The Ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողով ԱՄՆ-ում (CFTC) երեկ հաստատել է, որ քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել Նյու Յորքի Valley Stream-ի բնակիչ Էդի Ալեքսանդրի դեմ՝ 59 միլիոն դոլար արժողությամբ կեղծ արտարժույթի սխեմայով:
ԱՄՆ իշխանությունները նմանատիպ գործողություններ են ձեռնարկել Ալեքսանդրի EminiFX Inc ընկերության դեմ: CFTC-ի կողմից տարածված մանրամասները ցույց են տալիս, որ Ալեքսանդրը խոստացել է շաբաթական 5% վերադարձ ներդրողներին և հարյուրավոր մարդկանցից առնվազն 59 միլիոն դոլար է վերցրել արտարժույթի և կրիպտո-ակտիվների առևտրի համար:
CFTC-ն նշել է, որ Ալեքսանդրն օգտագործել է հաճախորդների միջոցների միայն 9%-ը արտարժույթի և կրիպտոարժույթների առևտրի համար: Նա կորցրել է 6.2 միլիոն դոլար՝ գումարի մոտավորապես 70%-ը, ոչ եկամտաբեր առևտրի և վճարների պատճառով: Ալեքսանդրը հաճախորդների միջոցներն օգտագործում էր նաև իր անձնական ծախսերի համար։
«Բողոքում ասվում է, որ ամբաստանյալները նաև յուրացրել են մնացած հաճախորդների գումարի զգալի չափերը՝ ուղարկելով այն Ալեքսանդրի անունով հաշվեհամարներին, օգտագործելով այն այլ հաճախորդներին վճարելու Պոնզիի նման սխեմայով և օգտագործելով այն Ալեքսանդրի անձնական ծախսերի համար: Օրինակ, Ալեքսանդրն օգտագործեց մասնակիցների միջոցները BMW-ին, Mercedes Benz-ին և Saks Fifth Avenue-ին վճարումներ կատարելու համար: Վճարումներ են կատարվել նաև թռիչքների, շքեղ հյուրանոցների, հագուստի, աշխատանքի և ֆիզիկական թերապիայի համար։ Ալեքսանդրը նաև օգտագործել է մասնակիցների զգալի միջոցներ՝ EminiFX-ի համար գրասենյակային տարածք վարձելու և կահավորելու և EminiFX-ի անունից «գալաներ» կազմակերպելու համար», CFTC: նշել է,.
FX խարդախության խորհրդատվություն
FX և ծպտյալ ԱՄՆ-ում խարդախությունները կրկին սկսել են աճել. Ներդրողներին խարդախության դեմ նախազգուշացնելու համար CFTC-ն նախկինում թողարկել է մի քանի արտարժույթի խարդախության վերաբերյալ խորհրդատվություն: Իշխանությունը նաև հորդորեց ներդրողներին ստուգել անհատի կամ ընկերության գրանցումը CFTC-ում՝ գնահատելու նրանց վստահելիությունը:
«CFTC-ն թողարկել է հաճախորդների պաշտպանության մի քանի խարդախության խորհուրդներ, որոնք ապահովում են խարդախության նախազգուշական նշանները, այդ թվում՝ Commodity Pool Fraud Advisory և Forex Fraud Advisory, որոնք զգուշացնում են հաճախորդներին այս տեսակի խարդախությունների մասին և թվարկում դրանք հայտնաբերելու պարզ ուղիներ և հանրությանը տեղեկացնելու հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կապված են վիրտուալ արժույթներում ներդրումների կամ սպեկուլյացիայի հետ և վերջերս թողարկված CTCF տարբերակները»:
The Ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողով ԱՄՆ-ում (CFTC) երեկ հաստատել է, որ քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել Նյու Յորքի Valley Stream-ի բնակիչ Էդի Ալեքսանդրի դեմ՝ 59 միլիոն դոլար արժողությամբ կեղծ արտարժույթի սխեմայով:
ԱՄՆ իշխանությունները նմանատիպ գործողություններ են ձեռնարկել Ալեքսանդրի EminiFX Inc ընկերության դեմ: CFTC-ի կողմից տարածված մանրամասները ցույց են տալիս, որ Ալեքսանդրը խոստացել է շաբաթական 5% վերադարձ ներդրողներին և հարյուրավոր մարդկանցից առնվազն 59 միլիոն դոլար է վերցրել արտարժույթի և կրիպտո-ակտիվների առևտրի համար:
CFTC-ն նշել է, որ Ալեքսանդրն օգտագործել է հաճախորդների միջոցների միայն 9%-ը արտարժույթի և կրիպտոարժույթների առևտրի համար: Նա կորցրել է 6.2 միլիոն դոլար՝ գումարի մոտավորապես 70%-ը, ոչ եկամտաբեր առևտրի և վճարների պատճառով: Ալեքսանդրը հաճախորդների միջոցներն օգտագործում էր նաև իր անձնական ծախսերի համար։
«Բողոքում ասվում է, որ ամբաստանյալները նաև յուրացրել են մնացած հաճախորդների գումարի զգալի չափերը՝ ուղարկելով այն Ալեքսանդրի անունով հաշվեհամարներին, օգտագործելով այն այլ հաճախորդներին վճարելու Պոնզիի նման սխեմայով և օգտագործելով այն Ալեքսանդրի անձնական ծախսերի համար: Օրինակ, Ալեքսանդրն օգտագործեց մասնակիցների միջոցները BMW-ին, Mercedes Benz-ին և Saks Fifth Avenue-ին վճարումներ կատարելու համար: Վճարումներ են կատարվել նաև թռիչքների, շքեղ հյուրանոցների, հագուստի, աշխատանքի և ֆիզիկական թերապիայի համար։ Ալեքսանդրը նաև օգտագործել է մասնակիցների զգալի միջոցներ՝ EminiFX-ի համար գրասենյակային տարածք վարձելու և կահավորելու և EminiFX-ի անունից «գալաներ» կազմակերպելու համար», CFTC: նշել է,.
FX խարդախության խորհրդատվություն
FX և ծպտյալ ԱՄՆ-ում խարդախությունները կրկին սկսել են աճել. Ներդրողներին խարդախության դեմ նախազգուշացնելու համար CFTC-ն նախկինում թողարկել է մի քանի արտարժույթի խարդախության վերաբերյալ խորհրդատվություն: Իշխանությունը նաև հորդորեց ներդրողներին ստուգել անհատի կամ ընկերության գրանցումը CFTC-ում՝ գնահատելու նրանց վստահելիությունը:
«CFTC-ն թողարկել է հաճախորդների պաշտպանության մի քանի խարդախության խորհուրդներ, որոնք ապահովում են խարդախության նախազգուշական նշանները, այդ թվում՝ Commodity Pool Fraud Advisory և Forex Fraud Advisory, որոնք զգուշացնում են հաճախորդներին այս տեսակի խարդախությունների մասին և թվարկում դրանք հայտնաբերելու պարզ ուղիներ և հանրությանը տեղեկացնելու հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կապված են վիրտուալ արժույթներում ներդրումների կամ սպեկուլյացիայի հետ և վերջերս թողարկված CTCF տարբերակները»:
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/