Հինգշաբթի օրը ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) քաղաքացիական հարկադիր հայց է ներկայացրել: Այն դեմ է Օրեգոնի և Իլինոյսի մի բնակչի և Ֆլորիդայի մի ընկերության՝ ապօրինի միջոցներով 44 միլիոն դոլարի թվային ակտիվների ներդրումներ հավաքելու համար:
Ֆլորիդայում գտնվող Jafia LLC-ն, Ravishankar Avadhanam (IL) և Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) ընկերությունը հատուկ նշվել են The CFTC-ի կողմից:
Ամբաստանյալները մեղադրվում են անօրինական ապրանքային ֆոնդ վարելու մեջ, մինչդեռ այն չի կարողացել գրանցվել որպես ապրանքային ավազանի օպերատոր: Բացի այդ, բողոքը մեղադրանք է առաջադրել երեք հիմնադրամների դեմ, որոնք քողարկված են որպես «օգնության ամբաստանյալներ», որոնք պատկանում և ղեկավարվում են ամբաստանյալների կողմից: Միջոցներն էին` Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) և Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund:
Մեղադրյալներն օգտագործել են վեբկայքեր և YouTube տեսանյութեր՝ ավելի քան 44 մասնակիցներից 170 միլիոն դոլար արժողությամբ միջոցներ հավաքելու համար, որոնց օգտագործման դեպքերը նշել են. CFTC.
Մեղադրյալները, այլ ոչ թե օգտագործելու մասնակիցների համախմբված միջոցները, ինչպես խոստացել էին, դրանք բաշխեցին այլ մասնակիցներին, շատ նման Պոնզի սխեմայի: Ավելին, մեղադրյալները նաև ենթադրվում են, որ միջոցների մի մասն իրենց օգտին են փոխանցել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող օֆշորային հաշիվներին:
CFTC-ն կարգադրում է սառեցնել ակտիվները ամբաստանյալների վերահսկողության տակ
Ամբաստանյալների հսկողության տակ գտնվող գույքը սառեցնելու նպատակով հանձնաժողովը արձակել է ex parte հրաման, ինչպես նաև նշանակել է ժամանակավոր ստացողի՝ գրառումների պաշտպանության համար։
Գործի մեկ լսում նշանակված է 25 թվականի մայիսի 2022-ին: Կան հաճախորդների պաշտպանության տարբեր խարդախության խորհուրդներ և հոդվածներ, որոնք թողարկվել են CFTC-ի կողմից: Դրանցից մեկը հանրությանը տեղեկացնելն է թվային ակտիվներում ներդրումների կամ շահարկումների կամ նոր գործարկված Bitcoin ֆյուչերսների և տարբերակների հետ կապված հնարավոր ռիսկերի մասին:
CFTC-ն նպատակ ունի վերադարձնել սխեմայից տուժած բոլոր ներդրողներին: Այն նաև աշխատում է մշտական բանկերի տեղադրման, տուգանքների գանձման և այլ պատիժների մասին:
ԱՄՆ գործակալությունները խստացնում են իրենց հսկողությունը կրիպտո ակտիվների նկատմամբ
Նախագահ Բայդենի գործադիր հրամանը խթան է տրամադրել ԱՄՆ գործակալություններին ուսումնասիրելու և վերլուծելու ծաղկող կրիպտո արդյունաբերությունը՝ իր քաղաքացիներին ավելի լավ պաշտպանելու համար: SEC-ն արդեն խոստացել է խիստ վերահսկողություն իրականացնել կրիպտո հատվածի նկատմամբ:
Սպառողների դաշնային օրենքները կիրառելու համար Սպառողների ֆինանսական պաշտպանության բյուրոն (CFPB) բացահայտել է, որ նախատեսում է թողարկել Սպառողների ֆինանսական պաշտպանության շրջաբերականները կարգավորողների համար:
Անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում կրիպտոյի անկումը հանգեցրել է կարգավորիչների և օրենսդիրների հետաքրքրության աճին:
ԱՅՍՕՐ ` Մայքլ Սեյլորը լավատես է մնում բիթքոյնի հարցում՝ չնայած անկման միտումներին
Սթիվ Անդերսոնը ավստրալիական ծպտյալների էնտուզիաստ է: Նա ավելի քան 5 տարի կառավարման և առևտրի մասնագետ է: Սթիվը աշխատել է որպես ծպտյալ վաճառող, նա սիրում է սովորել ապակենտրոնացման մասին ՝ հասկանալով բլոկչեյնի իրական ներուժը:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/