FTX լոգոն բջջային էկրանին կրիպտո մետաղադրամներով ցուցադրվում է նկարազարդման համար:
Ջոնաթան Ռաա | Նուրֆոտո | Getty Images
FTX-ի խայտառակ համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի համար շարունակվում են մեղադրանքները, երբ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը երեքշաբթի նոր մեղադրանքներ ներկայացրեց երբեմնի կրիպտո միլիարդատիրոջ դեմ՝ պնդելով, որ FTX-ը միավորել է հաճախորդների միջոցները և Bankman-Fried-ը խախտել է ապրանքների բորսայի օրենքը:
հարակից ներդրումային նորություններ
Մեղադրանքները ներկայացվել են Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազների առաջ քրեական գործ է հարուցել Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ, ով հառաչում է Բահամյան բանտում հետո երկուշաբթի երեկոյան բռնագրավվել է իրավապահների կողմից այնտեղ.
CFTC-ի հայցադիմումը պնդում է, որ Alameda Research-ը, Bankman-Fried-ի հեջ-ֆոնդը, օգտվել է «8 միլիարդ դոլար հաճախորդների միջոցներից»՝ անվանապես FTX գրքերի վրա, բայց վերահսկվող և Alameda-ի անունով հաշիվ:
FTX-ի հիմնադրումից ի վեր՝ 2019 թվականին, CFTC-ն պնդում է, որ Alameda-ն «մատչել և օգտագործել է FTX հաճախորդների միջոցները Alameda-ի սեփական գործառնությունների և գործունեության համար, այդ թվում՝ ֆինանսավորելու նրա առևտրային, ներդրումային և փոխառու/վարկավորման գործունեությունը»:
CFTC-ի ներկայացման արձագանքը մեղադրանքները, որոնք SEC-ը հրապարակեց երեքշաբթի ավելի վաղ, որն ասում էր, որ Բենքմեն-Ֆրիդը «ի սկզբանե գործել է իր կայսրությունը որպես խարդախություն»:
FTX-ը Ալամեդային թույլ է տվել մուտք գործել հսկայական քանակությամբ իրացվելիություն՝ հետ կանգնեցնելով կրիպտո ակտիվների և ածանցյալ գործիքների վրա ռիսկային խաղադրույքները: Alameda-ին տրվեց բարենպաստ ազգի կարգավիճակ և բացառություն Alameda-ի ռիսկերի կառավարման ավտոմատ արձանագրություններից, որոնք գործում էին այնպես, ինչպես ավտոմատ մարժա կանչը և ալգորիթմորեն լուծարում էին սովորական հաճախորդի դիրքը:
Alameda-ն նախագծով նման սահմանափակում չուներ իր առևտրի համար:
«Bankman-Fried-ի ցուցումով FTX-ի ղեկավարները ստեղծեցին առանձնահատկություններ FTX-ի հիմքում ընկած ծածկագրում, որոնք թույլ տվեցին Ալամեդային պահպանել էապես անսահմանափակ վարկային գիծ FTX-ում», - պնդում է CFTC-ն:
Ֆինանսական բացահայտման գործընթացը բացահայտել է այս «հետեւի դուռը» FTX-ի գրքերում, որոնք ստեղծվել են պատվիրված ծրագրաշարով, ըստ. Reuters-ին տված աղբյուրները. Նրանք շարունակեցին դա նկարագրել որպես մի միջոց, որով նախկին գործադիր տնօրեն Բենքմեն-Ֆրիդը կարող էր փոփոխություններ կատարել ընկերության ֆինանսական գրառումներում՝ առանց գործարքը նշելու ներքին կամ արտաքին: Այդ մեխանիզմը տեսականորեն կարող էր թույլ չտալ, որ, օրինակ, Ալամեդային տրվող բազմամիլիարդանոց փոխանցումները դրոշակվեն կամ նրա ներքին համապատասխանության թիմին կամ արտաքին աուդիտորներին:
Reuters-ը հայտնել է, որ Bankman-Fried-ը բացահայտորեն հերքել է այսպես կոչված հետևի դուռը:
«FTX Trading-ի ղեկավարները նաև այլ բացառություններ են ստեղծել FTX-ի ստանդարտ գործընթացներից, որոնք թույլ են տվել Alameda-ին ունենալ անարդար առավելություն հարթակում գործարքներ կատարելիս, ներառյալ ավելի արագ կատարման ժամկետները և բացառել պլատֆորմի ինքնալուծարման ռիսկի կառավարման տարբերակիչ գործընթացից», - ասվում է հայտարարության մեջ: CFTC.
Աղբյուր՝ https://www.cnbc.com/2022/12/13/cftc-piles-on-with-new-charges-against-bankman-fried.html