BitMEX-ի բարձրաստիճան աշխատակիցն իրեն մեղավոր է ճանաչում ԱՄՆ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ, որը վերջինն է մի շարք իրավական անհաջողությունների շարքում, որը կապված է բախված կրիպտո փոխանակման հետ:
Իր խնդրանքում Գրեգորի Դուայերը խոստովանել է, որ «դիտավորապես ձախողել է BitMEX-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագիր ստեղծել, իրականացնել և պահպանել», Մամլո հաղորդագրություն Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազությունից:
Ավստրալիայի և Բերմուդյան կղզիներից ծնված Դուայերին սպառնում է առավելագույնը մինչև հինգ տարվա ազատազրկում: Նա նաեւ համաձայնել է վճարել 150,000 հազար դոլար տուգանք։
մարտին բորսայի նախկին գործադիր տնօրեն Արթուր Հեյսը և նրա գործընկեր BitMEX-ի համահիմնադիրներ Բենջամին Դելոն և Սամուել Ռիդը նույնպես մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին ակտին, օրենք, որը պահանջում է ֆինանսական հաստատություններից օգնել կառավարությանը բացահայտելու և հակազդելու փողերի լվացման սխեմաներին:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) պնդում էր, որ եռյակը դիտավորյալ չի պահպանել փողերի լվացման դեմ պայքարի արձանագրությունները և շահույթ է ստացել ԱՄՆ-ում բնակվող հաճախորդների գործարքներից՝ չնայած այն պնդումներին, որ BitMEX-ը չի սպասարկում ԱՄՆ-ում ֆիզիկական անձանց:
մայիսին՝ դատավոր դատապարտվել Հեյսին մինչև վեց ամսվա տնային կալանք և երկու տարվա փորձաշրջան: Նախկին գործադիր տնօրենը համաձայնել է նաև 10 միլիոն դոլար տուգանք վճարել։
Դելոն և Ռիդն էին հայտնում է դատապարտվել է 30 և 18 ամիս ժամկետով փորձելը, Համապատասխանաբար.
ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասում է Դուայերի վերջին միջնորդության մասին.
«Այս խնդրանքով այս գրասենյակն այժմ քրեական դատավճիռներ է ստացել բոլոր երեք հիմնադիրների, ինչպես նաև BitMEX-ի բարձրաստիճան աշխատակցի նկատմամբ՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների դիտավորյալ խախտման համար: Այսօրվա խնդրանքը ցույց է տալիս, որ կրիպտոարժույթների բորսաներում կառավարման լիազորություններ ունեցող աշխատակիցները, ոչ պակաս, քան նման բորսաների հիմնադիրները, չեն կարող դիտավորյալ անտեսել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով նախատեսված իրենց պարտավորությունները»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- ակտ/