Նիդեռլանդների կենտրոնական բանկը (DNB) 3.3 միլիոն եվրոյի (3.6 միլիոն դոլար) տուգանք է սահմանել ԱՄՆ-ում գործող կրիպտոարժույթի փոխանակման համար: Coinbase Նիդեռլանդներում առանց համապատասխան գրանցման ծառայություններ մատուցելու համար:
DNB-ն նշել է, որ Coinbase-ը համարում է աշխարհի խոշորագույն կրիպտո փոխանակումներից մեկը և ունի հսկայական հաճախորդների բազա երկրում: Ըստ DNB-ի, Coinbase-ը չի համապատասխանում 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի օգոստոսը:
21 թվականի մայիսի 2020-ի դրությամբ Նիդեռլանդների կենտրոնական բանկը պարտավորեցրել է, որ Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները (VASP) պետք է գրանցվեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքի համաձայն:
Կարևոր է իմանալ, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ պետական իշխանությունները նշում են Coinbase-ի գործառնությունները: Coinbase-ը վերջերս 100 միլիոն դոլարի համաձայնություն ձեռք բերեց Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների վարչության (DFS) հետ: Համաձայնագիրը, որը ներառում է նաև 50 միլիոն դոլարի տուգանք, դադարեցրեց DFS-ի հետաքննությունը, թե արդյոք Coinbase-ը հետևել է փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններին:
Համաձայն DFS-ի, Coinbase-ը չկարողացավ պատշաճ կերպով կատարել իր հաճախորդների ֆոնային ստուգումները և պարզապես վերաբերվել է ներբեռնման պահանջներին, ինչպես պարզ «check-the-box» վարժություն: DFS-ի հետ կարգավորման համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո, Փոլ Գրևալը՝ Coinbase-ի գլխավոր իրավաբանական տնօրենը, հայտարարեց, որ իրենք լայնածավալ միջոցներ են ձեռնարկել անցյալի անհամապատասխանությունները շտկելու համար:
Coinbase-ը ներդնում է լրացուցիչ 50 միլիոն դոլար՝ ամրապնդելու իր համապատասխանության նախաձեռնությունները՝ կանխելու հանցագործներին փոխանակումը շահագործելը: Բացի այդ, կրիպտո պլատֆորմը կհամագործակցի երրորդ կողմի մոնիտորների հետ՝ անվտանգության և հանցագործությունների կանխարգելման հետագա երաշխիքների համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/