Կարճ ժամանակ անց այն բանից հետո, երբ Bitbuy-ը ստացավ իր կանոնակարգերը որպես շուկա և սահմանափակված դիլեր՝ օգտագործելով Eventus Systems Inc.-ը առևտրի հսկողության համար, Eventus-ը նշանակեց նոր գլխավոր եկամուտների տնօրեն (OCR)՝ Ջեֆ Բոլկին:
Բոլկեն եղել է Planview Inc.-ի վաճառքի գործադիր փոխնախագահը 2017 թվականից: Բոլկեն նպաստել է ընկերության հաջողությանը մինչև այն վաճառվել է TPG և TA Partners-ին 2020 թվականի նոյեմբերին:
Eventus-ի գործադիր տնօրեն Թրևիս Շվաբն ասաց. «Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք աճում ենք այնպիսի արագ տեմպերով, որ այս կարևոր նոր դերը բնական հաջորդ քայլն է մեր ընդլայնման մեջ, երբ մենք հասունանում ենք որպես կազմակերպություն: Ջեֆը մեծ փորձ ունի օգնելու ծրագրային ապահովման ընկերություններին մեր բեմական մասշտաբով գլոբալ մասշտաբով և իրացնել իրենց ներուժը, և նրա տեխնոլոգիական և ինժեներական փորձը մեծ առավելություն կլինի»:
Բոլկեն ասել է. «Eventus-ը կարճ ժամանակահատվածում հասել է հսկայական գումարի, երբ աճող թվով հաճախորդներ են աճում ակտիվների յուրաքանչյուր դասի և շուկայի մասնակցի տեսակի մեջ: Մենք կշարունակենք ընդլայնվել մտածված, խելացի ձևով՝ ճիշտ մարդկանց, կարգապահության և գործընթացների հետ՝ ապահովելու համար, որ մենք էլ ավելի խորը հարաբերություններ ենք կառուցում մեր հաճախորդների հետ և ավելի մեծ դեր ենք խաղում զարգացող կարգավորող և նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխանելու գործում:
համապատասխանության
համապատասխանության
Ֆինանսների, բանկային, ներդրումների և ապահովագրության ոլորտում համապատասխանությունը վերաբերում է կառավարության կարգավորող մարմնի կողմից սահմանված կանոններին կամ պատվերներին հետևելուն՝ կա՛մ ծառայություն մատուցելու, կա՛մ գործարքի մշակման ժամանակ: Ֆինանսների հետ կապված համապատասխանությունը կլինի նաև սահմանված ուղեցույցներին կամ առանձնահատկություններին հետևելը: Այս անվանումը կարող է նաև ներառել ջանքեր՝ երաշխավորելու, որ կազմակերպությունները պահպանում են ինչպես ոլորտի կանոնակարգերը, այնպես էլ պետական օրենսդրությունը: Հասկանալով ComplianceCompliance-ը ստուգումների և հավասարակշռության համակարգ է, որը կանխում է խարդախությունն ու անարդյունավետությունը: Բացի այդ, սա նաև ապահովում է համագործակցությունը դաշնային ֆինանսական կանոնակարգերի հետ՝ նպատակ ունենալով պաշտպանել հանրությանը և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն պետական մարմիններին՝ դադարեցնելու խարդախությունը, փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը: . Ֆինանսական ոլորտում համապատասխանությունը կայունություն է ապահովում շուկաներում և ծառայում է հաճախորդներին, աշխատողներին և հարկ վճարողներին պաշտպանելու էթիկական սպառնալիքներից, որոնք ժառանգվում են անհատական որոշումներով: Շատ կազմակերպություններ նույնպես պարտավոր են հետևել և պահպանել համապատասխանության տվյալները: Սա ներառում է բոլոր այն տվյալները, որոնք տեղին են կամ պատկանում են ընկերությանը, բրոքերային ընկերությանը և այլն, որոնք կարող են օգտագործվել համապատասխանության կամ կարգավորող հաշվետվությունների իրականացման կամ վավերացման նպատակով: Հաշվի առնելով փոփոխվող կանոնակարգերը և համապատասխանության կարևորությունը, առաջադեմ ծրագրաշարի օգտագործումը գնալով ավելի է դառնում: իրականացվել է օգնելու ընկերություններին ավելի արդյունավետ կառավարել իրենց համապատասխանության տվյալները: Այս քեշը ներառում է հաշվարկներ, տվյալների փոխանցումներ և աուդիտի հետքեր: Թեև ֆինանսները գլոբալ միասնական հասկացություն են, համապատասխանությունը՝ ոչ: Կանոնակարգերի համապատասխանությունը տատանվում է ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ իրավասության ոլորտներում: Օրինակ, մի երկրի ֆինանսական կարգավորող կառույցները կարող են բացակայել կամ տարբեր լինել մեկ այլ երկրում: Հատկանշական է, որ արտարժույթի արդյունաբերության համապատասխանության առումով առավել խիստ կարգավորվող իրավասությունները ներառում են Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը կամ Եվրամիության երկրների մեծ մասը, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան և այլն:
Ֆինանսների, բանկային, ներդրումների և ապահովագրության ոլորտում համապատասխանությունը վերաբերում է կառավարության կարգավորող մարմնի կողմից սահմանված կանոններին կամ պատվերներին հետևելուն՝ կա՛մ ծառայություն մատուցելու, կա՛մ գործարքի մշակման ժամանակ: Ֆինանսների հետ կապված համապատասխանությունը կլինի նաև սահմանված ուղեցույցներին կամ առանձնահատկություններին հետևելը: Այս անվանումը կարող է նաև ներառել ջանքեր՝ երաշխավորելու, որ կազմակերպությունները պահպանում են ինչպես ոլորտի կանոնակարգերը, այնպես էլ պետական օրենսդրությունը: Հասկանալով ComplianceCompliance-ը ստուգումների և հավասարակշռության համակարգ է, որը կանխում է խարդախությունն ու անարդյունավետությունը: Բացի այդ, սա նաև ապահովում է համագործակցությունը դաշնային ֆինանսական կանոնակարգերի հետ՝ նպատակ ունենալով պաշտպանել հանրությանը և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն պետական մարմիններին՝ դադարեցնելու խարդախությունը, փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը: . Ֆինանսական ոլորտում համապատասխանությունը կայունություն է ապահովում շուկաներում և ծառայում է հաճախորդներին, աշխատողներին և հարկ վճարողներին պաշտպանելու էթիկական սպառնալիքներից, որոնք ժառանգվում են անհատական որոշումներով: Շատ կազմակերպություններ նույնպես պարտավոր են հետևել և պահպանել համապատասխանության տվյալները: Սա ներառում է բոլոր այն տվյալները, որոնք տեղին են կամ պատկանում են ընկերությանը, բրոքերային ընկերությանը և այլն, որոնք կարող են օգտագործվել համապատասխանության կամ կարգավորող հաշվետվությունների իրականացման կամ վավերացման նպատակով: Հաշվի առնելով փոփոխվող կանոնակարգերը և համապատասխանության կարևորությունը, առաջադեմ ծրագրաշարի օգտագործումը գնալով ավելի է դառնում: իրականացվել է օգնելու ընկերություններին ավելի արդյունավետ կառավարել իրենց համապատասխանության տվյալները: Այս քեշը ներառում է հաշվարկներ, տվյալների փոխանցումներ և աուդիտի հետքեր: Թեև ֆինանսները գլոբալ միասնական հասկացություն են, համապատասխանությունը՝ ոչ: Կանոնակարգերի համապատասխանությունը տատանվում է ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ իրավասության ոլորտներում: Օրինակ, մի երկրի ֆինանսական կարգավորող կառույցները կարող են բացակայել կամ տարբեր լինել մեկ այլ երկրում: Հատկանշական է, որ արտարժույթի արդյունաբերության համապատասխանության առումով առավել խիստ կարգավորվող իրավասությունները ներառում են Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը կամ Եվրամիության երկրների մեծ մասը, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան և այլն:
Կարդացեք այս տերմինը մարտահրավերներ, որոնց նրանք բախվում են»։
Միջոցառման նախագիծ TEN
Eventus-ը մասնագիտացած է առևտրի վերահսկման և ռիսկերի լուծումների մեջ: 2021 թվականի սեպտեմբերին Eventus Systems Inc.-ն ապահովեց 30 միլիոն դոլար՝ B Series-ի ֆինանսավորման փուլում: 2022 թվականին ընկերությունը պատրաստ է մուտք գործել նոր աշխարհագրական շրջաններ։ Ֆինանսավորմանը մասնակցել են CMT Digital և Jump Capital ընկերությունները:
TRM Labs-ը և Notabene-ն միավորել են ուժերը Eventus-ի հետ՝ ստեղծելու «Պաշտպանեք TEN»-ը: Նախագիծը կրիպտոարժույթի համընդհանուր լուծում է
փողերի լվացման դեմ (AML
Փողերի լվացման դեմ պայքար (ՓԼ)
Փողերի լվացման դեմ պայքարը (ՓԼԼ) տերմին է, որը նկարագրում է օրենքներ, գործընթացներ և կանոնակարգեր, որոնք կոչված են կանխելու անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների քողարկումը որպես օրինական ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտ: ՓԼ օրենքների հիմնական նպատակն է օգնել պաշտպանել, հայտնաբերել և հաղորդել կասկածելի գործունեությունը, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական հանցագործությունները, ինչպիսիք են արժեթղթերի խարդախությունը և շուկայի մանիպուլյացիաները: -Հաճախորդների ստուգումներ) և բոտեր, որոնք վերահսկում են կասկածելի առևտրային գործունեություն:AML Laws at WorkAML օրենքները բացահայտ նպատակ ունեն կոռուպցիայի, հարկերից խուսափելու, շուկայի մանիպուլյացիայի և անօրինական ապրանքների առևտրի դեմ: Նրանց շեշտադրումների մեծ մասը նաև փորձում է բացահայտել այն ջանքերը, որոնք անհատները կամ կազմակերպությունները օգտագործում են այդ հանցագործությունները թաքցնելու համար: Ըստ էության, ՓԼ ընթացակարգերը նպատակ ունեն դժվարացնել հանցագործների համար «թալանվածը թաքցնելը»: Հաճախ փող լվացողները փորձում են քողարկել իրենց ապօրինի ձեռք բերված միջոցները՝ դրանք ուղղելով օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով, օրինակ՝ կրիպտոարժույթի կարգավորվող բորսայում: Հետևաբար, բիզնեսը պետք է ապահովի, որ նրանք ակամա չմասնակցեն փողերի լվացման սխեմայի: Պայքարի դեմ պայքարի ամենատարածված խնդիրներից մեկը լվացումն է, որը ներառում է դրամական միջոցների տնօրինումը հանցագործին պատկանող օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով: կազմակերպությունը կամ նրա գործընկերները: Ենթադրյալ օրինական բիզնեսը կարող է այնուհետև ավանդադրել գումարը, որը հանցագործները հետագայում կարող են հանել: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում 10,000 դոլարից ցածր շատ փոխանցումներ կամ կանխիկ վճարումներ դժվար թե գրավեն կարգավորող մարմինների ուշադրությունը: Բացի այդ, փող լվացողները կարող են կանխիկ գումար փոխանցել անազնիվ բրոքերների, ովքեր պատրաստ են անտեսել գոյություն ունեցող կանոնակարգերը՝ մեծ միջնորդավճարների դիմաց:
Փողերի լվացման դեմ պայքարը (ՓԼԼ) տերմին է, որը նկարագրում է օրենքներ, գործընթացներ և կանոնակարգեր, որոնք կոչված են կանխելու անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների քողարկումը որպես օրինական ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտ: ՓԼ օրենքների հիմնական նպատակն է օգնել պաշտպանել, հայտնաբերել և հաղորդել կասկածելի գործունեությունը, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական հանցագործությունները, ինչպիսիք են արժեթղթերի խարդախությունը և շուկայի մանիպուլյացիաները: -Հաճախորդների ստուգումներ) և բոտեր, որոնք վերահսկում են կասկածելի առևտրային գործունեություն:AML Laws at WorkAML օրենքները բացահայտ նպատակ ունեն կոռուպցիայի, հարկերից խուսափելու, շուկայի մանիպուլյացիայի և անօրինական ապրանքների առևտրի դեմ: Նրանց շեշտադրումների մեծ մասը նաև փորձում է բացահայտել այն ջանքերը, որոնք անհատները կամ կազմակերպությունները օգտագործում են այդ հանցագործությունները թաքցնելու համար: Ըստ էության, ՓԼ ընթացակարգերը նպատակ ունեն դժվարացնել հանցագործների համար «թալանվածը թաքցնելը»: Հաճախ փող լվացողները փորձում են քողարկել իրենց ապօրինի ձեռք բերված միջոցները՝ դրանք ուղղելով օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով, օրինակ՝ կրիպտոարժույթի կարգավորվող բորսայում: Հետևաբար, բիզնեսը պետք է ապահովի, որ նրանք ակամա չմասնակցեն փողերի լվացման սխեմայի: Պայքարի դեմ պայքարի ամենատարածված խնդիրներից մեկը լվացումն է, որը ներառում է դրամական միջոցների տնօրինումը հանցագործին պատկանող օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով: կազմակերպությունը կամ նրա գործընկերները: Ենթադրյալ օրինական բիզնեսը կարող է այնուհետև ավանդադրել գումարը, որը հանցագործները հետագայում կարող են հանել: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում 10,000 դոլարից ցածր շատ փոխանցումներ կամ կանխիկ վճարումներ դժվար թե գրավեն կարգավորող մարմինների ուշադրությունը: Բացի այդ, փող լվացողները կարող են կանխիկ գումար փոխանցել անազնիվ բրոքերների, ովքեր պատրաստ են անտեսել գոյություն ունեցող կանոնակարգերը՝ մեծ միջնորդավճարների դիմաց:
Կարդացեք այս տերմինը), առևտրի հսկողության և Ճամփորդության կանոնների համապատասխանությունը Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների համար (VASPs):
Eventus-ը 10 թվականին շահել է 2021 մրցանակ, ներառյալ RegTech Insight Award APAC-ը՝ Առևտրի հսկողության լավագույն լուծման համար:
Ավելին, FTX US-ն օգտագործում է Eventus Systems Inc.-ի ծառայությունները ռիսկերի և առևտրի հսկողության համար: Eventus-ը ներկայումս սպասարկում է ավելի քան 10,000 հաճախորդների ավելի քան 130 երկրներում:
Կարճ ժամանակ անց այն բանից հետո, երբ Bitbuy-ը ստացավ իր կանոնակարգերը որպես շուկա և սահմանափակված դիլեր՝ օգտագործելով Eventus Systems Inc.-ը առևտրի հսկողության համար, Eventus-ը նշանակեց նոր գլխավոր եկամուտների տնօրեն (OCR)՝ Ջեֆ Բոլկին:
Բոլկեն եղել է Planview Inc.-ի վաճառքի գործադիր փոխնախագահը 2017 թվականից: Բոլկեն նպաստել է ընկերության հաջողությանը մինչև այն վաճառվել է TPG և TA Partners-ին 2020 թվականի նոյեմբերին:
Eventus-ի գործադիր տնօրեն Թրևիս Շվաբն ասաց. «Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք աճում ենք այնպիսի արագ տեմպերով, որ այս կարևոր նոր դերը բնական հաջորդ քայլն է մեր ընդլայնման մեջ, երբ մենք հասունանում ենք որպես կազմակերպություն: Ջեֆը մեծ փորձ ունի օգնելու ծրագրային ապահովման ընկերություններին մեր բեմական մասշտաբով գլոբալ մասշտաբով և իրացնել իրենց ներուժը, և նրա տեխնոլոգիական և ինժեներական փորձը մեծ առավելություն կլինի»:
Բոլկեն ասել է. «Eventus-ը կարճ ժամանակահատվածում հասել է հսկայական գումարի, երբ աճող թվով հաճախորդներ են աճում ակտիվների յուրաքանչյուր դասի և շուկայի մասնակցի տեսակի մեջ: Մենք կշարունակենք ընդլայնվել մտածված, խելացի ձևով՝ ճիշտ մարդկանց, կարգապահության և գործընթացների հետ՝ ապահովելու համար, որ մենք էլ ավելի խորը հարաբերություններ ենք կառուցում մեր հաճախորդների հետ և ավելի մեծ դեր ենք խաղում զարգացող կարգավորող և նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխանելու գործում:
համապատասխանության
համապատասխանության
Ֆինանսների, բանկային, ներդրումների և ապահովագրության ոլորտում համապատասխանությունը վերաբերում է կառավարության կարգավորող մարմնի կողմից սահմանված կանոններին կամ պատվերներին հետևելուն՝ կա՛մ ծառայություն մատուցելու, կա՛մ գործարքի մշակման ժամանակ: Ֆինանսների հետ կապված համապատասխանությունը կլինի նաև սահմանված ուղեցույցներին կամ առանձնահատկություններին հետևելը: Այս անվանումը կարող է նաև ներառել ջանքեր՝ երաշխավորելու, որ կազմակերպությունները պահպանում են ինչպես ոլորտի կանոնակարգերը, այնպես էլ պետական օրենսդրությունը: Հասկանալով ComplianceCompliance-ը ստուգումների և հավասարակշռության համակարգ է, որը կանխում է խարդախությունն ու անարդյունավետությունը: Բացի այդ, սա նաև ապահովում է համագործակցությունը դաշնային ֆինանսական կանոնակարգերի հետ՝ նպատակ ունենալով պաշտպանել հանրությանը և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն պետական մարմիններին՝ դադարեցնելու խարդախությունը, փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը: . Ֆինանսական ոլորտում համապատասխանությունը կայունություն է ապահովում շուկաներում և ծառայում է հաճախորդներին, աշխատողներին և հարկ վճարողներին պաշտպանելու էթիկական սպառնալիքներից, որոնք ժառանգվում են անհատական որոշումներով: Շատ կազմակերպություններ նույնպես պարտավոր են հետևել և պահպանել համապատասխանության տվյալները: Սա ներառում է բոլոր այն տվյալները, որոնք տեղին են կամ պատկանում են ընկերությանը, բրոքերային ընկերությանը և այլն, որոնք կարող են օգտագործվել համապատասխանության կամ կարգավորող հաշվետվությունների իրականացման կամ վավերացման նպատակով: Հաշվի առնելով փոփոխվող կանոնակարգերը և համապատասխանության կարևորությունը, առաջադեմ ծրագրաշարի օգտագործումը գնալով ավելի է դառնում: իրականացվել է օգնելու ընկերություններին ավելի արդյունավետ կառավարել իրենց համապատասխանության տվյալները: Այս քեշը ներառում է հաշվարկներ, տվյալների փոխանցումներ և աուդիտի հետքեր: Թեև ֆինանսները գլոբալ միասնական հասկացություն են, համապատասխանությունը՝ ոչ: Կանոնակարգերի համապատասխանությունը տատանվում է ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ իրավասության ոլորտներում: Օրինակ, մի երկրի ֆինանսական կարգավորող կառույցները կարող են բացակայել կամ տարբեր լինել մեկ այլ երկրում: Հատկանշական է, որ արտարժույթի արդյունաբերության համապատասխանության առումով առավել խիստ կարգավորվող իրավասությունները ներառում են Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը կամ Եվրամիության երկրների մեծ մասը, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան և այլն:
Ֆինանսների, բանկային, ներդրումների և ապահովագրության ոլորտում համապատասխանությունը վերաբերում է կառավարության կարգավորող մարմնի կողմից սահմանված կանոններին կամ պատվերներին հետևելուն՝ կա՛մ ծառայություն մատուցելու, կա՛մ գործարքի մշակման ժամանակ: Ֆինանսների հետ կապված համապատասխանությունը կլինի նաև սահմանված ուղեցույցներին կամ առանձնահատկություններին հետևելը: Այս անվանումը կարող է նաև ներառել ջանքեր՝ երաշխավորելու, որ կազմակերպությունները պահպանում են ինչպես ոլորտի կանոնակարգերը, այնպես էլ պետական օրենսդրությունը: Հասկանալով ComplianceCompliance-ը ստուգումների և հավասարակշռության համակարգ է, որը կանխում է խարդախությունն ու անարդյունավետությունը: Բացի այդ, սա նաև ապահովում է համագործակցությունը դաշնային ֆինանսական կանոնակարգերի հետ՝ նպատակ ունենալով պաշտպանել հանրությանը և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն պետական մարմիններին՝ դադարեցնելու խարդախությունը, փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը: . Ֆինանսական ոլորտում համապատասխանությունը կայունություն է ապահովում շուկաներում և ծառայում է հաճախորդներին, աշխատողներին և հարկ վճարողներին պաշտպանելու էթիկական սպառնալիքներից, որոնք ժառանգվում են անհատական որոշումներով: Շատ կազմակերպություններ նույնպես պարտավոր են հետևել և պահպանել համապատասխանության տվյալները: Սա ներառում է բոլոր այն տվյալները, որոնք տեղին են կամ պատկանում են ընկերությանը, բրոքերային ընկերությանը և այլն, որոնք կարող են օգտագործվել համապատասխանության կամ կարգավորող հաշվետվությունների իրականացման կամ վավերացման նպատակով: Հաշվի առնելով փոփոխվող կանոնակարգերը և համապատասխանության կարևորությունը, առաջադեմ ծրագրաշարի օգտագործումը գնալով ավելի է դառնում: իրականացվել է օգնելու ընկերություններին ավելի արդյունավետ կառավարել իրենց համապատասխանության տվյալները: Այս քեշը ներառում է հաշվարկներ, տվյալների փոխանցումներ և աուդիտի հետքեր: Թեև ֆինանսները գլոբալ միասնական հասկացություն են, համապատասխանությունը՝ ոչ: Կանոնակարգերի համապատասխանությունը տատանվում է ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ իրավասության ոլորտներում: Օրինակ, մի երկրի ֆինանսական կարգավորող կառույցները կարող են բացակայել կամ տարբեր լինել մեկ այլ երկրում: Հատկանշական է, որ արտարժույթի արդյունաբերության համապատասխանության առումով առավել խիստ կարգավորվող իրավասությունները ներառում են Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը կամ Եվրամիության երկրների մեծ մասը, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան և այլն:
Կարդացեք այս տերմինը մարտահրավերներ, որոնց նրանք բախվում են»։
Միջոցառման նախագիծ TEN
Eventus-ը մասնագիտացած է առևտրի վերահսկման և ռիսկերի լուծումների մեջ: 2021 թվականի սեպտեմբերին Eventus Systems Inc.-ն ապահովեց 30 միլիոն դոլար՝ B Series-ի ֆինանսավորման փուլում: 2022 թվականին ընկերությունը պատրաստ է մուտք գործել նոր աշխարհագրական շրջաններ։ Ֆինանսավորմանը մասնակցել են CMT Digital և Jump Capital ընկերությունները:
TRM Labs-ը և Notabene-ն միավորել են ուժերը Eventus-ի հետ՝ ստեղծելու «Պաշտպանեք TEN»-ը: Նախագիծը կրիպտոարժույթի համընդհանուր լուծում է
փողերի լվացման դեմ (AML
Փողերի լվացման դեմ պայքար (ՓԼ)
Փողերի լվացման դեմ պայքարը (ՓԼԼ) տերմին է, որը նկարագրում է օրենքներ, գործընթացներ և կանոնակարգեր, որոնք կոչված են կանխելու անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների քողարկումը որպես օրինական ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտ: ՓԼ օրենքների հիմնական նպատակն է օգնել պաշտպանել, հայտնաբերել և հաղորդել կասկածելի գործունեությունը, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական հանցագործությունները, ինչպիսիք են արժեթղթերի խարդախությունը և շուկայի մանիպուլյացիաները: -Հաճախորդների ստուգումներ) և բոտեր, որոնք վերահսկում են կասկածելի առևտրային գործունեություն:AML Laws at WorkAML օրենքները բացահայտ նպատակ ունեն կոռուպցիայի, հարկերից խուսափելու, շուկայի մանիպուլյացիայի և անօրինական ապրանքների առևտրի դեմ: Նրանց շեշտադրումների մեծ մասը նաև փորձում է բացահայտել այն ջանքերը, որոնք անհատները կամ կազմակերպությունները օգտագործում են այդ հանցագործությունները թաքցնելու համար: Ըստ էության, ՓԼ ընթացակարգերը նպատակ ունեն դժվարացնել հանցագործների համար «թալանվածը թաքցնելը»: Հաճախ փող լվացողները փորձում են քողարկել իրենց ապօրինի ձեռք բերված միջոցները՝ դրանք ուղղելով օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով, օրինակ՝ կրիպտոարժույթի կարգավորվող բորսայում: Հետևաբար, բիզնեսը պետք է ապահովի, որ նրանք ակամա չմասնակցեն փողերի լվացման սխեմայի: Պայքարի դեմ պայքարի ամենատարածված խնդիրներից մեկը լվացումն է, որը ներառում է դրամական միջոցների տնօրինումը հանցագործին պատկանող օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով: կազմակերպությունը կամ նրա գործընկերները: Ենթադրյալ օրինական բիզնեսը կարող է այնուհետև ավանդադրել գումարը, որը հանցագործները հետագայում կարող են հանել: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում 10,000 դոլարից ցածր շատ փոխանցումներ կամ կանխիկ վճարումներ դժվար թե գրավեն կարգավորող մարմինների ուշադրությունը: Բացի այդ, փող լվացողները կարող են կանխիկ գումար փոխանցել անազնիվ բրոքերների, ովքեր պատրաստ են անտեսել գոյություն ունեցող կանոնակարգերը՝ մեծ միջնորդավճարների դիմաց:
Փողերի լվացման դեմ պայքարը (ՓԼԼ) տերմին է, որը նկարագրում է օրենքներ, գործընթացներ և կանոնակարգեր, որոնք կոչված են կանխելու անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների քողարկումը որպես օրինական ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտ: ՓԼ օրենքների հիմնական նպատակն է օգնել պաշտպանել, հայտնաբերել և հաղորդել կասկածելի գործունեությունը, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական հանցագործությունները, ինչպիսիք են արժեթղթերի խարդախությունը և շուկայի մանիպուլյացիաները: -Հաճախորդների ստուգումներ) և բոտեր, որոնք վերահսկում են կասկածելի առևտրային գործունեություն:AML Laws at WorkAML օրենքները բացահայտ նպատակ ունեն կոռուպցիայի, հարկերից խուսափելու, շուկայի մանիպուլյացիայի և անօրինական ապրանքների առևտրի դեմ: Նրանց շեշտադրումների մեծ մասը նաև փորձում է բացահայտել այն ջանքերը, որոնք անհատները կամ կազմակերպությունները օգտագործում են այդ հանցագործությունները թաքցնելու համար: Ըստ էության, ՓԼ ընթացակարգերը նպատակ ունեն դժվարացնել հանցագործների համար «թալանվածը թաքցնելը»: Հաճախ փող լվացողները փորձում են քողարկել իրենց ապօրինի ձեռք բերված միջոցները՝ դրանք ուղղելով օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով, օրինակ՝ կրիպտոարժույթի կարգավորվող բորսայում: Հետևաբար, բիզնեսը պետք է ապահովի, որ նրանք ակամա չմասնակցեն փողերի լվացման սխեմայի: Պայքարի դեմ պայքարի ամենատարածված խնդիրներից մեկը լվացումն է, որը ներառում է դրամական միջոցների տնօրինումը հանցագործին պատկանող օրինական կանխիկ բիզնեսի միջոցով: կազմակերպությունը կամ նրա գործընկերները: Ենթադրյալ օրինական բիզնեսը կարող է այնուհետև ավանդադրել գումարը, որը հանցագործները հետագայում կարող են հանել: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում 10,000 դոլարից ցածր շատ փոխանցումներ կամ կանխիկ վճարումներ դժվար թե գրավեն կարգավորող մարմինների ուշադրությունը: Բացի այդ, փող լվացողները կարող են կանխիկ գումար փոխանցել անազնիվ բրոքերների, ովքեր պատրաստ են անտեսել գոյություն ունեցող կանոնակարգերը՝ մեծ միջնորդավճարների դիմաց:
Կարդացեք այս տերմինը), առևտրի հսկողության և Ճամփորդության կանոնների համապատասխանությունը Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների համար (VASPs):
Eventus-ը 10 թվականին շահել է 2021 մրցանակ, ներառյալ RegTech Insight Award APAC-ը՝ Առևտրի հսկողության լավագույն լուծման համար:
Ավելին, FTX US-ն օգտագործում է Eventus Systems Inc.-ի ծառայությունները ռիսկերի և առևտրի հսկողության համար: Eventus-ը ներկայումս սպասարկում է ավելի քան 10,000 հաճախորդների ավելի քան 130 երկրներում:
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/