(Bloomberg) – GitHub հաշիվը, որը կրում է FTX-ի նախկին գործադիր Նիշադ Սինգհի անունը, հեղինակել է կոդը, որը թաքցրել է Alameda Research-ի փուչիկային պարտավորությունները այժմ փլուզված կրիպտոարժույթի բորսայում՝ համաձայն Bloomberg News-ի կողմից վերանայված ներքին փաստաթղթերի:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Փաստաթղթերը, կոդի հատուկ տողերի հետ կապված մեկնաբանությունների տեսքով, հուշում են FTX-ում առեղծվածային հաշվի ծագման մասին, որը կարգավորող մարմինը պնդում է, որ օգնել է թաքցնել իր քույր առևտրային Alameda Research ընկերության պարտքերը: Երկու ընկերությունների միջև հարաբերությունները և FTX-ի հաճախորդների միջոցների ենթադրյալ չարաշահումը հանգեցրին հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ քրեական պատասխանատվության:
Սինգհին, ով եղել է FTX-ի ինժեներական տնօրենը, հանցագործության մեղադրանք չի առաջադրվել: GitHub-ը ծրագրավորման կոդերի պահոց է, որը ընկերությունները և առանձին ծրագրային ապահովման մշակողները օգտագործում են կոդը պահելու և տարածելու համար: GitHub-ը հաճախ օգտագործվում է ծրագրավորողներին միասին աշխատելու հնարավորություն տալու համար: Անմիջապես պարզ չէր, թե արդյոք FTX-ի այլ աշխատակիցներ ունեին մուտք դեպի հաշիվ:
Նրա անունը կրող GitHub հաշիվը նշում է Bloomberg-ի կողմից վերանայված կոդի հատվածները՝ մեկնաբանություններով, ներառյալ «Korea KYC» և «BD ծախսերի հաշիվները», ցույց են տվել Bloomberg News-ի կողմից վերանայված փաստաթղթերը: Վերջինս կապված է եղել «Կորեայի ծախսերի» հաշվի հետ։
Alameda-ն փակել է պարտքերը, որոնք հասել են 8 միլիարդ դոլարի, FTX-ի հաճախորդի հաշվին, որը հեշտ չի պարզել, որ պատկանում է Alameda-ին, երեքշաբթի օրը քաղաքացիական բողոքում պնդում է ԱՄՆ-ի ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը: Bankman-Fried-ը, ով հիմնադրել է Alameda-ն և FTX-ը, այն անվանել է «մեր կորեացի ընկերոջ հաշիվը» և հանձնարարել է այն ստեղծել գոնե մասամբ՝ Ալամեդայի բացթողումները քողարկելու համար, պնդում է CFTC-ն:
Այսպես կոչված կորեական հաշիվը օգտվում էր Alameda-ի հիմնական հաշվի և ենթահաշիվների նույն արտոնություններից, ներառյալ FTX-ի ռիսկերի կառավարման քաղաքականության մասերից ազատումները, ասվում է հայցի մեջ:
Սինգհը և Bankman-Fried-ի և FTX-ի ներկայացուցիչները անմիջապես չպատասխանեցին մեկնաբանությունների հարցումներին: Բենքմեն-Ֆրիդը պահվում է առանց գրավի Բահամյան կղզիների բանտում, որը սպասում է փետրվարին արտահանձնման լսումներին:
Թեև բորսայի ստեղծման օրվանից Alameda-ն գործնականում անսահմանափակ մուտք ուներ FTX հաճախորդների միջոցներին իր առևտրային նպատակների համար, ընկերությունը սկսեց պտտվել մայիսին, երբ TerraUSD-ի և Luna-ի վրա կառուցված 60 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո էկոհամակարգը փլուզվեց, և վարկատուները վճարումներ պահանջեցին: Դա ստիպեց Alameda-ին ավելացնել FTX հաճախորդների միջոցների օգտագործումը, պնդում են կարգավորողները:
Հաղորդվում է, որ Հարավային Կորեայի քաղաքացի Դո Կվոնը, ով կանգնած էր TerraUSD-ի հետևում, գտնվում է Սերբիայում: Հարավային Կորեայի դատարանը սեպտեմբերին նրան ձերբակալելու օրդեր է տվել՝ մեղադրելով կապիտալի շուկայի մասին օրենքները խախտելու մեղադրանքով:
Ամիսներ անց այն բանից հետո, երբ սկսվեց մարժա զանգերի անհանգիստ փուլը, Bankman-Fried-ը մտածում էր փակել Alameda-ն սեպտեմբերին մոտ, ըստ CFTC-ի բողոքի: Նա գրել է Twitter-ի թեմա՝ հայտարարելով դրա փակման մասին՝ ասելով. «Ես իսկապես անորոշ եմ զգում, թե ինչն է ճիշտ»: Բայց Ալամեդան երբեք չի փակվում:
Բենքմեն-Ֆրիդը երեքշաբթի բանտարկվեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ իշխանությունները նրա դեմ ութ քրեական մեղադրանք ներկայացրեցին, այդ թվում՝ խարդախության և փողերի լվացման համար դավադրության մեջ: Նրան դատի է տվել նաեւ ԱՄՆ արժեթղթերի եւ բորսաների հանձնաժողովը։
CFTC-ի բողոքը նկարագրել է «Կորեական հաշիվը» որպես Alameda-ի ենթահաշիվ, որը բացված չէ «alameda-research.com» նույնացուցիչի ներքո և այլ կերպ հեշտությամբ չի ճանաչվում որպես Alameda-ի հետ կապված հաշիվ:
– Օլգա Խարիֆի աջակցությամբ:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html