Իշխանությունները ձերբակալել են Crypto Exchange Bitzlato-ի գործադիր տնօրենին՝ խարդախության հետ կապված հանցագործությունների համար: Հրապարակված հայտարարություն, բորսայի գործադիր տնօրենը նաև կրկնապատկվում է որպես ընկերության վաճառքի գործադիր և տնօրեն: Զեկույցում ասվում է, որ մի քանի երկրների միջև տեղի ունեցած խայթոցների արդյունքում վեց մարդ է ձերբակալվել։ Բացի ԱՄՆ իրավապահներից, գործողությանը մասնակցել են նաև Ֆրանսիայի և Կիպրոսի սպաներ։ Բացի այդ, ասվում է, որ հանցագործները Ուկրաինայի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ են:
Ոստիկանությունը բորսայից առգրավել է կրիպտո և այլ իրեր
Իսպանական կարգավորիչը նշեց, որ հարթակի անանուն բնույթը այն դիրքավորել է որպես փողերի լվացման կատարյալ գործիք։ Դրանով մի քանի հանցագործներ ամբողջ աշխարհում ընտրեցին այն իրենց ապօրինի գործունեությունը իրականացնելու համար: Իսպանական ոստիկանությունը նաև նշել է, որ բորսայի գլխավոր տնօրենից հայտնաբերվել են նաև մոտ 19 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո և կանխիկ գումար, ի թիվս այլ թանկարժեք իրերի։
Արդյունքում, իշխանությունները փակել են հետաքննության հետ կապված շուրջ 100 բորսայական հաշիվներ, որոնք արագացել են։ Այս թարմացումը գալիս է բորսայի գործադիր տնօրենի վերջին հայտարարության հետևում, որը վստահեցնում էր օգտատերերին, որ նրանք կարող են հանել իրենց ակտիվները, եթե իշխանությունները դրանք վերադարձնեն բորսայում: Բացի այդ, բորսայի գործադիր տնօրենը նաև նշեց, որ ընկերությունն իր գլխավոր գրասենյակը տեղափոխում է Ռուսաստան, որտեղ այն կարող է գործել առանց կարգավորողների՝ իրենց գործերին միջամտելու։
Bitzlato-ն օգնեց Hydra-ին մշակել ապօրինի միջոցները
Անցյալ ամիս Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարեցին Բիցլատոյում իրականացված գործողությունների հետաքննության մասին: Ըստ իշխանությունների՝ ընկերությունը հրաժարվել է տեղադրել AML և KYC գործառույթները՝ իրենց հրահանգով: Այս բացակայությամբ, չարամիտ գործող անձինք օգտագործում են հարթակը իրենց չարամիտ գործողություններն իրականացնելու համար: Իշխանությունները պնդում էին, որ ավելի քան 700 միլիոն դոլար անօրինական կերպով մշակվել է կրիպտո փոխանակման միջոցով: Հայտարարությունից հետո իշխանությունները փակեցին ընկերության պաշտոնական կայքը՝ միաժամանակ վերցնելով հաճախորդների կողմից տաք դրամապանակներում դրված միջոցների մի մասը։
Հետաքննության ընթացքում ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ձերբակալել է բորսայի գործադիր տնօրենին և նրա համահիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովին։ Մի քանի անօրինական կայքերից մեկը, որն օգտագործել է հարթակը, ներառում է Hydra Darknet-ը: Ասվում էր, որ բորսան վաստակել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար միջնորդավճար, նախքան իշխանությունները թիրախավորել և փակել բորսան: Իշխանությունները պնդում են, որ սա օգնող հարթակների դեմ ճնշումների միայն սկիզբն է ապօրինի դերասանները մշակում են իրենց միջոցները:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/