Քանի որ օգտվողների թիվը cryptocurrency անընդհատ աճում է, հետևողականորեն ավելանում են նաև կիբեր հարձակումները։ Վերջերս հայտնի Ֆրանցիսկո Վալդևինո դա Սիլվան, որը նաև կոչվում է «Շեյխ դոս բիթքոյնս», բռնվել է բրազիլական կրիպտո խարդախության մեջ: Սիլվայի խումբը կասկածվում էր մոտ 4 միլիարդ բրազիլացիների և 10 տարբեր երկրներից որոշ օգտատերերի խաբեության մեջ:
Բրազիլիայի ոստիկանությունը խուզարկությունների ընթացքում առգրավել է հսկայական գումար, ոսկյա թխվածքաբլիթներ և շքեղ իրեր, որոնք գնահատվել են մինչև 780 միլիոն եվրո, որոնք թալանվել են cryptocurrency սխեման.
Նրանք հետաքննությունը սկսել են մարտին Բրազիլիայում՝ Ինտերպոլի միջոցով Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից հավաքագրված տեղեկություններից։ Իշխանություններից տեղեկություն ստանալուց հետո Բրազիլիայի ոստիկանությունը սկսեց հետաքննությունը, և նրանք պարզեցին, որ 100 օգտատերեր տուժել են Բրազիլիայի երեք նահանգներում և հազարավոր օգտատերեր Բրազիլիայից դուրս, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգներից:
Տվյալներում խաբեբաների անունները չեն նշվում, սակայն բրազիլացին հայտարարել է, որ հարձակումն իրականացրել է խմբավորման ղեկավար դա Սիլվան։ Շեյխ դոս բիթքոյնները շփվել են ընտանիքի տարբեր անդամների հետ և ստեղծել խումբ՝ օգտատերերի ակտիվները գողանալու համար:
Դաշնային ոստիկանությունը հայտարարել է, որ «Ներդրված գումարները յուրացնելու համար հիմնական կասկածյալը ընտանիքի տարբեր անդամների հետ հանցավոր կազմակերպություն է ստեղծել cryptocurrencies զոհերի կողմից»։
Հարձակումն իրականացվել է կատարյալ պլանավորմամբ Սիլվայի խմբի կողմից։ Հարձակումն իրականացնելու համար նրանք օգտագործել են Պոնզի բուրգի տեխնիկան։ Պոնզիի սխեման մի մեթոդ է, որտեղ տուժածները կարծում են, որ իրենք շահույթ են ստանում բիզնես գործունեությունից, բայց նրանք չգիտեն, որ մնացած ներդրողները միջոցների պատճառն են: Բացի հարձակումից, նրանք ստեղծեցին իրենց թվային արժույթը և սկսեցին առևտուր անել շուկայում։
Հաղորդումների համաձայն՝ հարձակումից տուժել են բրազիլացի հայտնի անձինք։ Ֆուտբոլիստներից մի քանիսին խաբել են, այդ թվում՝ հայտնի հեռուստատեսային դերասան Սյուքսայի դստերը։ Նրան կուրորեն վստահել են և 1.2 միլիոն ռեալ ներդրել։ Իսկ տուժածներին խոստանում են ամսական վերադարձնել իրենց ներդրած կապիտալի մինչև 20%-ը։
Բոլորովին վերջերս Ռուջա Իգնատովան ավելացավ ՀԴԲ-ի One Coin խաբեբաների ցուցակում: 2014 թվականին նրանք կեղծ են գործարկել cryptocurrency կոչվում է «OneCoin»: Քանի որ այն երբեք գոյություն չունեցող արժույթ է, Ruja-ն համոզեց մարդկանց ամբողջ աշխարհում ներդրումներ կատարել OneCoin-ում: 2017 թվականին, 4 միլիարդ դոլարի (ԱՄՆ դոլար) շահույթ ստանալուց հետո, նա գնաց Հունաստան և մինչ այժմ չի եղել:
Միացյալ Նահանգների դատարանը վերջերս վեց ամսվա ազատազրկում կամ 4 միլիոն դոլար (ԱՄՆ դոլար) վճարելու որոշում կայացրեց Սան Ֆրանցիսկոյում բնակվող Ջերի Ջի Գուի համար՝ մետաղադրամների խարդախության սկզբնական առաջարկի (ICO) մեջ նրա հիմնական դերի համար:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-auhorities-of-defrauding-766-million/