- Crypto scammers-ը աճում է, և Թուրքիան փորձում է պատժել նրանց
- Թոդեքսի մեղադրյալին սպառնում է 40,564 տարվա ազատազրկում
- Կրիպտո բորսայի գործադիր տնօրենն անհետացել է մեկ տարի առաջ
Թուրքիան պահանջում է ավելի քան 40,000 տարվա ահռելի դատավճիռներ այն կասկածյալների համար, որոնք, իբր, կապված են թվային փողերի խաբեբայության հետ: Քննիչը փնտրում է մինչև 40,564 տարվա ազատազրկում 21 հոգու համար, ովքեր մեղադրվում են Thodex-ում աշխատելու մեջ, որն այժմ հին ծածկագրային փողերի առևտուր է:
Ինչպես պարզել է Demiroren-ը Bloomberg-ի կողմից, Thodex-ի ենթադրյալ հեղինակներն ու առաջնորդները գտնվում են քննիչի կարծիքով: Հինգշաբթի օրը կայացած դատական նիստում նշվում է թվային փողերի առևտրի 28-ամյա գործադիր տնօրեն Ֆարուք Ֆաթիհ Օզերի անունը, ով մեկ տարի առաջ գոլորշիացել է:
2021 թվականի ապրիլին Thodex-ի կայքում տեղադրվել է ծանուցում, որը տեղեկացնում է հաճախորդներին, որ ընդհանուր խանութը երկար ժամանակ փակ կլինի գործարքների գործընթացը կառավարելու համար:
Crypto առևտուր
Կրիպտոգրաֆիկ փողի առևտուրն այդպես էլ չվերադարձավ, և ֆինանսական աջակցողները չկարողացան հասնել իրենց գրառումներին կամ դուրս բերել պահուստները: Todex-ը առցանց ժամանցի միջոցով երաշխավորել է, որ ոչ ոք չի մոլորվել կամ չի կորցրել իր կանխիկ գումարը:
Ինչևէ, շատերը մեղադրում էին առևտրին արձակուրդի հնարք կատարելու համար: Այդ պահին Թոդեքսը մեղադրանքները որակեց որպես անհիմն և զրպարտչական հարձակման նման մի բան:
Թեև այն ժամանակ զեկույցները գնահատում էին դժբախտությունները միլիարդավոր դոլարների չափով, դատավճիռը փոփոխել է այս թիվը մինչև 24 միլիոն դոլար:
Օզերին, ով ենթադրաբար վերջին անգամ տեսել է թվային արժույթի առևտուրը փակված՝ Ստամբուլի օդային տերմինալից Ալբանիա կատարած ուղևորության ժամանակ, ստացել է գրավման գլոբալ օրդեր: Գործադիր տնօրենը պնդեց, որ հանդիպում է արտասահմանում ֆինանսական աջակցողների հետ:
Ինտերպոլը կարմիր ծանուցում է տարածել Օզերի համար։ Թուրքական հասարակությունն անհրաժեշտ է ապօրինություններ [և] գրգռված շորթումներ իրականացնելու ասոցիացիաներ ստեղծելու համար, ինչպես նշում է ոստիկանությունը: Օզերը դեռ բացակայում է, չնայած անցյալ տարի հնչեցված հաստատումներին, որ նա կվերադառնա իր ծագման երկիր՝ համագործակցելու թաղամասի մասնագետների հետ:
Thodex գործը
Թվային արժույթը հայտնի ֆինանսական աղբյուր է որոշ անհատների համար ավելի երիտասարդ թուրքական տարիքից՝ Թուրքիայի դրամական խնդիրների և անկանխատեսելի լիրայի պատճառով:
Այս օրինաչափությունը բավականին երկար ժամանակ է հուզել է թուրք դրամավարկային փորձագետներին, քանի որ խափանումները քննվում են, սակայն բնակիչները շարունակում են փնտրել կրիպտո պոտենցիալ առավելություններ stablecoin-ներում, ինչպես նաև կառավարության կողմից թողարկված փողերի տեսակների, ներառյալ ԱՄՆ դոլարը:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) պարտադրել է խեղաթյուրման հետ կապված մեղադրանքներ: Thodex-ի տարածվածությունն աճեց 2020 թվականի կրիպտո-հրապարակման ժամանակ, երբ ֆինանսական աջակիցները ապաստան էին փնտրում հանրային կառավարության կողմից թողարկված փողերի՝ թուրքական լիրայի շուրջ ընդլայնման մտահոգությունների մեջ:
Առևտուրը, որն ուներ մոտ 400,000 ֆինանսական աջակցություն, անջատվեց առանց ծանուցման անցյալ տարվա ապրիլին:
Օզերի ընդմիջման ժամին նրա փաստաբանն ասաց, որ գործադիր տնօրենը փախել է Թուրքիայից, քանի որ անհանգստացած էր, որ իրեն կա՛մ կբռնեն, կա՛մ վերջ կդնեն այդ ամենին:
Thodex-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Ֆարուք Ֆեյթ Օզերը ծպտյալ առևտրի փակման պահին
Thodex-ը իբր բախվում էր իրացվելիության խնդրին: Քանի որ շատ անհատներ պահանջում էին իրենց կանխիկ գումարը վերադարձնել, այդ անհրաժեշտությունը բավարարելու համար հասանելի ակտիվների բավարար քանակ չկար:
Սերապ Օզերը՝ Ֆարուք Օզերի երկու եղբայրներից ու քույրերից մեկը, մոտակա թուրքական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ իր եղբայրը կամ քույրը ցանկանում է կամ հանցակից գտնել, կամ կազմակերպությանը առաջարկել հոգալ ֆինանսական աջակցողների մասին:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/05/cryptocurrency-scammers-to-face-the-absurd-40000-year-sentence-in-turkey/