(Bloomberg) – JPMorgan Chase & Co.-ի թանկարժեք մետաղների նախկին ղեկավարի դատավարությունը աննախադեպ պատկերացումներ է տվել առևտրային սեղանի վերաբերյալ, որը գերիշխում է ոսկու համաշխարհային շուկայում:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Մայքլ Նովակը, ով ավելի քան մեկ տասնամյակ վարում էր թանկարժեք մետաղների առևտուրը JPMorgan-ում, Չիկագոյում դատվում է գործընկերներ Գրեգ Սմիթի և Ջեֆրի Ռուֆոյի հետ՝ ոսկու և արծաթի շուկաները շահարկելու դավադրության համար: Այժմ ուշադրությունը կենտրոնացված է ժյուրիի վրա, որը սկսեց քննարկումները ուրբաթ ուշ երեկոյան, բայց դատավարությունն արդեն նոր լույս է սփռել բիզնեսի ներքին գործունեության վրա՝ սկսած նրա շահութաբերությունից և շուկայական մասնաբաժնից մինչև իր ամենամեծ հաճախորդները:
Տարեկան շահույթ
Դատարանին ներկայացվել են ներքին թվեր, որոնք մանրամասնում են թանկարժեք մետաղներից բանկի տարեկան շահույթը, ինչն առաջին անգամն է, որ նման մանրամասն տեղեկատվություն է հրապարակվում: JPMorgan-ի եկամուտների հաշվետվությունները չեն բացահայտում թանկարժեք մետաղների գրասեղանի կամ նույնիսկ ավելի լայն ապրանքների միավորի արդյունքները: Մամուլի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանել դատավարության բացահայտումները:
Ամփոփելով. բիզնեսը JPMorgan-ի համար հետևողական դրամաստեղծ է, 109-ից 234 թվականներին տարեկան եկամուտներ է բերում 2008-2018 միլիոն դոլար: Դրա առյուծի բաժինը գալիս է ֆինանսական շուկաներում առևտուրից, բայց բանկը շատ ֆիզիկական բիզնես է անում, քանի որ լավ. Ֆիզիկական թանկարժեք մետաղների առևտուրն ու փոխադրումը բանկին տարեկան միջինը կազմում է մոտ 30 մլն դոլար։
Այդուհանդերձ, դատավարության ընթացքում բացահայտված շահույթը վերջերս ստվերվեց. 2020 թվականին JPMorgan-ը թանկարժեք մետաղներից վաստակեց 1 միլիարդ դոլար, քանի որ համաճարակը ստեղծեց աննախադեպ արբիտրաժային հնարավորություններ, ըստ գործին ծանոթ մարդկանց:
Market Share
JPMorgan-ը տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ոսկի է պահում Լոնդոնի, Նյու Յորքի և Սինգապուրի պահոցներում: Այն Լոնդոնի շուկայի չորս քլիրինգի անդամներից մեկն է, որտեղ ոսկու համաշխարհային գները սահմանվում են Լոնդոնի մի քանի պահոցներում պահվող մետաղի առքուվաճառքով, այդ թվում՝ JPMorgan-ում և Անգլիայի Բանկում:
JPMorgan-ը ամենամեծ խաղացողն է թանկարժեք մետաղների շուկաներում գերիշխող «ձուլակտոր բանկերի» փոքր խմբի մեջ, և դատախազների կողմից ներկայացված ներքին փաստաթղթերը ցույց են տալիս, թե բանկը որքան գերիշխող դեր է խաղացել:
2010 թվականին, օրինակ, ոսկու շուկայում բոլոր գործարքների 40%-ը մաքսազերծվել է JPMorgan-ի կողմից։
Մեծ բոնուսներ
JPMorgan-ի թանկարժեք մետաղների առաջատար աշխատակիցները մեծ վարձատրվեցին, և որոշ երդվյալ ատենակալներ լսելի շունչ քաշեցին, երբ դատարանին ասացին, թե որքան են ամբաստանյալները վաստակել:
Բանկի հեջ-ֆոնդի վաճառող Ռուֆֆոյին 10.5-ից 2008 թվականներին վճարվել է 2016 միլիոն դոլար: ոսկու առաջատար վաճառող Սմիթը ստացել է 9.9 միլիոն դոլար: Նրանց ղեկավար Նովակը ամենաշատն է շահել՝ նույն ժամանակահատվածում 23.7 մլն դոլար:
Նրանց վարձատրությունը կապված էր բանկի համար ստացած շահույթի հետ: Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալ Մարկ Տրոյանոն, վկայակոչելով JPMorgan-ի ներքին տվյալները, դատարանին հայտնել է, որ 2008-ից 2016 թվականներին Ռուֆոյին հատկացված ընդհանուր շահույթը կազմել է 70.3 միլիոն դոլար։ Սմիթը նույն ժամանակահատվածում վաստակել է մոտ 117 միլիոն դոլար, մինչդեռ Նովակը բանկին վաստակել է 186 միլիոն դոլար, այդ թվում՝ 44 միլիոն դոլար՝ 2016 թվականին։
Հիմնական հաճախորդներ
Հեջ-ֆոնդերը, ինչպիսիք են Moore Capital-ը, Tudor Investment Corp-ը և Ջորջ Սորոսի համանուն ընկերությունը, գրասեղանի ամենակարևոր հաճախորդներից էին: Այդ հաճախորդներին հասանելիություն ստանալը բանկի կողմից Bear Stearns-ը ձեռք բերելուց հետո Ruffo-ին պահելու հիմնական պատճառն էր, ըստ նախկին թրեյդեր Քրիստիան Թրունցի, ով ցուցմունք է տվել իր նախկին ղեկավարների դեմ և Ռուֆոյին անվանել է Ուոլ Սթրիթի լավագույն վաճառող: JPMorgan-ի առաջատար հաճախորդ լինելը բոնուսներով էր. ֆոնդերի աշխատակիցներին կարող էին տրամադրվել ԱՄՆ բաց առաջնության անվճար տոմսեր՝ համաձայն Նովակի մասնակցությամբ հաղորդագրությունների, որոնք ցուցադրվել էին փորձարկման ժամանակ:
Կարևոր հաճախորդների մեկ այլ խումբ Կենտրոնական բանկերն էին, որոնք ոսկին առևտուր են անում իրենց պահուստների դիմաց և հանդիսանում են ձուլակտորների շուկայի ամենամեծ խաղացողներից: Առնվազն տասը կենտրոնական բանկեր իրենց մետաղը պահում էին 2010 թվականին JPMorgan-ի կողմից ղեկավարվող պահոցներում, համաձայն դատարանում բացահայտված փաստաթղթերի:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/profits-pay-jpmorgan-gold-secrets-210000125.html