FTX Digital Markets-ը՝ կրիպտո փոխանակման բահամյան սուբյեկտը, միավորել է հաճախորդների և կորպորատիվ միջոցները, ասվում է այս ամսվա սկզբին դատարան ներկայացված զեկույցում:
Բահամյան կղզիներում FTX-ի սնանկությունը դադարեցնող համատեղ ժամանակավոր լուծարողները երկարատև հայց են ներկայացրել հաշվետվություն Փետրվարի 8-ին ասվում էր, որ ընկերությունը «սահմանափակ» է հաշվապահական հաշվառումներով և «փոքր տարբերություն է դրել հաճախորդների փողերի և կորպորատիվ ֆոնդերի պոտենցիալ ներկայացման միջև»:
FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյը նմանատիպ պնդումներ է արել ընկերության 100-ից ավելի կազմակերպություններում ֆինանսական գրառումների բացակայության մասին: Միևնույն ժամանակ, FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդն իրեն մեղավոր չի ճանաչել հաճախորդների միջոցների սխալ օգտագործման հետ կապված քրեական մեղադրանքներում, ի թիվս այլ մեղադրանքների: Երկու նախկին ղեկավարներ իրենց մեղավոր են ճանաչել քրեական գործով:
FTX Digital Markets-ն ունի մոտավորապես 219.5 միլիոն դոլարի բազմաթիվ բանկային հաշիվներ, ասել են լուծարողները, բայց պարզ չէ, թե որ միջոցներն են պահվել FTX Digital Markets-ի հաճախորդների շահերի համար:
«Թվում է, որ հաճախորդի փողերը խառնվել են այնպես, որ հնարավոր չէ հստակորեն բացահայտել այն գումարները, որոնք կազմում են հաճախորդի գումարները՝ ի տարբերություն ընդհանուր կորպորատիվ ֆոնդերի», - ասվում է զեկույցում:
Միլիոնավոր հաճախորդներ
Զեկույցը դատարան է ներկայացրել Քևին Քեմբրիջը՝ PricewaterhouseCoopers Advisory-ի Բահամյան կղզիների ընկերության գործընկերը, ով նշանակվել է որպես սնանկության գործով որպես համատեղ ժամանակավոր լուծարող: Այն ասում է, որ FTX Digital Markets-ը կարող է ունենալ ավելի քան 2.4 միլիոն հաճախորդ աշխարհի ավելի քան 230 իրավասություններում, ներառյալ 10,500 ինստիտուցիոնալ հաճախորդներ:
Լուծարային կառավարիչները հայտնաբերել են նաև 276.2 մլն դոլարի միջընկերությունների պարտքեր, ասվում է զեկույցում: Դա ներառում է 256.3 միլիոն դոլարի պարտք FTX Property-ին, որը «կարծես թե ներկայացնում է FTX Digital-ի կողմից փոխանցված միջոցները առևտրային և բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերումները ֆինանսավորելու համար» Բահամյան կղզիներում:
Հրաժարում. 2021 թվականից սկսած Մայքլ Մաքքաֆրին՝ The Block-ի նախկին գործադիր տնօրենը և մեծամասնական սեփականատերը, մի շարք վարկեր վերցրեց հիմնադիր և FTX և Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից: Մաքքաֆրին հեռացավ ընկերությունից 2022 թվականի դեկտեմբերին այն բանից հետո, երբ չկարողացավ բացահայտել այդ գործարքները:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/212591/ftx-digital-markets-commingled-client-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss