Կեղծ միլիարդատեր Ջասթին Կոստելոյի համախոհականը լուծում է SEC-ի բողոքը

Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը համաձայնել է լուծել քաղաքացիական հայցը մի տղամարդու դեմ, որը մեղադրվում է հինգ առանձին կոպեկների պաշարների պոմպային և թափոնների սխեմաների մեջ, պարզվել են ուրբաթ օրը դատական ​​հայցերով:

Տղամարդը՝ Դեյվիդ Ֆերարոն, մեղադրվում է Twitter-ի իր բեղմնավոր հաշիվն օգտագործելու համար՝ աջակցելու երկրորդ մեղադրյալին՝ նախկին դաշնային փախստական ​​Ջասթին Կոստելոյին, բաժնետոմսերի սխեմաներում: SEC-ն ասում է, որ դուետը, իբր, այդ ջանքերից ստացել է գրեթե 800,000 դոլար անօրինական շահույթ:

Ինքը՝ 42-ամյա Կոստելլոն, մեղադրվում է թե՛ SEC-ի քաղաքացիական հայցով, թե՛ դաշնային քրեական մեղադրանքով, որ նա ներկայացել է որպես միլիարդատեր, Հարվարդի MBA և երկու անգամ վիրավորված հատուկ նշանակության ուժերի Իրաքի պատերազմի վետերան՝ 35 միլիոն դոլարի չափով ներդրողների և այլոց խարդախության համար:

Վաշինգտոն նահանգի Ռադֆորդ քաղաքի 44-ամյա բնակիչ Ֆերարոյին մեղադրանք չի առաջադրվել Կոստելոյի դեմ հարուցված քրեական գործով, որը, ինչպես և SEC հայցը, ներկայացվել է մի քանի շաբաթ առաջ Վաշինգտոն նահանգի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանում:

Բայց մեղադրական եզրակացությունը վերաբերում է Կոստելլոյի անհայտ, չմեղադրված համահեղինակին՝ Ֆերարոյի սկզբնատառերով, զբաղված է նույն վարքագծով, որը պնդում է SEC-ի բողոքը:

Ferraro-ն համաձայնել է լուծել SEC-ի գործը՝ առանց ընդունելու կամ հերքելու մեղադրանքները: Դատավորը դեռ պետք է ստորագրի SEC-ի առաջարկած համաձայնագիրը՝ գործը փակելու վերաբերյալ, ինչը չի ստորագրում դիմել Կոստելլոյին։

Գործարքը ընդմիշտ արգելում է Ferraro-ին մասնակցել կոպեկների ցանկացած առաջարկին:

Վճռում նաև ասվում է, որ դատավորը կորոշի, թե արդյոք տեղին է, որ Ferraro-ն, ով մեղադրվում է Արժեթղթերի մասին օրենքը և բորսայի մասին օրենքը խախտելու մեջ, չեղյալ համարի իր ծրագրերից «ապօրինի ձեռք բերված շահույթը», ինչպես նաև ցանկացած քաղաքացիական տույժ:

SEC-ի խոսնակը CNBC-ին ասել է, որ «Մենք հրապարակային փաստաթղթերից բացի որևէ մեկնաբանություն չունենք»:

Ֆերարոյի փաստաբան Ջեֆրի Քոքսը Ֆլորիդայի Բոկա Ռատոն քաղաքից հրաժարվել է մեկնաբանել վճռի միջնորդությունը՝ նշելով, որ դատավորը դեռ չի ստորագրել այն:

Քոքսը նաև հրաժարվեց ասել, թե արդյոք Ֆերարոն համագործակցել է դաշնային դատախազների հետ Կոստելոյի դեմ գործով, ով իրեն մեղավոր չի ճանաչել:

Կոստելլոյի քաղաքացիական փաստաբանն անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին:

Կոստելլոն ձերբակալվել է այս ամսվա սկզբին ՀԴԲ SWAT թիմի կողմից Սան Դիեգոյի սահմաններից դուրս գտնվող հեռավոր տարածքում մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ չկարողացավ հանձնվել, որպեսզի դիմեր արժեթղթերի և մետաղալարով խարդախության մեղադրանքներին, ինչպես որ նա պայմանավորվել էր: Նա կրում էր տասնյակ հազարավոր դոլարներ ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի արժույթով, կեղծ անձը հաստատող փաստաթուղթ, ոսկու ձուլակտորներ և բազմաթիվ բանկային քարտեր և չեկային գրքույկներ, ասում են դատախազները:

Նրան կալանքի տակ են պահել առանց գրավի մինչև դատավարությունը, և հրամայեց ուղարկել Վաշինգտոն նահանգ:

SEC-ի բողոքում ասվում էր, որ Կոստելոն հանդիպել է Ֆերարոյին 2019-ի կեսերին, երբ Ֆերարոն ներդրող էր Կոստելլոյի ընկերությունում՝ հրապարակային առևտրով զբաղվող GRN Holding Corporation-ում և հրապարակում էր ընկերության մասին տարբեր ներդրողների հաղորդագրությունների տախտակներում:

Ferraro-ն Twitter-ի հաճախակի օգտվող էր @computebux բռնակով, որն ուներ ավելի քան 10,000 հետևորդ: SEC-ը պնդում է, որ 90-ից մինչև 13,000-ի կեսերը Ferraro-ի գրեթե 2019 թվիթերի գրեթե 2020 տոկոսը վերաբերում է որոշակի բաժնետոմսի կամ բաժնետոմսերի:

«Բաժնետոմսերի առաջմղման յուրաքանչյուր սխեմայում Ferraro-ն խորհուրդ է տվել իրեն և/կամ Կոստելլոյին պատկանող մի կոպեկ բաժնետոմսեր Ferraro-ի Twitter-ի հետևորդներին և հանրությանը», - ասվում է SEC-ի բողոքում:

Ֆերարոն հասկացել է, որ իր թվիթերը «կհանգեցնեն … բաժնետոմսերի գնի աճի», ասվում է բողոքում:

«Իր գովազդային թվիթերում Ֆերարոն չբացահայտեց, որ ինքը և/կամ Կոստելլոն մտադիր են վաճառել այդ բաժնետոմսերի իրենց սեփական պաշարները ուռճացված շուկայում, որն օգնել է ստեղծել Ferraro-ի թվիթերը: Ferraro-ն նաև չի բացահայտել, որ Կոստելոն համաձայնել է վճարել Ֆերարոյին Կոստելլոյի շահույթի մի մասը բաժնետոմսերի խթանման որոշ սխեմաներից», - պնդում է SEC-ը:

Բաժնետոմսերը, որոնք խթանվում են սխեմայում, ներառում էին Canal Capital Corp. Նախալեռների հետախուզում, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, ինչպես նաև երկու ընկերություններ, որոնք միավորվել են, Hempstract and Riverdale Oil and Gas Corp.

«Այս ենթադրյալ սխեմաների միջոցով Կոստելոն և Ֆերարոն միասին ստացան մոտ 792,000 դոլար անօրինական առևտրային շահույթ», - ասվում է SEC-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ այս ամսվա սկզբին:

Բողոքում ասվում է, որ 2019 և 2020 թվականներին Ferraro-ն առանձին զբաղվել է բաժնետոմսերի առաջմղման սխեմաներով, որոնք ներառում են Powerdyne International և South Beach Spirits պեննի բաժնետոմսերը: