Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտը (NYDFS) պաշտոնապես հայտարարել է համաձայնության կարգի մասին, որով իր ջանքերը կներդնի Coinbase համապատասխանության ծրագրի դեպքում ենթադրաբար անտեսված գործոնների բացահայտման համար: Այս համաձայնության կարգում ներառված գործոնը 50 միլիոն դոլարի չափով տուգանքի գանձումն է Coinbase-ից:
Միևնույն ժամանակ, Coinbase-ի հավաստի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ իրենք ամեն կերպ աջակցում են NYDFS-ի հետաքննությանը՝ կապված իրենց յուրօրինակ համապատասխանության ծրագրի հետ: Նրանք նաև նշում են, որ իրենք շատ լավ տեղյակ են 2018-2019 թվականների համապատասխանության ծրագրի հետ կապված հետաքննությունների հետ կապված գերատեսչության անհանգստությունների և շփոթության մասին, ինչպես նաև համապատասխանության հետաձգված կուտակումները, որոնք կարծես թե աճել են 2021 թվականին ընկերության աճի հետ մեկտեղ: Նրանք այժմ լիովին հավատարիմ են բոլոր առկախ հարցերը համարժեքորեն լուծելուն:
Համաձայնության հրամանում նշվում է 50 միլիոն դոլար տուգանքի չափ, և Coinbase-ն, իր հերթին, պարտավորվել է 50 միլիոն դոլարի չափով ներդրումներ կատարել համապատասխանության ծրագրում, որն ընդգրկում է հաջորդ երկու տարի ժամկետը: Ըստ Coinbase-ի աղբյուրների, նրանց միշտ ձգտում է եղել լիովին աջակցել հիմնական կարգավորիչներին առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև իրենց սեփական դերախաղը: Նրանք միշտ հավատացել են կրիպտո ասպարեզը բոլոր շահագրգիռների համար անվտանգ և ապահով դարձնելուն:
Այս համապատասխանության ծրագրի շրջանակներում ձեռնարկվող անվտանգության միջոցառումների մասին ավելին իմանալու համար, կարդացեք մեր coinbase ակնարկը. Վերջին երկու տարիների ընթացքում, բացի կատարված ներդրումների հետ կապված բոլոր այլ գործողություններից, նրանք կարողացել են ստեղծել կրիպտոկենտրոնացված AML՝ պատժամիջոցների համապատասխանության գործիքների հետ միասին, ինչպես օրինակ՝ բլոկչեյն վերլուծական գործիքների, Coinbase Tracer-ի և սեփականության արգելման լուծումների դեպքում: Նրանք նաև կատարել են անհրաժեշտ փոփոխություններ իրենց Գործարքների մոնիտորինգի ավտոմատացված համակարգում (TMS), որն օգնում է վերլուծել Coinbase հարթակում կատարված բոլոր գործարքները՝ անվտանգության հետ կապված խնդիրների համար:
Բացի այդ, նրանք նաև հաջողակ են մշակել հաճախորդների ռիսկի գնահատման (CRS) սեփական մեթոդ՝ ռիսկերի վարկանիշները չափելու համար: Ընդլայնված պատշաճ ջանասիրություն (EDD) ծրագրի ստեղծումը, որն ուղղված է բարձր ռիսկային հաճախորդներին, նրանց ձեռքբերումներից է: Այս ամենին հաջորդում է նաև Ճանապարհորդական կանոնների համընդհանուր լուծման տեխնոլոգիայի (TRUST) մեկնարկը, որը, ըստ երևույթին, արդյունաբերության խթանման լուծում է:
Coinbase-ի թիմի կարծիքով՝ նրանք չափազանց գոհ են NYDFS-ի հետ համագործակցությունից և որ կախված են նրանցից՝ կրիպտո ասպարեզում կատարված բոլոր տեսակի հանցագործությունների հետ կապված բոլոր հարցերը լուծելու համար: Նրանց կոլեկտիվ տեսանկյունից՝ Coinbase-ը միշտ հավատարիմ է եղել և կմնա հավատարիմ մնալու իր անհատական նշանը որպես թրենդային և օրինակ ամբողջ կրիպտո անկյունում: Նրանք պարզապես պարտական են իրենց բոլոր հավատարիմ հաճախորդներին:
Աղբյուր՝ https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/