Գրեգորի Քոուլմանը, Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) պաշտոնաթող գործակալը, ով ներգրավված էր Բերնի Մադոֆ Պոնզիի սխեմա և քրեական հետապնդում Հորդանան Բելֆորդ, որը սովորաբար հայտնի է որպես «Ուոլ Սթրիթի գայլը», մանրամասնել է դատախազների լավագույն ձևը FTX կրիպտո փոխանակում իրավիճակը:
Ըստ Քոլմանի՝ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) հետապնդումը պարզ է, և քննիչներին միայն պետք է հետևեն գումարին և իրավիճակը վերաբերվեն որպես վատ առևտրային իրավիճակի, նա։ ասել հարցազրույցում Բախտ դեկտեմբերի 21.
«Ֆինանսական հանցագործության դեպքում փողը միշտ ձեզ կտանի դեպի վատ տղաները», - ասաց նա:
Այս դեպքում նախկին գործակալը կիսվել է վարկածով և նշել, որ քննիչները պետք է նայեն Alameda Research-ին որպես կազմակերպության, որը, հավանաբար, գումար չի վաստակում և ստացել է ակտիվներ FTX-ից՝ խաղադրույքները ծածկելու համար: Հատկանշական է, որ Alameda Research-ը FTX-ի քույր ընկերությունն է, երկուսն էլ հիմնադրվել են Bankman-Fried-ի կողմից:
«SBF-ն անմեղ է, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ».
Երբ Բենքմեն-Ֆրիդը արտահանձնվեց Միացյալ Նահանգներ, Քոլմանը նաև մատնանշեց, որ FTX-ի նախկին ղեկավարն անմեղ է, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ:
«[SBF] նոր է սկսում հասկանալ իր առջև ծառացած ծանրությունը և հնարավոր հետևանքները: Բոլորը համարվում են անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ, սակայն փաստերը նրա համար այնքան էլ լավ չեն թվում»,- ասել է Քոլմանը:
Հետաքրքիր է, որ Քոլմանը նախազգուշացրել է, որ FTX-ի սեփականատերերը կարող են չստանալ իրենց գումարի մի մասը, նույնիսկ եթե պարտատերերը աշխատում են ակտիվները վերականգնելու ուղղությամբ: Նա նշեց, որ փողի մեծ մասը, հավանաբար, կգա FTX-ի եկամուտների միջոցով գնված ակտիվների լուծարումից:
Ըստ թոշակառու գործակալի, եթե գույքը ձեռք է բերվել միջոցով թվային ակտիվներ, դրանք կարելի է հետագծել։ Այնուամենայնիվ, նա խոստովանեց, որ թվային ակտիվներին հետևելը մի փոքր բարդ է:
Իրոք, Քոլմանը օգնեց բռնագրավել ակտիվները, որոնք ներգրավված էին Բեռնի Մեդոֆի սկանդալում, որը հեղինակ էր ամենամեծ անհատական Պոնզի սխեմայի: Միևնույն ժամանակ, նա նպաստեց Բելֆորթին տապալելուն, երբ բաժնետոմսերի հետքերով պարզվեց, որ «Ուոլ Սթրիթի գայլը» մասնակցել է «պոմպ և թափել» սխեմաներին, որոնք արհեստականորեն ուռճացնում էին բաժնետոմսի գինը:
Մեդոֆի, Բելֆորտի և SBF-ի համեմատություններ
Ավելին, Քոուլմանը նաև համեմատեց երեք դեպքերը՝ նշելով, որ Մեդոֆը, Բելֆորտը և SBF-ն, հավանաբար, լվացել են իրենց հանցագործությունից ստացված եկամուտները:
Այնուամենայնիվ, նա նշեց, որ Մեդոֆի գործը Պոնզիի սխեմա էր, մինչդեռ Bankman-Fried-ը կարելի է հավասարեցնել յուրացմանը, իսկ Բելֆորտը զբաղվել է արժեթղթերի խարդախությամբ և մանիպուլյացիաներով:
Միևնույն ժամանակ, ակնկալվում է, որ SBF-ին կենթարկվի ԱՄՆ-ում քրեական հետապնդում, հաղորդումներով, որոնք ցույց են տալիս, որ FTX-ի նախկին ղեկավարները համագործակցում են իշխանությունների հետ:
Աղբյուր՝ https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/