ԲինանսԱշխարհում կրիպտոարժույթների ամենամեծ բորսան, նշվում է որպես հիմնական կոնտրագենտ, որը զբաղվում է Bitzlato-ի հետ՝ ոչ այնքան հայտնի կրիպտոարժույթի բորսայով, որը կասկածվում է 700 միլիոն դոլար անօրինական միջոցների լվացման մեջ, ասվում է Financial Crimes Enforcement Network-ի (FinCEN) վերջին զեկույցում: )
Բացի Բինանս, այլ նշանավոր բորսաները, որոնք գործարքներ են կատարել Bitzlato-ի հետ, ներառում են Ռուսաստանի հետ կապված darknet շուկան Hydra-ն և ենթադրյալ Ponzi սխեման Finiko-ն, որը ենթադրաբար հիմնված է Ռուսաստանում, և Local Bitcoins-ը: FinCEN ասել:
Bitzlato-ի առաջատար ստացող և ուղարկող գործընկերների մոտ երկու երրորդը կապված է darknet շուկաների կամ խարդախությունների հետ: Օրինակ, Bitzlato-ի ստացող լավագույն երեք գործընկերները՝ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ստացված BTC-ի ընդհանուր գումարով, եղել են՝ (1) Binance, VASP; (2) Ռուսաստանին միացված մութ ցանցի Hydra շուկան. և (3) Ռուսաստանում հիմնված ենթադրյալ «Պոնզի» սխեման «Ֆինիկո»:
FinCEN- ը
Թեև դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Binance-ը անմիջականորեն ներգրավված է եղել փողերի լվացման որևէ գործունեության մեջ, որը կապված է ռուսական բորսայի հետ, այս լուրերը որոշակի հարցեր են առաջացնում համապատասխան համապատասխանության գործընթացներին նրա հանձնառության վերաբերյալ:
Բորսան ասել է, սակայն, որ ուրախ է, որ առանցքային դեր է խաղացել միջազգային իրավապահ մարմիններին իրենց հետաքննության հարցում աջակցելու գործում:
Ըստ Binance-ի ներկայացուցչի, սա արտացոլում է ընկերության ամուր հանձնառությունը՝ համագործակցելու պետական մարմինների հետ աշխարհի բոլոր մակարդակներում:
Ընկերությունն ասում է, որ լրջորեն է վերաբերվում իր պատասխանատվությունին և հուսով է, որ ոլորտի մյուս խաղացողները կհետևեն օրինակին ապօրինի գործողությունների դեմ պայքարելու այս ջանքերում:
-ի կասկածելի մասնակցությունը Բինանս Bitzlato-ի հարցում ավելի շատ մտահոգություններ են առաջացնում բորսայի գործառնությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ հնարավոր հարաբերությունների վերաբերյալ։
Հատկանշական է, որ Binance-ն այն բորսաներից մեկն էր, որը որոշեց շարունակել սպասարկել ոչ պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսներին՝ Եվրամիության կողմից ազգի դեմ պատժամիջոցների ութերորդ փաթեթի ընդունումից հետո:
Իշխանությունները ասում են, որ Բիթզլատոն կապված է խարդախությունների հետ
Այս բացահայտումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների շատ գործակալություններ սկսել են լուրջ հարկադիր գործողություններ Բիցլատոյի դեմ:
Այս իշխանությունները մեղադրում են ընկերությանը փողերի լվացման և Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները շրջանցելուն իբր աջակցելու մեջ։
Bitzlato-ի ստեղծող Անատոլի Լեգկոդիմովը հունվարի 17-ին Մայամիում ձերբակալվել է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից՝ ընկերության նկատմամբ ընթացող հետաքննության շրջանակներում։
Համաձայն FinCEN-ի հրամանի, Bitzlato-ի առաջատար ստացող և ուղարկող գործընկերների մոտ երկու երրորդը կապված է խարդախությունների կամ մութ ցանցի շուկաների հետ:
Գործակալությունը պնդում էր, որ 2019-ից 2021 թվականներին Bitzlato-ն հավաքել է ընդհանուր 406 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ՝ խարդախությունների միջոցով, 224 միլիոն դոլար՝ darknet marketplaces-ից և 9 միլիոն դոլար՝ փրկագին ծրագրերի հեղինակներից:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/