FTX-ի նախկին գործադիր Նիշադ Սինգհին SEC-ը մեղադրել է ներդրողներին խաբելու համար

FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրենը «ակտիվ մասնակից» էր FTX-ի ներդրողներին խաբելու ծրագրին և գնաց այնքան հեռու, որ FTX-ից միլիոններ հանեց իր անձնական օգտագործման համար, պնդում է Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը:  

Նիշադ Սինգհին երեքշաբթի մեղադրանք է առաջադրվել «բազմամյա սխեմայում իր դերի համար»՝ FTX կրիպտո բորսայում ներդրողներին խաբելու համար, ասվում է SEC-ի հայտարարության մեջ: Այդ բորսան նոյեմբերին սնանկության պաշտպանության համար դիմել է, և նրա նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ենթարկվում է քրեական և քաղաքացիական մեղադրանքների:  

Ըստ SEC-ի՝ Սինգհը «ակտիվ մասնակից» էր FTX-ի ներդրողներին խաբելու ծրագրին: Սինգհն այնքան հեռուն գնաց, որ FTX-ից մոտ 6 միլիոն դոլար հանեց իր անձնական օգտագործման համար, ներառյալ «բազմամիլիոն դոլարանոց տունը և բարեգործական նպատակների համար նվիրատվությունները»: 

Սինգհը համաձայնել է SEC-ի մեղադրանքների հետ կապված «երկկողմանի կարգավորմանը», որը սպասում է դատարանի հաստատմանը: Ավելի վաղ երեքշաբթի Սինգհը հաղորդվում էր, որ իրեն մեղավոր է ճանաչել դաշնային դատախազների կողմից առաջադրված առանձին քրեական մեղադրանքներով: 

Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը նաև Սինգհին մեղադրել է «խարդախության՝ յուրացման և խարդախությանն օժանդակելու մեջ»: Սինգհը չի վիճարկել գործակալության պահանջները և «համաձայնել է առաջարկված համաձայնության կարգի մուտքագրմանը, որը վերաբերում է բողոքում ներկայացված մեղադրանքների վերաբերյալ իր պատասխանատվությունին», ըստ ապրանքների կարգավորող մարմնի հայտարարության:

Ալամեդայի կոդը

SEC-ը նշել է, որ Սինգհը նաև ստեղծել է ծրագրային ծածկագիր, որը թույլ է տալիս FTX-ի հաճախորդների միջոցները փոխանցել Alameda Research-ին՝ կրիպտո հեջ-ֆոնդին, որը հիմնադրվել է Bankman-Fried-ի և Gary Wang-ի կողմից: Դա արվել է «չնայած Bankman-Fried-ի կողմից ներդրողներին տրված կեղծ հավաստիացումներին, որ FTX-ը կրիպտոակտիվների առևտրի անվտանգ հարթակ է, որն ունի բարդ ռիսկի նվազեցման միջոցներ՝ հաճախորդների ակտիվները պաշտպանելու համար, և որ Alameda-ն պարզապես ևս մեկ հաճախորդ է, առանց հատուկ արտոնությունների», ասվում է SEC-ի հայտարարության մեջ: .  

Սինգհը գիտեր կամ պետք է իմանար, որ այդ հայտարարությունները ապակողմնորոշիչ են, նշում է գործակալությունը:  

2021թ.-ին մի պահ Բենքմեն-Ֆրիդը նկատեց, որ FTX-ը 50 միլիոն դոլարով պակաս է տարեկան 1 միլիարդ դոլար եկամտի իր նպատակից, և այդպիսով Սինգհին ասաց «միջոցներ փոխանցել մեկ այլ կազմակերպությունից, որը նա վերահսկում էր, և 50 միլիոն դոլարը կեղծ կերպով բնութագրել որպես եկամուտ, որը ստացել է FTX-ը: ողջ 2021 թվականի ընթացքում»,- նշված է SEC-ի բողոքում։ «Այնուհետև Սինգհը հետաձգեց մի շարք խարդախ փոխանցումներ, իսկ ավելի ուշ խաբեց աուդիտորներին այդ փոխանցումների մասին և կեղծ փաստաթղթեր ստեղծեց՝ աջակցելու այդ ստերին», - պնդում է SEC-ը:

Սինգհը նաև մտահոգվեց FTX-ի նկատմամբ Ալամեդայի պատասխանատվությամբ, ի թիվս այլ գործոնների, որոնք կվտանգեն երկու ընկերությունների ֆինանսական կայունությունը: Սինգհը դեմ էր որոշ բորսաների «հավակնոտ» նախագծերին, որոնք չունեին բավարար ռեսուրսներ, մարքեթինգի և ֆիրմայի ձեռքբերումների վրա ծախսված գումարներ, ասաց SEC-ը:

«Այնուամենայնիվ, չնայած այս մտահոգություններին, Սինգհը շարունակեց աշխատել FTX-ում և աջակցել Bankman-Fried-ին», - ասվում է SEC-ի փաստաթղթերում: 

Alameda-ն և FTX-ը կիսում էին գրասենյակային տարածքները, անձնակազմը, տեխնոլոգիաները, մտավոր սեփականությունը և այլ ռեսուրսներ, ներառյալ որոշ անձնակազմ և ռեսուրսներ, որոնք վերահսկում էր Սինգհը, պնդում է CFTC-ն: Այս ամենը, չնայած հավաստիացումներին, որ Alameda-ն և FTX-ը առանձին կազմակերպություններ են:

Երբ FTX-ը սկսեց փլուզվել, Էլիսոնը հանդիպում անցկացրեց Alameda-ի անձնակազմի հետ և ասաց, որ ինքը, Bankman-Fried-ը և մյուսները որոշել են օգտագործել FTX հաճախորդների ակտիվները Ալամեդայի պարտքերը վճարելու համար, և որ Սինգհը և Վանգը գիտեին այդ մասին: Համաձայն CFTC-ի բողոքի, Alameda-ի աշխատակիցների մեծ մասը նիստից անմիջապես հետո հրաժարական է տվել:

Սինգհի համագործակցությունը ևս մեկ լուրջ հեղաշրջում է կարգավորիչների և դատախազների համար Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ իրենց շարունակական գործերում: Էլիսոնն ու Վանգն արդեն ընդունել են իրենց մեղքը կամ լուծել իրենց նկատմամբ քրեական և քաղաքացիական գործերը: 

«Մենք պնդում ենք, որ սա խարդախություն էր, մաքուր և պարզ. մինչդեռ մի կողմից FTX-ը ներդրողներին գովազդում էր իր ենթադրյալ արդյունավետ ռիսկերի նվազեցման միջոցները, մյուս կողմից՝ պարոն Սինգհը և նրա համախոհները գողանում էին հաճախորդների միջոցները՝ օգտագործելով ծրագրային ծածկագիրը: Սինգհը օգնեց. ստեղծել», - ասում է SEC-ի կատարման բաժնի տնօրեն Գուրբիր Գրևալը բողոքի մասին լուրերով հրապարակված հայտարարության մեջ: 

ԱՄՆ-ի Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազությունը նույնպես հայտարարել է Սինգհին զուգահեռ գործողություններով մեղադրանքներ առաջադրելու մասին։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել երեքշաբթի օրը SDNY-ի դատախազների կողմից հարուցված վեց քրեական մեղադրանքներով:

Թարմացվել է CFTC-ի և SEC-ի գանձումների և բողոքների մանրամասների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններով: 

 The Block-ի նախկին գործադիր տնօրենը և մեծամասնական բաժնետերը բացահայտել է մի շարք վարկեր FTX-ի և Alameda-ի նախկին հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից: