Դալլասի անշարժ գույքի ծրագրավորողը, որը մեղադրվում է չինացի ներդրողներին ավելի քան 26 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ, երեքշաբթի մեղադրանք է առաջադրվել մետաղալարով խարդախության և արժեթղթերի խարդախության մեղադրանքով:
59-ամյա Թիմոթի Լինչ Բարթոնը՝ JMJ Development Inc.-ի նախագահ և իրական պետական ներդրումային Carnegie Development ընկերության գործադիր տնօրենը, իբր մեկնել է Չինաստանի Հանչժոու՝ Տեխասում անշարժ գույքի ներդրման հնարավորությունները չինացի ներդրողներին շուկա հանելու համար:
Պոտենցիալ ներդրողներին իր շնորհանդեսների ժամանակ Բարթոնը պնդում էր, որ գույքը գտնվում է Դալլաս/Ֆորտ Ուորթ մետրոպոլիայի պահանջված թաղամասերում, ըստ Տեխասի Հյուսիսային շրջանի ԱՄՆ դատախազության: Նա նաև ներկայացրեց մի շինարարի, որը դատարանի փաստաթղթերում նշված է որպես SW, ով, ըստ նրա, գնելու է հողատարածքներ կառուցելու և ապագա բնակարան գնորդներին վաճառելու համար:
Բարտոնը, իբր, ներդրողներին խոստացել է տարեկան տոկոսավճարներ վճարել երկու տարվա ընթացքում և ասել, որ իրենց նախնական ներդրումները կվերադարձվեն երկրորդ տարվա վերջում: Նրան մեղադրում են այն բանում, որ նա ներդրողներին ասել է, որ իրենք ներդնելու են ծրագրի համար անհրաժեշտ միջոցների 80%-ը, իսկ ինքը և մյուսները 20%-ը կվճարեն և ասել, որ ներդրողների միջոցներից միջնորդավճարներ չեն վճարվի:
Ներդրողների կողմից ստորագրված վարկային պայմանագրերում Բարտոնը, իբր, ուռճացրել է յուրաքանչյուր գույքի արժեքը մինչև 195%-ով և, որոշ դեպքերում, երբեք չի գնել այդ գույքը: Նա մեղադրվում է նաև այն բանի համար, որ նա վաղաժամկետ ներդրողներին տոկոսավճարներ է վճարել ավելի ուշ նախագծերի ներդրողների միջոցներով:
Դատախազներն ասում են, որ Բարթոնը միջնորդավճարներ է վճարել ներդրողների միջոցներից և նրանց գումարները փոխանցել կապ չունեցող նախագծերի: Մեղադրական եզրակացության համաձայն, այլ միջոցներ են օգտագործվել խորհրդատուների և կապ չունեցող ընկերության American Express-ի հաշիվները վճարելու համար:
Բարթոնին մեղադրանք է առաջադրվել XNUMX կետով՝ մետաղալարով խարդախություն կատարելու, մեկ՝ թղթային խարդախություն կատարելու համար դավադրության և մեկ՝ արժեթղթերի խարդախության համար:
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Բարտոնին սպառնում է մինչև 20 տարվա դաշնային բանտարկություն՝ մետաղալարով խարդախության յուրաքանչյուր դեպքի համար, մինչև 20 տարի՝ մետաղալարով խարդախություն կատարելու համար դավադրության համար և մինչև 20 տարի՝ արժեթղթերի խարդախության համար:
Ավելին տեսեք Բենզինգայից
Բաց մի թողեք իրական ժամանակի ծանուցումները ձեր բաժնետոմսերի վերաբերյալ. միացեք Benzinga Pro- ն անվճար! Փորձեք այն գործիքը, որը կօգնի ձեզ ավելի խելացի, արագ և ավելի լավ ներդրումներ կատարել.
© 2022 Benzinga.com: Benzinga- ն ներդրումային խորհուրդ չի տալիս: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html