FTX-ի գործադիր Նիշադ Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչում խարդախության հետաքննության մեջ

topline

FTX սնանկացած կրիպտոարժույթի ընկերության համահիմնադիր Նիշադ Սինգհը երեքշաբթի օրը մեղավոր է ճանաչվել հանցավոր խարդախության վեց մեղադրանքով՝ ներդրողներին խաբելու սխեմայում իր դերի համար՝ դառնալով ընկերության երրորդ գործադիրը, ով իրեն մեղավոր է ճանաչել կրիպտո հսկայի նկատմամբ դաշնային հետաքննության ընթացքում: նրա բարձրաստիճան փլուզումից և նախկին առաջնորդ Սեմ Բենքմեն Ֆրիդի անկումից հետո:

Հիմնական փաստեր

Սինգհը մեղավոր է ճանաչվել Նյու Յորքի դաշնային շրջանային դատարանում՝ խարդախություն կատարելու համար դավադրության երեք կետով, հաղորդագրության մեջ խարդախության մեկ կետով, փողերի լվացման համար դավադրության և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին դաշնային օրենքները խախտելու համար դավադրության մեկ կետով:

Սինգհը FTX-ի երրորդ գործադիրն է, ով իրեն մեղավոր է ճանաչել. Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի երրորդ համահիմնադիր Գարի Վանգը երկուսն էլ ունեցել են: մեղադրեց մեղավոր եւ դեկտեմբերին պայմանավորվել համագործակցել դատախազների հետ։

Երեքն էլ համագործակցում են Bankman-Fried-ի ենթադրյալ սխեմայի հետ կապված դաշնային հետաքննության հետ՝ FTX-ի հաճախորդների միջոցներից միլիարդավոր դոլարներ ուղղելու՝ իր քույր առևտրային Alameda Research ընկերության ծախսերը վճարելու համար:

Սինգհը, ով նաև աշխատել է որպես կրիպտո հսկայի ինժեներական տնօրեն, խոստովանել է, որ կեղծել է ընկերության եկամուտը և անօրինական ներդրումներ կատարել քաղաքական թեկնածուներին՝ FTX-ից դեպի Alameda ուղղորդված միջոցներով, խոստովանելով, որ անցյալ ամառ իմացել է, որ Ալամեդան օգտագործում է FTX հաճախորդների միջոցները և կեղծել է FTX-ի եկամուտները: Bankman-Fried-ի խնդրանքով, որպեսզի այն ավելի գրավիչ թվա ներդրողների համար:

27-ամյա Սինգհը նույնպես համաձայնել է համագործակցել դաշնային դատախազների հետ՝ որպես իր միջնորդության գործարքի մաս և ասել է, որ նախատեսում է կորցնել այդ սխեմայից ստացված եկամուտները:

Մեծ թիվ

75 տարի. Դա առավելագույն թվով բանտարկություն է, որը Սինգհին կարող է սպառնալ իր դեմ առաջադրված մեղադրանքների արդյունքում, թեև նրա համաձայնությունը, հավանաբար, զգալիորեն կնվազեցնի այդ պատիժը:

Վճռորոշ մեջբերում

Ելույթ ունենալով Մանհեթենի դաշնային շրջանային դատարանում՝ Սինգհն ասել է ԱՄՆ շրջանային դատավոր Լյուիս Կապլանին, որ ինքը «անհավատալիորեն ցավում է այս ամենում իմ դերի և դրա պատճառած վնասի համար»: Wall Street Journal Ա.

Հիմնական նախապատմություն

Bankman-Fried-ը՝ FTX-ի նախկին միլիարդատեր ղեկավարը, հսկողության տակ է հայտնվել այն բանից հետո, երբ FTX-ը սնանկության դիմում ներկայացրեց անցյալ նոյեմբերին, երբ մրցակից Binance-ը հանկարծակի հրաժարվեց FTX գնելու ծրագրից և վաճառեց իր FTX նշանները: Նա իրեն մեղավոր ճանաչեց անցյալ ամիս մինչև ութ քրեական գործ, ներառյալ խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու դավադրություն, այն բանից հետո, երբ արտահանձնվել է Բահամյան կղզիների Նասաու բանտից ԱՄՆ անցյալ տարվա դեկտեմբերին: Դատախազները լրացուցիչ բերեցին մեղադրանքները Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ մեկ այլ մեղադրականում, որը չկնքվեց անցյալ շաբաթ Մանհեթենում, որում ասվում է, որ նա դավադրություն է կազմակերպել՝ կեղծիքներ կատարելու, Դաշնային ընտրական հանձնաժողովին խաբելու և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքները խախտելու համար՝ փորձելով ազդեցություն ձեռք բերել Կոնգրեսում անօրինական քաղաքական նվիրատվությունների միջոցով FTX-ի հաճախորդների փողերով: Bankman-Fried-ը, որը նախկինում հերքեց Հաճախորդների միջոցների «ոչ պատշաճ օգտագործումը»՝ պնդելով, որ ինքը տեղյակ չի եղել մանրամասներին, և որ ընկերությունը «պատշաճ վերահսկողություն» չունի, նախատեսվում է դատավարության անցնել հոկտեմբերին:

Տանգենտ

The Արժեթղթերի եւ փոխանակման հանձնաժողովի և Ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողով Երեքշաբթի օրը նաև Սինգհի դեմ քաղաքացիական բողոքներ է ներկայացրել՝ պնդելով, որ նա ստեղծել է ծրագրային կոդ, որը թույլ է տվել հաճախորդների միջոցները ուղղել Alameda Research-ին: SEC-ի բողոքի համաձայն՝ Սինգհը սխեմայի «ակտիվ մասնակից» էր և մոտ 6 միլիոն դոլար է հանել FTX-ից «անձնական օգտագործման և ծախսերի» համար, այդ թվում՝ մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ տան համար: SEC-ը նաև պնդում է, որ Սինգհը «գիտեր կամ պետք է իմանար», որ Bankman-Fried-ի հավաստիացումները ներդրողներին առ այն, որ FTX-ը «անվտանգ կրիպտո ակտիվների առևտրային հարթակ է՝ հաճախորդների ակտիվները պաշտպանելու համար ռիսկի նվազեցման բարդ միջոցներով», ապակողմնորոշիչ են: Սինգհի փաստաբաններն անմիջապես չպատասխանեցին Ա Forbes մեկնաբանության խնդրանք, թեև նրանք ասացին New York Times Սինգհը «խորապես ցավում է իր դերի համար և ընդունել է իր գործողությունների պատասխանատվությունը»։

Further Reading

FTX-ի և Alameda-ի ղեկավարներն իրենց մեղավոր են ճանաչում խարդախության մեջ, քանի որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը արտահանձնվում է ԱՄՆ (Ֆորբս)

FTX-ի Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչում, քանի որ ճնշումը մեծանում է Bankman-Fried-ի վրա (Reuters)

FTX-ի համահիմնադիր Նիշադ Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչում խարդախության մեղադրանքով (Wall Street Journal)