Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել Ֆլորիդայի մի բնակչի և նրա ներդրումային ընկերությանը խարդախության մեջ՝ իբր իրենց ապրանքային ֆոնդում ներդրողներին 9.8 միլիոն դոլարի չափով խաբելու համար: Կարգավորողը քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել ԱՄՆ Տեխասի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան: Արդյունքում՝ հինգշաբթի օրը՝ 20 թվականի հունվարի 2022-ին, դատարանը որոշում է կայացրել սառեցնել Ռաջիվ Պատելի և նրա ներդրումային ընկերության՝ Bluprint LLC-ի կողմից վերահսկվող ակտիվները:
Դատարանի որոշումը բխում է CFTC-ի բողոքից, որը ներկայացվել է երեքշաբթի, հունվարի 18-ին: Բողոքում ասվում է, որ 2019 թվականի հունիսից մինչ օրս Պատելը և նրա ընկերությունը խաբել են ավելի քան 16 մասնակիցների մոտ 9.8 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ապրանքային ֆոնդի միջոցով, որը պնդում էր. առևտրի ապրանքային ֆյուչերսներ և օպցիոններ: Ըստ CFTC-ի, Patel-ը և նրա ներդրումային ընկերությունը յուրացրել են ներդրողների միջոցները և օգտագործել այդ միջոցները անձնական ծախսերը վճարելու և ապրանքների ֆյուչերսներով և օպցիոններով առևտուր անելու համար, ի թիվս այլ բաների: Կարգավորողը առևտուրը անվանել է ոչ շահավետ և հանգեցրել է ներդրողների ֆոնդերի հսկայական վնասների:
CFTC-ն հայտարարեց, որ Patel-ը կեղծ ներդրողներին տեղեկացրել է, որ իրենց ներդրումները տոկոսներ են կուտակում: Իր խարդախ գործունեությունը թաքցնելու համար Պատելը կեղծ հայտարարություններ է արել ներկայացնող բրոքերին և ֆյուչերսային կոմիսիոն առևտրականներին, որոնք պահում էին նրա առևտրային հաշիվները և ներդրողների ֆոնդերը: Ավելին, կարգավորիչը նշեց, որ Պատելը և նրա ընկերությունը բացահայտման հետ մեկտեղ չեն կատարել CFTC գրանցման և հաշվետվության պահանջները:
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել Ֆլորիդայի մի բնակչի և նրա ներդրումային ընկերությանը խարդախության մեջ՝ իբր իրենց ապրանքային ֆոնդում ներդրողներին 9.8 միլիոն դոլարի չափով խաբելու համար: Կարգավորողը քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել ԱՄՆ Տեխասի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան: Արդյունքում՝ հինգշաբթի օրը՝ 20 թվականի հունվարի 2022-ին, դատարանը որոշում է կայացրել սառեցնել Ռաջիվ Պատելի և նրա ներդրումային ընկերության՝ Bluprint LLC-ի կողմից վերահսկվող ակտիվները:
Դատարանի որոշումը բխում է CFTC-ի բողոքից, որը ներկայացվել է երեքշաբթի, հունվարի 18-ին: Բողոքում ասվում է, որ 2019 թվականի հունիսից մինչ օրս Պատելը և նրա ընկերությունը խաբել են ավելի քան 16 մասնակիցների մոտ 9.8 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ապրանքային ֆոնդի միջոցով, որը պնդում էր. առևտրի ապրանքային ֆյուչերսներ և օպցիոններ: Ըստ CFTC-ի, Patel-ը և նրա ներդրումային ընկերությունը յուրացրել են ներդրողների միջոցները և օգտագործել այդ միջոցները անձնական ծախսերը վճարելու և ապրանքների ֆյուչերսներով և օպցիոններով առևտուր անելու համար, ի թիվս այլ բաների: Կարգավորողը առևտուրը անվանել է ոչ շահավետ և հանգեցրել է ներդրողների ֆոնդերի հսկայական վնասների:
CFTC-ն հայտարարեց, որ Patel-ը կեղծ ներդրողներին տեղեկացրել է, որ իրենց ներդրումները տոկոսներ են կուտակում: Իր խարդախ գործունեությունը թաքցնելու համար Պատելը կեղծ հայտարարություններ է արել ներկայացնող բրոքերին և ֆյուչերսային կոմիսիոն առևտրականներին, որոնք պահում էին նրա առևտրային հաշիվները և ներդրողների ֆոնդերը: Ավելին, կարգավորիչը նշեց, որ Պատելը և նրա ընկերությունը բացահայտման հետ մեկտեղ չեն կատարել CFTC գրանցման և հաշվետվության պահանջները:
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/