատավորի մեկնաբանությունները չորրորդ պարբերությունում):
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2023 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html