Credit Suisse-ի ստվերային հաճախորդներ. հակասական տվյալներ են արտահոսել

• Շվեյցարական բանկային գաղտնիքի կանոնակարգերը Credit Suisse-ին պաշտպանել են բացահայտելու, թե արդյոք նա ֆինանսավորում է հանցավոր գործունեությունը, ինչը զգալիորեն հակասում է բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կողմից տրամադրվող բացությանը:

• Համաձայն արտահոսքի տվյալների, շվեյցարական Credit Suisse բանկը վարել է ավելի քան 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ հաշիվներ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և պետության ղեկավարների համար, ովքեր մեղադրվում են փողերի լվացման մեջ:

Ստվերային հաճախորդները

Ըստ New York Times-ի՝ արտահոսած տվյալները պարունակում էին ավելի քան 18,000 բանկային հաշիվների գաղտնի տեղեկատվություն։ Տվյալները վերաբերում են հաշիվներին, որոնք բաց են եղել 1940-ականներից մինչև 2010-ական թվականները, բայց չեն ներառում ընթացիկ գործունեությունը:

Ներվիս Վիլալոբոս Վենեսուելայի էներգետիկայի նախկին փոխնախարարը և Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ II-ը «Credit Suisse-ում միլիոնավոր դոլարներ ունեցող» հաշվետերերի թվում էր։

- Գովազդ -

Աբդալլահ թագավորին մեղադրել են ֆինանսական օգնությունը անձնական շահի համար չարաշահելու մեջ, մինչդեռ Վիլալոբոսը մեղավոր է ճանաչվել 2018 թվականին փողերի լվացման մեջ: Ըստ New York Times-ի՝ «հաշվի այլ օգտատերեր Պակիստանի հետախուզության տնօրենի որդիներն են, ովքեր մեղավոր են ճանաչվել միլիարդների լվացման մեջ: դոլարներ ԱՄՆ-ից և այլ երկրներից 1980-ականներին Աֆղանստանում (մոջահեդներին)»:

«Credit Suisse AML-ը հաճույքով տեղավորեց մարդկանց թրաֆիքինգով զբաղվողներին, մարդասպաններին և կոռումպացված իշխանություններին», - այսօր թվիթերում գրել է Բանտեգը՝ Yearn Finance (YFI) գլխավոր մշակողը, ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) եկամտաբեր գյուղատնտեսական հարթակ: Մեկնաբաններն ուշադրություն են հրավիրել մեկ այլ խոշոր համաշխարհային բանկի՝ HSBC-ի վրա, որը խոշոր տուգանքներ է վճարել՝ փողերի լվացման գործում վտանգավոր միջազգային հանցագործներին աջակցելու համար:

ԿԱՐԴԱԵՔ ՆԱԵՎ - ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ ԲԼՈՔՉԵՅՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍՎԵԼՈՎ 1 միլիարդ դոլարով՝ GAMEFI-ն բարգավաճում է.

Այժմ հանցագործներին կհետևեն

Բարձր մակարդակի հանցագործներին աջակցող մեծ ավանդական ֆինանսական հաստատության հեգնանքը չի վրիպել կրիպտոարժույթների հանրության կողմից, որը երկար ժամանակ մեղադրվում է հանցագործներին աջակցելու մեջ: 

Բանկը հերքել է որևէ ապօրինություն, սակայն Credit Suisse-ի կենտրոնացված գաղտնի գործողությունը հակադրվում է ամբողջովին թափանցիկ բլոկչեյն տեխնոլոգիային: Թափանցիկությունը կարող է նաև թույլ տալ քննիչներին և իրավապահ մարմիններին իրական ժամանակում պահպանել ստվերային մարդկանց և ազգերի էջերը, որոնք փորձում են խուսափել տնտեսական տույժերից: